ECLI:NL:RBAMS:2022:7847

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/177196-21 (Promis)

Datum uitspraak: 23 december 2022

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte]
,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1994,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Inhoudsopgave

1. Het onderzoek ter terechtzitting 2

2. Tenlastelegging 2

3. Algemene inleiding 3

4. Voorvragen 4

4.1. Geldigheid van de dagvaarding 4

4.2. De overige voorvragen 4

5. Waardering van het bewijs 4

5.1. Het standpunt van het Openbaar Ministerie 4

5.2. Het oordeel van de rechtbank 5

5.2.1. Sky ECC 5

5.2.2. Handel in verdovende middelen (feit 2) 11

5.2.2.1. Zaaksdossier Finland 12

5.2.2.2. Zaaksdossier Burro 12

5.2.2.3. Zaaksdossiers Liza 19

Liza 2: 8 juni 2020 19

Liza 7.2: 3 t/m 6 juni 2020 22

5.2.2.4. Zaaksdossier Movano 25

5.2.2.5. Zaaksdossier Navajos 31

5.2.2.6. Zaaksdossier Breeweg 32

5.2.3. Witwassen (feit 3) 38

Zaaksdossier witwassen [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] (gedachtestreepjes 1, 2 en 3) 39

Liza 1: 20 mei 2020 (€ 375.000, € 6.100 en € 2.500, vierde gedachtestreepje) 48

Liza 2: 8 juni 2020 (€ 25.000,-, vijfde gedachtestreepje) 51

5.2.4. Feitelijk leidinggeven gewoontewitwassen [medeverdachte 2] (feit 4) 54

5.2.5. Niet-ambtelijke omkoping (feit 5) 57

5.2.6. Criminele organisatie (feit 1) 59

6. Bewezenverklaring 67

7. De strafbaarheid van de feiten 69

8. De strafbaarheid van verdachte 69

9. Motivering van de straf 69

9.1. De eis van de officier van justitie 69

9.2. Het oordeel van de rechtbank 69

10. Beslag 71

10.1. Verbeurdverklaring 71

10.2. Teruggave aan verdachte 71

11. Toepasselijke wettelijke voorschriften 72

12. Beslissing 72

Bijlage – Tenlastelegging I. [verdachte] 75

Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is bij verstek gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 18 januari 2022, 19 januari 2022, 20 januari 2022, 24 januari 2022, 1 februari 2022, 14 februari 2022, 13 mei 2022 en 9 december 2022. Het onderzoek is op laatstgenoemde zittingsdag gesloten.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. E.B. Smit en M. van Oosten (hierna tezamen ook wel aangeduid als “het Openbaar Ministerie”).

Tenlastelegging

Verdachte wordt kort gezegd beschuldigd van:

1. het als leider deelnemen aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven, te weten handel in verdovende middelen (lijst I) en (gewoonte)witwassen in de periode van 1 juli 2019 tot en met 24 november 2020

en/of

het als leider deelnemen aan een criminele organisatie met als oogmerk de handel in verdovende middelen (lijst I) in de periode van 1 juli 2019 tot en met 24 november 2020;

2. medeplegen van (internationale) handel in verdovende middelen (lijst I), te weten cocaïne, in de periode van 5 december 2019 tot en met 24 november 2020;

3. medeplegen van gewoontewitwassen van geldbedragen in de periode van 29 januari 2018 tot en met 24 november 2020;

4. het feitelijk leiding geven aan witwassen van geldbedragen en/of voertuigen, gepleegd door de rechtspersoon [medeverdachte 2] in de periode van 23 maart 2018 tot en met 23 november 2020;

5. medeplegen van niet-ambtelijke actieve omkoping van [naam 29] in de periode van 24 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020.

De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht en maakt deel uit van dit vonnis.

3. Algemene inleiding
n

Ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis, worden verdachte en medeverdachten telkens bij hun achternaam genoemd.

Het onderzoek Cherokee is op 16 april 2020 gestart naar aanleiding van het vermoeden dat twee mannen uit Amsterdam Zuid-Oost, [naam 1] en [naam 2] , zich in Antwerpen schuldig maakten aan de import van cocaïne. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Audi A3 ( [kenteken] )n

PV Bevindingen Start onderzoek Cherokee, ZD 05 p. 0003-0008, PDF deel 3, p. 3339-3344.

van [medeverdachte 2] , het autoverhuurbedrijf van [medeverdachte 1] .n

Zaaksdossier Witwassen [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] , Relaas, PDF deel 2, p. 34 eerste twee bulletpoints onder punt 29 en p. 35 bovenaan, onder volg.nr. 5.

Doordat er plaatsbepalingsapparatuur in dit voertuig was geplaatst, kon worden vastgesteld dat er herhaaldelijk verschillende locaties in Antwerpen werden aangedaan, waaronder een loods gevestigd aan de Haifastraat.n

PV Bevindingen Start onderzoek Cherokee, ZD 05 p. 0007, PDF deel 3, p. 3343, tweede alinea.

Door de Belgische autoriteiten werd op 22 april 2020 in deze loods 4.200 kilo cocaïne onderschept (zaaksdossier Burro). Een aantal personen, waaronder [naam 1] en [naam 2] , werd hierbij op heterdaad aangehouden en is hiervoor in België strafrechtelijk vervolgd. Het onderzoek Cherokee is gericht op personen in Nederland die vermoedelijk betrokken waren bij de import van deze partij cocaïne. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat een crimineel samenwerkingsverband (hierna: ‘CSV’) actief was waarvan de deelnemers betrokken waren bij de (grootschalige) import van partijen cocaïne en bij witwassen. Uit het onderzoek, waarin ook gegevens uit andere onderzoeken werden gevoegd, kwam een beeld naar voren van een samenwerkingsverband waarbinnen de verschillende betrokkenen ieder hun eigen rol hadden. Zo werden er onder meer opdrachtgevers, coördinatoren, koeriers, bewakers, uithalers en een bewaarder van geld onderscheiden. Het vermoeden is dat er door dit samenwerkingsverband in totaal meer dan 6.000 kilo cocaïne is ingevoerd en miljoenen euro’s zijn witgewassen.

Het onderzoek Cherokee bestaat uit een veelvoud aan zaaksdossiers: Burro, Breeweg, Finland, Navajos, Movano, Liza, Marilion, 15-16 september, Witwassen, Omkoping, Extern en Vormen CSV. Een deel van de vermoedelijke deelnemers aan de organisatie staat tegelijkertijd terecht in dit strafproces: [verdachte] (hierna: ‘ [verdachte] ’), [medeverdachte 1] (hierna: ‘ [medeverdachte 1] ’), [medeverdachte 3] (hierna: ‘ [medeverdachte 3] ’), [medeverdachte 4] (hierna: ‘ [medeverdachte 4] ’), [medeverdachte 5] (hierna: ‘ [medeverdachte 5] ’), [medeverdachte 6] (hierna: ‘ [medeverdachte 6] ’), [medeverdachte 7] (hierna: ‘ [medeverdachte 7] ’), [medeverdachte 8] (hierna: ‘ [medeverdachte 8] ’), [medeverdachte 9] (hierna: ‘ [medeverdachte 9] ’), [medeverdachte 10] (hierna: ‘ [medeverdachte 10] ’) en de rechtspersoon [medeverdachte 2] (hierna: ‘ [medeverdachte 2] ’).

Voorvragen

4.1.
Geldigheid van de dagvaarding

De rechtbank is van oordeel dat de tenlastelegging ten aanzien van de woorden “onder meer”, die in verschillende tenlastegelegde feiten worden gebruikt, partieel nietig is. In de tenlastelegging staan opsommingen van (rechts)personen die ervan worden verdacht te hebben deelgenomen aan het crimineel samenwerkingsverband en ook diverse partijen cocaïne en geldbedragen zijn in de tenlastelegging gespecificeerd. De verdenking is in zoverre helder. Voor zover het de woorden “onder meer” betreft is dat niet het geval. De tenlastelegging bevat op dit punt geen enkele inkadering of beperking en daarmee is onvoldoende duidelijk wat door het opnemen daarvan onder het bereik van de tenlastelegging wordt gebracht. Mede gelet op de omvang van het dossier, is, ten aanzien van de bewoordingen “onder meer”, onvoldoende kenbaar waartegen [verdachte] zich moet verdedigen. De dagvaarding zal in zoverre nietig worden verklaard.

Voor het overige voldoet de dagvaarding aan de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). De dagvaarding is voor het overige geldig.

De overige voorvragen

De rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

5. Waardering van het bewijs
n

Waar de rechtbank in dit vonnis feiten vaststelt, wordt in voetnoten verwezen naar de bewijsmiddelen in het strafdossier. De in de voetnoten vermelde paginanummers zijn de doorgenummerde paginanummers rechts bovenaan de pagina’s van de betreffende rubriek of het zaakdossier. Tevens worden steeds de digitale paginanummers vermeld van het betreffende PDF-bestand waarin het bewijsmiddel is opgenomen. Het gaat telkens om processen-verbaal die in de wettelijke vorm zijn opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, tenzij anders is vermeld.

5.1.
Het standpunt van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft – onder verwijzing naar het schriftelijk requisitoir – gerekwireerd dat [verdachte] als leider kan worden aangemerkt van het CSV dat zich bezig hield met cocaïnehandel en witwassen (feit 1). Verdachte heeft zichzelf steeds op afstand gehouden en anderen het risicovolle werk laten doen. [verdachte] heeft zich schuldig gemaakt aan de invoer en verdere distributie van meer dan 6000 kilo cocaïne (feit 2; Burro, Liza 2, Liza 7.2, Movano en Breeweg) en het witwassen van bijna € 6.000.000,- (feit 3).n

Het OM heeft zich ten aanzien van het onder feit 3 derde gedachtestreepje op het standpunt gesteld dat slechts tot een bewezenverklaring kan worden gekomen van een bedrag van €2.479.000,-, omdat er sprake is van dubbeltellingen met bedragen genoemd in chatgroep [account 35] :95 waar het ten laste gelegde geldbedrag onder het tweede gedachtestreepje op ziet.

Daarnaast is hij als feitelijk leidinggevende verantwoordelijk geweest voor het witwassen van € 975.375,- door [medeverdachte 2] (feit 4) en heeft hij zich schuldig gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping (feit 5).

Het OM heeft met betrekking tot de strafrechtelijke betrokkenheid van [verdachte] in zaaksdossier Finland, gerekwireerd tot vrijspraak. Hoewel uit de Sky ECC chats in die zaak overduidelijk blijkt dat [verdachte] samen met [medeverdachte 3] de uithaal coördineert en aanstuurt, is niet vast komen te staan dat hun handelingen gericht waren op het invoeren van cocaïne in Nederland.

Het OM heeft met betrekking tot de strafrechtelijke betrokkenheid van [verdachte] in de zaak Navajos eveneens gerekwireerd tot vrijspraak. Hoewel er redenen zijn te vermoeden dat [verdachte] op enige manier betrokken was bij de import van de 875 kilogram cocaïne die op 2 oktober 2020 in de Rotterdamse haven werd aangetroffen, is er geen sprake van wettig en overtuigend bewijs.

5.2.
Het oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank kan wettig en overtuigend worden bewezen dat [verdachte] een leidinggevende rol heeft vervuld bij de invoer van en verdere distributie van diverse partijen cocaïne en het witwassen van grote gelbedragen en dat hij in die hoedanigheid heeft deelgenomen aan het CSV met als oogmerk de (internationale) handel in cocaïne en witwassen. Ook heeft hij feitelijk leiding gegeven aan het witwassen door [medeverdachte 2] , het bedrijf van zijn halfbroer [medeverdachte 1] , dat veelvuldig werd ingezet ten behoeve van de handel in cocaïne. Tot slot heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping. Dit oordeel is gebaseerd op de bewijsmiddelen, waarvan de vindplaatsen in de voetnoten zijn opgenomen.

Partiële vrijspraak zaaksdossier Finland

Met het OM komt de rechtbank tot vrijspraak van verdachte ten aanzien van zaaksdossier Finland. [verdachte] zal van dit deel van de tenlastelegging (eerste gedachtestreepje onder feit 2) worden vrijgesproken.

Partiële vrijspraak zaaksdossier Navajos

De rechtbank spreekt [verdachte] vrij ten aanzien van zaaksdossier Navajos. [verdachte] zal van dit deel van de tenlastelegging (zesde gedachtestreepje onder feit 2) worden vrijgesproken. De enkele deelname aan een Sky ECC chat en een gesprek over de betaling van de advocaat van één van de aangehouden uithalers is in dit geval onvoldoende om te kunnen spreken van medeplegen.

Sky ECC

Het bewijs in deze zaak bestaat voor een groot deel uit onderschepte en vervolgens ontsleutelde Sky ECC berichten. Om die reden zal de rechtbank beginnen met het koppelen van de in het dossier voorkomende Sky ECC accounts aan verdachten, voor zover de gebruikers van de desbetreffende accounts aan de hand van het dossier, of afgelegde verklaringen ter terechtzitting, kunnen worden geïdentificeerd.

Accounts die kunnen worden toegeschreven aan [verdachte]

Het Sky ECC account [account 1] , waarvan de gebruiker ook wel ‘ [gebruiker 1] ’, ‘ [gebruiker 2] ’, ‘ [gebruiker 3] ’ of ‘ [gebruiker 4] ’ wordt genoemd, wordt door de politie toegeschreven aan [verdachte] , die in de periode 8 november 2019 tot en met 28 april 2020 van dit account gebruik zou hebben gemaakt.n

PV Bevindingen Identificatie [gebruiker 4] , Rubriek 12 p. 0103, PDF deel 3, p. 6572, derde en vierde alinea.

De politie baseert deze conclusie op de imei-nummers (eindigend op # [nummer] en later # [nummer] ) van de toestellen waaraan het account gekoppeld is geweest, gecombineerd met de historische verkeersgegevens, vluchtgegevens en beslaggegevens. Zo is ten aanzien van het imei-nummer # [nummer] gebleken dat het toestel in de nachtelijke en vroege ochtenduren regelmatig gebruik maakte van Cell-ID’s gevestigd op de [locatie Cell-ID] , een zendmast in de buurt van de [GBA adres] , het GBA-adres van de vrouw en kinderen van [verdachte] .n

PV Bevindingen Identificatie [gebruiker 4] , Rubriek 12 p. 0101, PDF deel 3, p. 6570 en Rubriek 12 p. 0102, PDF deel 3, p. 6571, eerste en tweede alinea en p. 6571, laatste alinea en p. 6572, eerste alinea.

Gebleken is dat het toestel (imei-nummer eindigend met # [nummer] ) op 4 februari 2020 omstreeks 15.27 uur gebruik maakte van een Cell-ID aan het Rotterdam Airportplein te Rotterdam en om 17.57 uur van Cell-ID’s te Marokko. Verder is gebleken dat [verdachte] één van de passagiers was op vlucht [nummer] op 4 februari om 15.28 uur van Rotterdam naar Tangier (Marokko).n

PV Bevindingen Identificatie [gebruiker 4] , Rubriek 12 p. 0101, PDF deel 3, p. 6570, derde en vierde alinea.

Ook is dit toestel op 26 maart 2020 bij een verkeerscontrole onder [verdachte] in beslag genomen.n

PV Bevindingen Identificatie [gebruiker 4] , Rubriek 12 p. 0101, PDF deel 3, p. 6570, laatste alinea.

Nadat [verdachte] op 29 maart 2020 door de politie was heengezonden, werd het account [account 1] aan het andere imei-nummer gekoppeld (# [nummer] ).n

PV Bevindingen Identificatie [gebruiker 4] , Rubriek 12 p. 0102, PDF deel 3, p. 6571, laatste alinea.

Het Sky ECC account [account 2] , waarvan de gebruiker eveneens ‘ [gebruiker 1] ’, ‘ [gebruiker 2] ’ of ‘ [gebruiker 3] ’ wordt genoemd, wordt door de politie toegeschreven aan [verdachte] voor de periode 10 juli 2020 tot en met 7 september 2020.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky ECC [account 2] als [verdachte] , Rubriek 12 p. 0221, PDF deel 3, p. 6691, vierde alinea.

De politie komt tot deze conclusie, omdat de bijnamen overeenkomen met die van de gebruiker van het bovengenoemde account [account 1] .n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky ECC [account 2] als [verdachte] , Rubriek 12 p. 0225, PDF deel 3, p. 6695, laatste alinea.

Daarnaast volgt uit de inhoud van een Sky ECC gesprek op 27 en 28 juli 2020 en uit plaatsbepalingsapparatuur in een Volkswagen Golf ( [kenteken] , een voertuig van [medeverdachte 2] dat bij [verdachte] in gebruik was, dat de gebruiker van het account [account 2] zich naar de McDonalds te Merksem (België) begaf voor een ontmoeting en dat hij, ‘ [gebruiker 3] ’, onderweg was met 120.000.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky ECC [account 2] als [verdachte] , Rubriek 12 p. 0223, PDF deel 3, p. 6693 vierde zin van onder.

Het toestel met imei-nummer # [nummer]n

PV aanvraag bevel opnemen (tele)communicatie, Bob-dossier [verdachte] M IB 244 e.v., PDF [verdachte] BOB p. 253 halverwege.

, vermoedelijk bij [verdachte] in gebruik, reisde mee.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky ECC [account 2] als [verdachte] , Rubriek 12 p. 0223 e.v., PDF deel 3, p. 6693 halverwege t/m p. 6695 eerste alinea.

Het Sky ECC account [account 3] wordt op basis van chatgesprekken door de politie toegeschreven aan [verdachte] voor de periode van 16 november 2020 tot en met 26 februari 2021.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky ECC [account 3] [verdachte] , Rubriek 12 p. 0249-0250., PDF deel 3, p. 6718 onderaan en p. 6719 bovenaan.

Zo wordt er op 27 november 2020, vlak na de aanhouding op heterdaad in zaaksdossier Breeweg op 23 november 2020, door de gebruiker van het account [account 3] gezegd dat hij zijn ‘brada’ en ‘3 topwerkers’ binnen heeft, ‘en verlies van dat alles’. [medeverdachte 1] , de halfbroer van [verdachte] , is op 23 november 2020 aangehouden, waarbij tevens 285 kilo cocaïne is aangetroffen en in beslag is genomen.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky ECC [account 3] [verdachte] , Rubriek 12 p. 0250, PDF deel 3, p. 6719 halverwege.

De gebruiker van [account 3] noemt zichzelf in een chat op 25 februari 2021 ‘ [gebruiker 1] ’. In deze chat wordt gesproken over ‘ [bijnaam 1] ’, een bijnaam die wordt toegeschreven aan [medeverdachte 5] , die niet mag praten, en dat er een potje voor hem is als hij buiten komt. ‘ [gebruiker 1] ’ zou 20K afgooien voor het gezin van [bijnaam 1] .n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky ECC [account 3] [verdachte] , Rubriek 12 p. 0250 e.v., PDF deel 3, p. 6719 onderaan en p. 6720 bovenaan.

De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en gaat ervan uit dat de berichten via de accounts [account 1] , [account 2] en [account 3] door [verdachte] zijn verzonden en dat de berichten die naar deze accounts zijn verstuurd aan hem waren gericht. Niet is gebleken dat deze accounts door een ander dan [verdachte] werden gebruikt.

Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 1]

Het Sky ECC account [account 4] wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 1] en werd door hem gebruikt in de periode van 4 december 2019 t/m 4 juni 2020. Dit wordt mede gebaseerd op de historische gegevens van het imei-nummer dat aan het account gekoppeld is (# [nummer] ) n

PV Bevindingen Identificatie [medeverdachte 1] , Rubriek 12 p. 0162 e.v., PDF deel 3, p. 6632 onderaan.

, in combinatie met aangestraalde Cell-ID’s met MCC-codes in het buitenland en verschillende vluchtgegevens van vluchten waarop [medeverdachte 1] passagier was (vlucht [nummer] van Amsterdam naar Barcelona (Spanje) op 18 december 2019, vlucht [nummer] van Barcelona naar Amsterdam op 19 december 2019, vlucht [nummer] van Schiphol naar Istanbul (Turkije) op 22 februari 2020 en vlucht [nummer] van Istanbul naar Amsterdam op 24 februari 2022).n

PV Bevindingen Identificatie [medeverdachte 1] , Rubriek 12 p. 0162 e.v., PDF deel 3, p. 6633 vanaf de derde alinea t/m p. 6634 halverwege; PV Bevindingen vluchten # [nummer] , Rubriek 12 p. 0168 e.v., PDF deel 3 p. 6638 t/m p. 6641; PV Bevindingen Vergelijken vluchtlijsten, Rubriek 12 p. 0173, PDF deel 3 p. 6643.

Daarnaast straalde het toestel dat gebruik maakte van voornoemd imei-nummer regelmatig Cell-ID’s aan op de [locatie Cell-ID] . Dit adres bevindt zich – zo constateert de rechtbank – dicht in de buurt van het woonadres van [medeverdachte 1] aan de Brede Hilledijk in Rotterdam.

De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel het account [account 4] door [medeverdachte 1] werd gebruikt.

Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 6]

[account 5] , met de gebruikte bijnaam ‘ [bijnaam 2] ’ is het Sky ECC account dat door de politie aan [medeverdachte 6] wordt toegeschreven naar aanleiding van IMSI-scans op 16 april 2020, 22 april 2020 en 7 mei 2020. Hierbij kwam imei-nummer # [nummer] naar voren als nummer dat bij een zogeheten PGP-toestel hoort. [medeverdachte 6] is bij observaties op dezelfde data ook herkend. Daarnaast is geconstateerd dat dit imei-nummer op verschillende data gelijktijdig meebewoog of op een locatie was met het telefoonnummer # [nummer] dat bij [medeverdachte 6] in gebruik was.n

PV Bevindingen IDT Sky [account 5] [medeverdachte 6] , Rubriek 12 p. 0111 e.v. PDF deel 3, p. 6580.

Uit Sky ECC gesprekken gevoerd met het account, volgt dat de gebruiker in een grijze Grandis rijdt. [medeverdachte 6] was bezitter en gebruiker van een grijze Mitsubishi Grandis ( [kenteken] ). Uit een Sky ECC gesprek, bakengegevens van de Mitsubishi Grandis en OVC-opnames, blijkt dat [medeverdachte 6] op 16 mei 2020 in de Grandis reed.n

PV Bevindingen IDT Sky [account 5] [medeverdachte 6] , Rubriek 12 p. 0112 e.v., PDF deel 3, p. 6581, derde alinea t/m p. 6582 eerste alinea.

Ditzelfde geldt voor 6 juni 2020.n

PV Bevindingen IDT Sky [account 5] [medeverdachte 6] , Rubriek 12 p. 0113 e.v., PDF deel 3, p. 6582, tweede alinea t/m p. 6584.

De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel dat de berichten via het account [account 5] door [medeverdachte 6] zijn verzonden, dan wel dat deze aan hem waren gericht.

Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 4]

Het Sky ECC account [account 6] , met bijnaam ‘ [bijnaam 3] ’, wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 4] op basis van twee imei-nummers (# [nummer] en # [nummer] ). De telefoon met imei-nummer # [nummer] is, hoewel gewist en teruggezet in fabrieksinstellingen, na de aanhouding van [medeverdachte 4] bij de doorzoeking in zijn woning aan de [adres] aangetroffen en in beslag genomen.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 6] , [medeverdachte 4] 2 juli 1998, Rubriek 12 p. 0106 e.v., PDF deel 3, p. 6575, laatste alinea t/m p. 6576, tweede alinea.

Het Sky ECC account is vanaf 9 april 2020 in het toestel met imei-nummer # [nummer] actief geweest.n

PV Bevindingen Beantwoording vraag rechtbank zaak Cherokee, Rubriek 12 p. 0036 e.v., PDF deel 3, p. 6535 halverwege.

Het account [account 6] komt voor in zestien chatgroepen, waaronder [account 7] met [verdachte] (‘ [bijnaam 4] ’, [account 1] ) en een persoon met de bijnaam ‘ [bijnaam 5] ’ (Sky ECC account [account 7] ), waarin de gebruiker van het account [account 6] ‘ [gebruiker 5] ’ wordt genoemd en waarin op 7 april 2020 aan hem wordt gevraagd of hij updates kan zien van terminal posities. De gebruiker van het account [account 6] reageert dat hij nog geen autorisaties van ECT heeft gekregen en dat dat ‘mrg ofso’ wel rond moet zijn, waarna hij een foto van een door [medeverdachte 4] ondertekende mail stuurt waarin wordt verzocht om uitbreiding van de autorisaties voor het account ‘ [account 8] ’. Er wordt door het account dat aan [verdachte] wordt toegeschreven gereageerd dat ‘hys vndg door zn proeftyd’, dat het ‘bslletje’ nu pas loopt. Als ‘ [bijnaam 5] ’ een lijst stuurt met daarop een geel gearceerd containernummer vraagt de gebruiker van het account [account 6] ‘ [bijnaam 5] , wat voor lijstje is dat’ en zegt dat hij niet eerder zo’n lijst heeft gezien. [verdachte] antwoordt: ‘Beetje bij beetje hebben weekje om essentiele dingen te leren hb je je 1e jlus’. De gebruiker van het account [account 9] antwoordt: ‘Jatoch. Ze zijn tot nu toe erg tevreden over me’.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 6] , [medeverdachte 4] 2 juli 1998, Rubriek 12 p. 0107, PDF deel 3, p. 6576, vierde alinea t/m p. 6577 onderaan.

In de chatgroep [account 7] :791, wederom met [verdachte] (‘ [bijnaam 4] ’, [account 1] ) en ‘ [bijnaam 5] ’ ( [account 7] ), wordt de gebruiker van het account [account 6] ‘ [gebruiker 6] ’ genoemd. Op 22 april 2020 wordt er een foto van een container gestuurd door het account [account 7] .n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :791 over zaaksdossier Burro d.d. 22 april 2020, ZD CSV p. 2210 e.v., PDF deel 1, p. 9224 paragraaf 4.1.

Hierop wordt door de gebruiker van het account [account 6] gereageerd met de tekst: ‘goedemorgen, on it’.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 6] , [medeverdachte 4] 2 juli 1998, Rubriek 12 p. 0109, PDF deel 3, p. 6578, bovenste helft.

[medeverdachte 4] werkt sinds 9 maart 2020 bij rederij Hapag Lloyd Rotterdam.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 6] , [medeverdachte 4] 2 juli 1998, Rubriek 12 p. 0109, PDF deel 3, p. 6578, halverwege.

De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel dat de berichten via het account [account 6] door [medeverdachte 4] zijn verzonden, dan wel dat deze aan hem waren gericht.

Accounts die worden toegeschreven aan [medeverdachte 3]

De Sky ECC accounts [account 10] , [account 11] en [account 12] worden door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 3] op basis van overeenkomende bijnamen (waaronder ‘ [bijnaam 6] ’, ‘ [bijnaam 7] ’, ‘ [bijnaam 8] ’ en ‘ [bijnaam 9] .’) ten aanzien van de periode 20 december 2019 tot en met 4 juni 2020 met betrekking tot alle accounts.n

PV Bevindingen identificatie Sky-ID’s [medeverdachte 3] [account 10] , [account 11] , [account 14] , Rubriek 12 p. 0121 e.v., PDF deel 3, p. 6591 bovenaan.

Verder is onderzoek verricht naar de historische gegevens van de aan de accounts gekoppelde imei-nummers en is er een IMSI-catcher ingezet, waarbij is gebleken dat het IMSI-nummer eindigend op # [nummer] vanaf 25 januari 2020 gekoppeld is aan een telefoon met imei-nummer eindigend op # [nummer] en daarvoor # [nummer] (verbonden aan Sky ECC ID [account 10] ). Bij de wisseling van imei-nummers werd door het Sky ECC toestel dezelfde Cell-ID aangestraald als door het telefoonnummer eindigend op # [nummer] , dat op basis van stemherkenningen aan [medeverdachte 3] wordt toegeschreven.n

PV Bevindingen [nummer] in gebruik bij [medeverdachte 3] , Rubriek 12 p. 0278 e.v., PDF deel 3, p. 6746 tweede alinea.

De toestellen maken gebruik van dezelfde Cell-ID’s, voornamelijk in Amsterdam-Zuidoost en Almere. Met behulp van een IMSI-catcher is de locatie op 14 april 2020 nauwkeurig vastgesteld op het adres [adres tante] , de woning van de tante van [naam vriendin] , de vriendin van [medeverdachte 3] . Verder is gebleken dat de gebruiker van het toestel met imei-nummer # [nummer] naar Portugal is gevlogen. [medeverdachte 3] staat op de passagierslijst van vlucht [nummer] van Amsterdam naar Portugal. Ten aanzien van het toestel met imei-nummer # [nummer] geldt dat voor vluchten van Amsterdam naar Paramaribo op 31 december 2019 ( [nummer] ) en van Paramaribo naar Amsterdam ( [nummer] ) op 21 januari 2020. [medeverdachte 3] komt opnieuw voor op desbetreffende passagierslijsten.n

PV Bevindingen identificatie Sky-ID’s [medeverdachte 3] [account 10] , [account 11] , [account 14] , Rubriek 12 p. 0122, PDF deel 3, p. 6591 onderaan t/m p. 6593 bovenaan.

Aan het Sky ECC account [account 11] was een toestel gekoppeld met een imei-nummer eindigend op # [nummer] en een telefoonnummer eindigend op # [nummer] . In onderzoek Wettin is [medeverdachte 3] als de gebruiker van voornoemd imei-nummer geïdentificeerd.n

PV Bevindingen identificatie Sky-ID’s [medeverdachte 3] [account 10] , [account 11] , [account 14] , Rubriek 12 p. 0124, PDF deel 3, p. 6593 halverwege.

In onderzoek Waldeck bleek dat dit imei-nummer op dezelfde retourvluchten naar Helsinki en Paramaribo reisde als [medeverdachte 3] .n

PV Bevindingen identificatie [medeverdachte 3] [account 11] , Rubriek 12 p. 286-287, PDF deel 3, p. 6754-6755.

Aan het account [account 12] bleek een toestel met imei-nummer # [nummer] te zijn gekoppeld. In de nachtelijke uren straalde deze voornamelijk Cell-ID’s aan de [locatie Cell-ID] aan. Inzet van een IMSI-catcher heeft de locatie van het toestel op 13 juli 2020 nauwkeurig vastgesteld, wederom op het adres [adres tante] . Daarnaast is vastgesteld dat het toestel meereist met het telefoonnummer # [nummer] (reeds hierboven genoemd).n

PV Bevindingen identificatie Sky-ID’s [medeverdachte 3] [account 10] , [account 11] , [account 14] , Rubriek 12 p. 0124, PDF deel 3, p. 6593 onderaan t/m p. 6594 halverwege.

Tot slot wordt ook het Sky ECC account [account 13] door de politie aan [medeverdachte 3] toegeschreven. De gebruiker van dit account, dat op 22 juni 2020 in gebruik is genomen, wordt wederom [bijnaam 8] genoemd. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat deze Sky ID veel overeenkomstige contacten heeft met het account [account 12] , dat aan [medeverdachte 3] wordt toegeschreven.n

PV Bevindingen Sky ID [account 15] ( [bijnaam 8] ) en contacten, Rubriek 12 p. 0312 e.v., PDF deel 3, p. 6780 onderaan t/m p. 6781.

De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel dat de berichten via de accounts [account 10] , [account 11] , [account 14] , [account 12] en [account 15] door [medeverdachte 3] zijn verzonden en dat de berichten die naar deze accounts zijn verstuurd aan hem waren gericht.

Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 5]

Het Sky ECC account [account 16] , bijnaam ‘ [bijnaam 10] ’, wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 5] op basis van een koppeling aan het toestel met imei-nummer # [nummer] , dat van 25 april 2020 tot en met 18 juli 2020 werd gebruikt.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 16] , [medeverdachte 5] , Rubriek 12 p. 0261 e.v., PDF deel 3, p. 6730 halverwege.

Onder [medeverdachte 5] werd dit toestel in beslag genomen.n

PV Bevindingen verstrekking Argus data aan onderzoeksteam Auckland, Rubriek 12 p. 0029 e.v., PDF deel 3, p. 6527 onderaan en p. 6528 bovenaan; PV Bevindingen Inbeslagenomen Samsung A20 [medeverdachte 5] , ZD 05 p. 0804, PDF deel 1, p. 5090, derde alinea van onder (m.b.t. Apple iPhone 11) en laatste alinea.

Uit onderzoek is gebleken dat voornoemd imei-nummer voornamelijk een Cell-ID aanstraalt op de locatie Plein 1953 te Rotterdam, in de nabijheid van de [verblijfadres] , het verblijfadres van [medeverdachte 5] .n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 16] , [medeverdachte 5] , Rubriek 12 p. 0263, PDF deel 3, p. 6731 eerste alinea.

De gebruiker van het account [account 16] stuurt op verzoek van [verdachte] (zie hierboven) een foto van een brief die gericht is aan [naam bedrijf] , het bedrijf van [medeverdachte 5] .n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 16] , [medeverdachte 5] , Rubriek 12 p. 0263, PDF deel 3, p. 6731, na conclusie.

De rechtbank neemt de conclusie dat het account [account 16] bij [medeverdachte 5] in gebruik was over.

Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 10]

Het Sky ECC account [account 17] , met bijnaam ‘ [bijnaam 11] ’, wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 10] op basis van het imei-nummer # [nummer] , welk toestel na zijn aanhouding op 24 november 2020 bij de doorzoeking van zijn verblijfadres ( [verblijfadres] ) in de slaapkamer werd aangetroffen en in beslag werd genomen.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky-ID [account 17] als [medeverdachte 10] , Persoonsdossier [medeverdachte 10] p. 223 e.v., PDF deel 3, p. 1538

Dit imei-nummer is in de nachtelijke uren in de periode van 17 mei 2020 tot en met 24 november 2020 op 127 dagen (van in totaal 186) in de directe omgeving van [medeverdachte 10] verblijfadres gelokaliseerd.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky-ID [account 17] als [medeverdachte 10] , Persoonsdossier [medeverdachte 10] p. 226, PDF deel 3, p. 1541 halverwege.

De Sky ECC telefoon is op 16 mei 2020 via [medeverdachte 6] door [verdachte] aan [medeverdachte 10] (‘ [bijnaam 11] ’) geleverd, wat volgt uit Sky ECC gesprek [account 1] :468.n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker Sky-ID [account 17] als [medeverdachte 10] , Persoonsdossier [medeverdachte 10] p. 225, PDF deel 3, p. 1540 onderaan.

De rechtbank neemt de conclusie dat het account [account 17] bij [medeverdachte 10] in gebruik was over.

‘ [bijnaam 5] ’

De Sky ECC accounts [account 7] en [account 18] worden op basis van bijnamen, contacten en historische verkeersgegevens door de politie toegeschreven aan één persoon.n

PV Verstrekking Argus data aan onderzoeksteam Auckland, Rubriek 12 p. 0028, PDF deel 3, p. 6526 onderaan.

Zoals hiervoor in de toeschrijving van een Sky ECC account aan [medeverdachte 4] bleek, wordt de gebruiker van deze accounts o.a. ‘ [bijnaam 5] ’ genoemd.

Om de leesbaarheid van het vonnis te vergroten worden hierna – voor zover mogelijk – de accounts waarmee de berichten zijn verstuurd of waarop berichten zijn ontvangen, vervangen door de namen van de hierboven geïdentificeerde gebruikers van de accounts.

5.2.2.
Handel in verdovende middelen (feit 2)

Juridisch kader

In een aantal zaaksdossiers in het onderzoek Cherokee is sprake van de smokkel van cocaïne waarbij gebruikt wordt gemaakt van een vrachtschip dat de haven van Antwerpen aandoet. In die gevallen is de rechtbank, overeenkomstig vaste rechtspraak, van oordeel dat het een feit van algemene bekendheid is dat schepen de Antwerpse haven niet kunnen bereiken zonder door Nederlands gebied te varen, te weten het Nederlandse gedeelte van de Westerschelde en dat er bij dat varen alleen al sprake is van een voltooide invoer in Nederland. Zodra het schip vervolgens de grens met België passeert, is er sprake van uitvoer. In enkele gevallen doet het vrachtschip eerst de haven van Rotterdam aan, waarna het doorvaart naar de haven van Antwerpen. In dat geval kan worden gesproken over invoer in Nederland op het moment dat de haven Rotterdam wordt aangedaan en uitvoer als er vervolgens wordt doorgevaren naar de haven van Antwerpen.

Ingevolge artikel 2, aanhef onder A, in samenhang met artikel 1, vierde lid van de Opiumwet, moet onder het invoeren van verdovende middelen ook het verrichten van handelingen gericht op het verdere vervoer, de opslag en de aflevering van verdovende middelen worden begrepen. Men spreekt dan over de verlengde invoer.

Blokken cocaïne

In de navolgende afzonderlijke zaaksdossiers wordt er in versluierde taal gesproken over blokken dan wel stuks. De rechtbank stelt vast dat er in die gevallen steeds gesproken wordt over blokken cocaïne en dat één blok cocaïne ongeveer 1 kg weegt. De rechtbank concludeert dit op grond van camerabeelden waarop blokken te zien zijnn

PV Bevindingen camerabeelden Mitsubishi Grandis 6 juli 2020, Liza ZD 4 p. 37 e.v., PDF deel 2, p. 4521 onderaan t/m p. 4524 bovenaan.

, het feit dat er in het onderzoek Cherokee daadwerkelijk blokken cocaïne van (tenminste) 1 kilo in beslag zijn genomenn

PV Bevindingen bruto IBN cocaïne 14 december 2020, ZD 08 p. 35, PDF deel 1, p. 606.

en de algemene ervaring die leert dat cocaïne in blokken van één kilo wordt verpakt.

Juridisch kader medeplegen

[verdachte] zou zich als medepleger schuldig hebben gemaakt aan de handel in verdovende middelen. De rechtbank hanteert het volgende juridische kader voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van medeplegen.

De kwalificatie medeplegen vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking, gericht op het voltooien van het delict. Hiervoor moet sprake zijn van een intellectuele en/of materiële bijdrage van de verdachte aan het delict, die van voldoende gewicht is. De vraag of aan deze eis is voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van het concrete geval. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan de rechtbank rekening houden met de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.n

Hoge Raad 2 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:741.

Verdachte moet een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het delict.

Het opzet van de medepleger moet zijn gericht op de eigen gedraging(en) en op de samenwerking. Hierbij is het niet nodig dat komt vast te staan dat de medepleger wetenschap heeft van de precieze gedragingen die zijn mededaders hebben verricht. Voorwaardelijk opzet is hierbij voldoende.

Onderhavige zaak – feiten en omstandigheden

5.2.2.1. Zaaksdossier Finland

Zaaksdossier Finland ziet op de verdenking van de in- en uitvoer van 179,1 kilo cocaïne in een container vanuit Brazilië die op 5 december 2019 werd gelost op het terrein van ECT in Rotterdam. Na een mislukte uithaalpoging op 8 december 2019, werd de container getransporteerd naar een staalbedrijf in Espoo (Finland) en daar op 16 december 2019 gelost. In Finland zijn vijf verdachten aangehouden die met geweld hebben gepoogd 176 kilo cocaïne te bemachtigen. [verdachte] en [medeverdachte 3] worden verdacht van strafrechtelijke betrokkenheid bij dit zaaksdossier.n

PV Bevindingen Europol – Siena, ZD Finland p, 0084 e.v., PDF deel 1, p. 4547.

Uit het dossier volgt dat [verdachte] de container [nummer] op 8 december 2019, op het moment dat deze zich nog in Rotterdam bevond, heeft getrackt. Ook zijn er Sky ECC chats, waaraan onder meer [verdachte] en [medeverdachte 3] deelnemen die duiden op het uithalen van de container in Finland. Uit het Finse onderzoek volgt dat de in Finland aangehouden verdachte [medeverdachte 3] herkent van een foto en dat hij hem naar het Radisson Blu hotel in Helsinki heeft gebracht op 13 december 2019.n

Zie Zaaksdossier Finland p. 0150, PDF deel 1, p. 4613.

Naar het oordeel van de rechtbank leveren deze bevindingen echter niet het wettig en overtuigend bewijs op dat [verdachte] betrokken is geweest bij de eerdere in- en uitvoer van cocaïne in Rotterdam. Evenmin kan uit deze bevindingen worden afgeleid dat de aansturende handelingen van [verdachte] (samen met [medeverdachte 3] ) met betrekking tot de uithaal in Espoo waren gericht op het invoeren van cocaïne in Nederland. [verdachte] zal van dit deel van de tenlastelegging (eerste gedachtestreepje onder feit 2) worden vrijgesproken.

5.2.2.2. Zaaksdossier Burro

Zaaksdossier Burro ziet op de verdenking van de in- en uitvoer van ongeveer 4.200 kilo cocaïne, die op 22 april 2020 door de Belgische autoriteiten te Antwerpen in beslag werd genomen en waarbij op heterdaad veertien verdachten zijn aangehouden. Deze verdachten zijn in België berecht. In het onderzoek Cherokee wordt [verdachte] ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer van deze partij, samen met anderen, waaronder [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] .

Feiten en omstandigheden

Het aantreffen van cocaïne

Op basis van risicoanalyse wordt op 22 april 2020 door de Belgische douane beslist om de zeecontainer met nummer [nummer] , afkomstig van het schip [naam schip] , te controleren op aanwezigheid van verdovende middelen. Er wordt een mail gestuurd naar de terminal om de container te blokkeren en na lossing over te brengen naar de vrijzetzone voor controle. In de ochtend van 22 april 2020 blijkt de container daar echter niet aanwezig te zijn, maar blijkt dat de container is meegegeven met een Nederlandse vrachtwagen met nummerplaat [kenteken] van [naam bedrijf] . De chauffeur had aangegeven de container te komen halen om naar de scanner te vervoeren. Hierop is de Federale Gerechtelijke Politie gewaarschuwd.n

Navolgend proces-verbaal van inlichtingen van de Federale Overheidsdienst (België), ZD Burro België, PDF deel 1, p. 4340.

Later die ochtend meldt de chauffeur van desbetreffende vrachtwagen, [naam chauffeur] , zich alsnog bij de scanner aan de andere oever.n

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 931 halverwege.

Bij de controle wordt vastgesteld dat de zegels van de container met nummer [nummer] vals zijn. In de container worden voetafdrukken op de lading gezien. Omdat er geen verdovende middelen worden aangetroffen, wordt de controle vrijgegeven voor de controle van de lading bevroren inktvis door het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV). Daar wordt geconstateerd dat degene die zich in de ochtend op de grensinspectiepost (GIP) had aangemeld een andere chauffeur was. [naam chauffeur] verklaart tegenover de douane in Antwerpen dat zijn baas, [naam baas] , de vrachtwagen had aangemeld bij de GIP en dat hij zelf met de auto van [naam baas] , een zwarte Volkswagen Sharan (kenteken [kenteken] ), naar de GIP was gereden om in opdracht van zijn baas de verdere formaliteiten te voldoen om vervolgens de lading op de bestemming af te leveren.n

Navolgend proces-verbaal van inlichtingen van de Federale Overheidsdienst (België), ZD Burro België, PDF deel 1, p. 4341.

Nadat de Federale Gerechtelijke Politie te Antwerpen was gewaarschuwd, wordt op 22 april 2020 om 11.49 uur gezien dat de vrachtwagen met kenteken [kenteken] met de zeecontainer met nummer [nummer] een loods aan de Bremenstraat te Antwerpen binnenrijdt, waar een grote toegangspoort is gevestigd. De loods is tegen een pand aan gebouwd, gelegen op de [adres loods] .n

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 933 halverwege.

Omstreeks 12.09 uur rijdt dezelfde vrachtwagen met container weer naar buiten. Omstreeks 14.48 uur stopt er nog een vrachtwagen bij de loods. De vrachtwagen is voorzien van kenteken [kenteken] en staat op naam van [naam 3] . De oplegger van de vrachtwagen is geladen met een container van Hapag Lloyd met nummer [nummer] . De vrachtwagen en container worden achteruit de loods ingereden, waarna de poort wordt gesloten. Om 15.36 uur wordt de loods door een Belgisch interventieteam betreden. In de loods wordt een container aangetroffen voorzien van nummer [nummer] . Omdat er op dat moment ook een container met hetzelfde nummer op de scansite van de douane stond, en er in de loods stickers worden aangetroffen om containernummers te klonenn

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 933 onderaan; Pro Justitia Rapport van de Federale gerechtelijke politie te Antwerpen, ZD 05 p. 0107 e.v., PDF deel 1, p. 965.

, wordt geconcludeerd dat er een duplicaatcontainer naar de scansite is gereden.n

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 932.

Op het moment van de inval wordt de container met nummer [nummer] uitgeladen. Zowel naast als in de container worden een lading inktvis en dozen met cocaïne aangetroffen.n

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 933, tweede alinea van onder.

Er worden 1.987 pakketten met een totaalgewicht van 2.316,18 kilo geteld.n

PV Bevindingen onderzoek aangetroffen cocaïne, ZD 05 p. 1368, PDF deel 1, p. 1662.

In de loods staat ook de vrachtwagen met kenteken [kenteken] met de container [nummer] . Deze is door [naam 3] opgehaald in de haven van Antwerpen en door hem naar de loods gereden.n

PV Bevindingen aanvullende samenvatting onderzoek Burro, ZD 05 p. 0460 e.v., PDF deel 1, p. 1318 onder punt 2.

[naam 3] verklaart dat hem was verteld dat hij achteruit de loods in moest rijden en in de cabine van de vrachtwagen moest blijven zitten.n

Pro Justitia verbaal van de onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen d.d. 23 april 2020, PDF deel 1, 4397.

Uit de container [nummer] blijkt, verpakt in sporttassen, een partij van 1.580 pakketten met een totaal gewicht van 1.842,4 kilo afkomstig.n

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 933 tweede helft; PV Bevindingen onderzoek aangetroffen cocaïne, ZD 05 p. 1368, PDF deel 1, p. 1662.

In totaal betreft het dus 4.158,58 kilo. De pakketten uit beide containers zijn door de deskundigen van de douane te Antwerpen herkend als pakketten cocaïne. n

Navolgend proces-verbaal van vaststellingen van de Federale Overheidsdienst (België), ZD 05 p. 1369 e.v., PDF deel 1, p. 1663 onderaan t/m p. 1664 bovenaan en p. 1664 onderste helft.

De genomen monsters testen ook positief op cocaïne.n

Rapport d.d. 19 maart 2021, rapportnummer 0114N21 van ing. L.I. Stuyver, forensisch expert, ZD 08 p. 44, PDF deel 1, p. 1774.

Onderzoek naar de aangetroffen stickers met containernummers wijst uit dat die nummers met meerdere cocaïnevangsten en mogelijke andere cocaïnetransporten in verband kunnen worden gebracht.n

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 933 onderaan; Pro Justitia Rapport van de Federale gerechtelijke politie te Antwerpen, ZD 05 p. 0107 e.v., PDF deel 1, p. 965-967.

Onderzoek naar de herkomst

Er is onderzoek gedaan naar de herkomst van de containers. De container met nummer [nummer] is afkomstig van het schip [naam schip] , dat op 19 april 2020 vanuit Cristobal (Panama) aankwam in de haven van Rotterdam en op 21 april 2020 van de haven in Rotterdam naar Antwerpen is gevaren. De container met nummer [nummer] is afkomstig van containerschip [naam schip] , dat op 20 april 2020 vanuit Londen aankwam in Rotterdam en in de avond van 21 april 2020 uit de haven van Rotterdam is vertrokken, om in de vroege ochtend van 22 april 2020 in de haven van Antwerpen aan te komen.n

PV Bevindingen vaarroutes [naam schip] en [naam schip] , ZD 05 p. 1443 e.v., PDF deel 1 p. 1737 t/m p. 1738.

Container [nummer]

Uit verder onderzoek naar de vrijgave van de containers, blijkt dat de container [nummer] is vrijgesteld via het account van [medeverdachte 4] , destijds werkzaam bij Hapag Lloyd.n

PV Verhoor getuige [naam directeur] , ZD Extern 01 p. 0180 e.v., PDF deel 2, p. 3330 bovenaan t/m p. 3331.

[naam 3] , de chauffeur die de container heeft opgehaald en naar de loods heeft gereden, heeft de container [nummer] meegekregen met gegevens die hij had ontvangen van [e-mail adres] .n

Verhoor [naam 3] , Federale gerechtelijke politie – Provincie Antwerpen, PDF deel 1,p. 4407 onderaan.

Dit bleek geen officieel account van het bedrijf [naam transportbedrijf 1] .n

Pro Justitia verbaal van de Federale gerechtelijke politie – provincie Antwerpen, ZD 05 p. 0475 e.v., PDF deel 1, p. 1333.

[naam transportbedrijf 1] heeft laten weten dat de officiële transportopdracht voor container [nummer] aan transportbedrijf Hebra was gegeven, om te worden opgehaald op 23 april 2020. [naam transportbedrijf 1] heeft op 22 april 2020 om 6.40 uur een release ontvangen van Hapag Lloyd Antwerpen voor het afhalen van container [nummer] van het account [e-mail adres] , werkzaam in Rotterdam.n

idem

[naam directeur] , directeur van Hapag Lloyd Rotterdam verklaart dat [medeverdachte 4] sinds 9 maart 220 werkzaam is bij Hapag Lloyd Rotterdam als Coördinator Customer Service Import, waardoor hij de bevoegdheid heeft om containers commercieel vrij te geven in het systeem van Hapag Lloyd. [medeverdachte 4] kan alle gegevens inzien, waaronder containernummers, ladinggegevens, pincode, blokkades door de douane en laad- en losgegevens. Normaal gesproken verzorgt Hapag Lloyd Antwerpen vrijstellingen van containers die in de haven van Antwerpen aankomen. Dat [medeverdachte 4] in dit geval op 22 april 2020 om 6.40 uur de container [nummer] commercieel vrijstelde met zijn account [account 8] , was vreemd, omdat er normaal gesproken nog niet wordt gewerkt op dat tijdstip en een medewerker uit Rotterdam niets van doen heeft met de haven in Antwerpen.n

PV Verhoor getuige [naam directeur] , ZD Extern 01 p. 0180 e.v., PDF deel 2, p. 3330 bovenaan t/m p. 3331.

Op 22 april 2020 wordt er via Sky ECC in een chatgroep gesproken door de gebruiker van Sky ECC account [account 7] (‘ [bijnaam 5] ’), [verdachte] ( [account 1] ) en [medeverdachte 4] ( [account 6] ).n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :791 d.d. 22 april 2020, ZD 05 p. 1676 e.v., PDF deel 1 p. 1943 onderaan.

De tijdstippen in de weergave van de chats lopen steeds twee uur achter op de werkelijke tijd.n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :791 d.d. 22 april 2020, ZD 05 p. 1676 e.v., PDF deel 1 p. 1953.

De rechtbank hanteert hierna de (Nederlandse) tijdstippen waarop de chats daadwerkelijk zijn gevoerd. De gebruiker van het account [account 7] stuurt om 6.21 uur een foto van een container met nummer [nummer] , waarop [verdachte] zegt: ‘ [gebruiker 6] ’ en [medeverdachte 4] zegt: ‘Goedemorgen, On it’.n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :791 d.d. 22 april 2020, ZD 05 p. 1676 e.v., PDF deel 1 p. 1944 tweede helft.

[medeverdachte 4] stuurt hierop foto’s van een computerscherm, met daarop het containernummer [nummer] , waarop [verdachte] om 6.25 uur reageert ‘Dat is em’.n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :791 d.d. 22 april 2020, ZD 05 p. 1676 e.v., PDF deel 1 p. 1946 bovenaan.

[verdachte] zegt vervolgens dat ‘ [gebruiker 5] ’ moet kijken of hij een contactpersoon ziet en een mooie mail met logo moet maken. [medeverdachte 4] stuurt hierop een foto van een mail en vraagt of het goed genoeg is. [verdachte] antwoordt ‘Je wordt hier goed in he. Oefening baart kunst haha’. [medeverdachte 4] zegt vervolgens dat hij niet weet of ‘ [naam 5] ’ van warehouse of [naam transportbedrijf 1] kantoor is. [verdachte] zegt: ‘achja hij staat als contact’.n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :791 d.d. 22 april 2020, ZD 05 p. 1676 e.v., PDF deel 1 p. 1946 halverwege t/m p. 1947 onderaan.

Om 7.51 uur laat [medeverdachte 4] op verzoek van [verdachte] weten dat de bak gelost is sinds 7.19 uur. [verdachte] geeft om 9.31 uur het e-mailadres [e-mail adres] door, waarop [medeverdachte 4] zegt ‘had ‘m gestuurd, hopen dat het lukt’.n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :791 d.d. 22 april 2020, ZD 05 p. 1676 e.v., PDF deel 1 p. 1952 onderaan.

Het e-mailadres [e-mail adres] is al eerder in Sky ECC chatgroep [account 19] met [verdachte] gedeeld.n

PV Bevindingen Chats [account 39] ; [account 1] :242 en AP9JPBP:11, ZD 12 p. 1036 e.v., PDF deel 1, p. 1931 onderaan.

Op Encrochat wordt er op 22 april 2020 tussen 14.43 uur en 15.52 uur een gesprek gevoerd tussen ‘ [gebruiker 4] ’ en ‘ [naam 6] ’. In dit gesprek vraagt [gebruiker 4] aan [naam 6] of hij er is en schrijft ‘oranje bak’, vervolgens vraagt hij hem of hij hem ziet, waarop [naam 6] een foto stuurt van een oranje container. [gebruiker 4] geeft [naam 6] de opdracht om de container achteruit de loods in te begeleiden, waarna de roldeur dicht moet worden gedaan. De chauffeur moet in de cabine blijven zitten en er moet iemand bij hem gaan zitten. Door [gebruiker 3] wordt [naam 6] gevraagd een foto van de zegel kan maken. Vervolgens zegt hij dat de kloonzegel in de bak zit. [gebruiker 3] vraagt of alle tassen eruit zijn en geeft opdracht de tassen te tellen. [gebruiker 3] zegt vervolgens dat de zegels er weer op moeten worden geklikt. Op een gegeven moment, om 15.42 uur wordt er niet meer op berichten [gebruiker 3] gereageerd.n

PV Bevindingen betrokkenheid ‘ [gebruiker 4] ” ( [verdachte] ) bij in beslag genomen partij verdovende middelen in Antwerpen op 22 april 2020, ZD 05 p. 0180 e.v., PDF deel 1, p. 1039 halverwege, p. 1043 onderaan t/m 1045, p. 1046 t/m 1050.

De naam [gebruiker 4] wordt toegeschreven aan [verdachte] .n

PV bevindingen betrokkenheid ‘ [gebruiker 4] ” ( [verdachte] ) bij in beslag genomen partij verdovende middelen in Antwerpen op 22 april 2020, ZD 05 p. 0180, PDF deel 1 p. 1042.

Container [nummer]

[naam chauffeur] heeft bij de onderzoeksrechter in België verklaard dat hij voor [naam bedrijf] werkt. Hij heeft de vrachtwagen niet zelf naar de douane gereden. Zijn baas, [naam baas] , heeft de vrachtwagen overgenomen op kaai [nummer] . [naam chauffeur] is in de auto van zijn baas, op diens verzoek, naar de site van de douane gekomen om de vrachtwagen over te nemen voor de keuring. Er stond een andere reefercontainer op dan eerder die dag. [naam chauffeur] heeft aan de douane uitgelegd dat zijn baas de oorspronkelijke chauffeur was en dat ze hadden gewisseld.n

Verhoor [naam chauffeur] , Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen – Kabinet Onderzoeksrechter, ZD 05 p. 0126, PDF deel 1, p. 985.

Op basis van deze verklaring, in combinatie met de inhoud van een Whatsappgesprek, aangetroffen in de telefoon van [medeverdachte 5] die op dat moment ook in België was n

PV Bevindingen contact [medeverdachte 5] en Appie op 22 april 2020, ZD 05 p. 0489 e.v., PDF deel 1, p. 1347 onderaan en p. 1348 tweede alinea en p. 1348 laatste alinea t/m p. 1352 bovenaan.

, concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 5] degene is geweest die de container naar de loods heeft gereden. [medeverdachte 5] bleek op 5 april 2020, 6 april 2020 en 22 april 2020 ook Whatsapp-contact te hebben gehad met een telefoonnummer dat wordt toegeschreven aan [verdachte] .n

PV bevindingen contacten [medeverdachte 5] – [verdachte] , ZD 05 p. 1201 e.v., PDF deel 1 p. 1495 onderaan, 1496 bovenaan en 1497 onderaan.

Verdere gesprekken betreffende de cocaïne in de loods

Op 21 april 2020 wordt er via Sky ECC door [medeverdachte 3] ( [account 10] ) gesproken met meerdere deelnemers aan de chat [account 10] :192. Hij zegt onder meer de volgende dingen:

‘Jullie vertrekken 0.30’

‘Pakken hotel Antje’

‘Vroeg 5 uur loods’

‘Geen normale tells mee naar loods’

Door de deelnemers aan de chat wordt instemmend gereageerd.n

Een geschrift, te weten een uitwerking van de Sky ECC Chat [account 10] :192, ZD 12 p. 0975 e.v., PDF deel 1 p. 1887.

Deelnemer Wijngaarde zegt daarop ‘Broers 12 moet iedereen klaar staan’ en ‘Al beetje tempo’ en ‘We kunnen de boot niet missen’.n

Een geschrift, te weten een uitwerking van de Sky ECC Chat [account 10] :192, ZD 12 p. 0975 e.v., PDF deel 1 p. 1887 en 1888.

Op 22 april 2020 worden er in de ochtend door de gebruikers van accounts [account 20] en [account 21] foto’s gestuurd van een container met nummer [nummer] .n

Een geschrift, te weten een uitwerking van de Sky ECC Chat [account 10] :192, ZD 12 p. 0975 e.v., PDF deel 1 p. 1888 onderaan t/m p. 1889 bovenaan.

Er worden ook foto’s gedeeld van het openmaken van de container, waarna er foto’s worden gedeeld van de openstaande container. Er zijn veel dozen te zien. [medeverdachte 3] reageert hierop als volgt:

Alle dozen openmaken broers

Moeten 2000 stuks hebben.

Hebben we al wat gevonden onder die vis?
n

Een geschrift, te weten een uitwerking van de Sky ECC Chat [account 10] :192, ZD 12 p. 0975 e.v., PDF deel 1 p. 1889 onderaan t/m p. 1891.

Twee uur later worden er anderhalf uur lang foto’s gedeeld van de eerste blokken die zijn gevonden. n

Een geschrift, te weten een uitwerking van de Sky ECC Chat [account 10] :192, ZD 12 p. 0975 e.v., PDF deel 1 p. 1892. t/m p. 1895.

Om 14.00 uur vraagt [medeverdachte 3] of alles nog goed gaat, met daaropvolgend veel vraagtekens. n

Een geschrift, te weten een uitwerking van de Sky ECC Chat [account 10] :192, ZD 12 p. 0975 e.v., PDF deel 1 p. 1895 onderaan.

Op 22 april 2020 wordt er via Sky ECC door [verdachte] ( [account 1] ) tegen de gebruiker van account [account 22] gesproken in de Engelse taal. [verdachte] zegt dat hij aan het organiseren was en dat ze nu starten met het uitladen. De gebruiker van account [account 22] wordt gevraagd om een machine te regelen, waarop [account 22] reageert dat hij dit al heeft gedaan. Een kleine vier uur later wordt besproken dat de politie een inval heeft gedaan. Op 23 april 2020 laat [verdachte] weten dat hij bij een advocaat is geweest, dat de aangehouden jongens over een half jaar weer vrij zouden zijn en [verdachte] een adres voor hen moest regelen. Ook wordt er een nieuwsbericht gedeeld over de inval in de loods aan de Haifastraat te Antwerpen op 22 april 2020. n

PV Bevindingen Chatgroep [account 7] :794, ZD 12 p. 1044 e.v., PDF deel 2 p. 1938 tweede en derde alinea.

Op Encrochat worden op 24 april foto’s verstuurd van een gesprek tussen ‘ [gebruiker 4] ’ en ‘ [gebruiker 7] ’ waarin gesproken wordt over ‘ [naam 3] ’, over ‘ 4000’ en waarin [gebruiker 3] zegt dat de advocaat moet zorgen dat [naam 3] zijn mond houdt en “als die namen noemt heeft die problemen en zorgt die dat ie zich zelf straf geeft”.n

PV bevindingen betrokkenheid ‘ [gebruiker 4] ” ( [verdachte] ) bij in beslag genomen partij verdovende middelen in Antwerpen op 22 april 2020, ZD 05 p. 0180 e.v., PDF deel 1 p. 1051-1054

Op Encrochat worden op 24 april 2020 ook foto’s verstuurd van een gesprek tussen ‘ [gebruiker 4] ’ en ‘ [gebruiker 8] ’. [gebruiker 3] schrijft: “Goeie klap gehad gister man oef. Hadden gewerkt 3580. Federale valt binnen. Kk kut. Was nog met piet aan lachen we hebben goede dag gedraait.” [gebruiker 8] antwoordt: “Neeeeee die hele 3580 weg???!!!” [gebruiker 3] reageert: “Cind fucksup vr onze jongens. Ja man broer. Overal op internet staat het”n

PV bevindingen betrokkenheid ‘ [gebruiker 4] ” ( [verdachte] ) bij in beslag genomen partij verdovende middelen in Antwerpen op 22 april 2020, ZD 05 p. 0180 e.v., PDF deel 1 p. 1057.

[gebruiker 8] zegt: “ik zie t nu staan op internet ja, een bak met vis” [gebruiker 3] : “hebben eergisteren ng 1000 gedaan zelfde loods” en ”Ja ze praten enkel over vis terwijl waren 2 bakken daar en nog nooit is iemand van ons gecontroleerd daar.”n

PV bevindingen betrokkenheid ‘ [gebruiker 4] ” ( [verdachte] ) bij in beslag genomen partij verdovende middelen in Antwerpen op 22 april 2020, ZD 05 p. 0180 e.v., PDF deel 1 p. 1058.

Zoals hiervoor al overwogen, wordt de naam [gebruiker 4] toegeschreven aan [verdachte] .n

PV bevindingen betrokkenheid ‘ [gebruiker 4] ” ( [verdachte] ) bij in beslag genomen partij verdovende middelen in Antwerpen op 22 april 2020, ZD 05 p. 0180 e.v., PDF deel 1 p. 1042.

Op 24 april 2020 wordt er in de Sky ECC Chatgroep [account 10] :140 door [medeverdachte 3] ( [account 12] ) het volgende bericht gestuurd:

Goeiemorgen broers

Ik heb een vervelende mededeling we zijn eergisteren een sterren team kwijtgeraakt en justitie heb ons een flinke klap uitgedeeld maar we gaan niet kapot, samen staan we sterk daarom verwachten we van iedereen (wat we sowieso verwachten maar deze dagen dus extra) extra oplettendheid en actief zijn je weet toch zodat we onze broers goedd kunnen ondersteunen ze mogen NIKS tekortkomen en hun fam ook niet dus dat moeten we weten broers verder moet een ieder ook echt scherp zijn broer echt spits iedereen we zullen volgende week een spoedmeeting organiseren. Dat was het voor nu even.
n

PV Bevindingen Betrokkenheid Z. [medeverdachte 3] bij onderzoek Burro en rol van [medeverdachte 3] binnen drugsorganisatie, ZE 12, p. 0961 e.v., PDF deel 1 p. 1876 onderaan.

Op OVC-opnames uit de Volkswagen Polo van [medeverdachte 3] van 24 april 2020 is te horen dat [medeverdachte 3] zegt dat hij al twee dagen een paar grote problemen heeft. Mensen worden vastgezet.n

PV Bevindingen OVC H-995-FD sessie 15, ZD 05 p. 0382 ev., PDF deel 1, p. 1240 onderaan.

Op 27 april 2020 zegt hij dat hij voor alle veertien mensen die zijn gepakt twintig ‘doezoe’ uit zijn eigen zak betaalt, zoals het hoort. Hij was twee, drie dagen bezig met het langs brengen en hij maakt een lijstje voor wie hij wat heeft gebracht.n

PV Bevindingenbelangrijke gesprekken [medeverdachte 3] OVC, ZD 05 p. 0404, PDF deel 1 p. 1265 onderaan t/m 1266 bovenaan.

Op de telefoon van [medeverdachte 3] zijn diverse screenshots aangetroffen van overboekingen naar de gevangenis in Antwerpen op naam van verdachten die op 22 april 2022 zijn aangehouden.n

PV Bevindingen onderzoek telefoon Zion [medeverdachte 3] , ZD 05 p. 0505 e.v., PDF deel 1 p. 1366 t/m p. 1369.

Betrokkenheid van andere verdachten bij zaaksdossier Burro

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat er sprake is geweest van een grote operatie gericht op het uithalen en verder verspreiden van een zeer grote partij cocaïne, afkomstig uit twee containers, waarbij de containers eerst in de haven van Rotterdam zijn aangekomen en vervolgens zijn doorgevoerd naar de haven van Antwerpen. [medeverdachte 4] , medewerker van Hapag Lloyd, heeft een rol gespeeld bij het vrijgeven van één van de containers in Antwerpen voor transport naar de loods en werd daarin aangestuurd door [verdachte] . De containers zijn vervolgens voor distributie naar de loods gebracht door [naam 3] en [medeverdachte 5] , die eveneens in contact stond met [verdachte] . Bij de operatie, waarin ook [medeverdachte 3] een leidende rol heeft vervuld, zijn veel personen betrokken geweest, waarbij de verschillende taken duidelijk waren afgekaderd: er was sprake van een georganiseerde groep. Uit de bevindingen in de loods en de inhoud van de weergegeven gesprekken blijkt daarnaast dat dit niet de eerste keer is dat de loods werd gebruikt om cocaïne uit containers te halen.

Aandeel [verdachte]

Naar het oordeel van de rechtbank is [verdachte] één van de organisatoren van de operatie geweest. Hij onderhield (op afstand) contact met verschillende personen over de partij cocaïne in zaaksdossier Burro. Hij gaf instructies die betrekking hadden op het vrijgeven van een van de containers en op het veilig stellen van de lading en de verdere distributie daarvan na aankomst van de containers in Antwerpen. Daarbij kan de inhoud van beide containers aan [verdachte] worden toegeschreven. Niet alleen werden beide containers tegelijkertijd en in dezelfde loods leeggehaald, [verdachte] heeft het in de weergegeven chats ook over twee bakken en het verlies van de hele 3580. [verdachte] heeft met het aansturen een wezenlijke rol vervuld, waarbij bovendien een intensieve, nauwe en bewuste samenwerking met anderen was vereist. Ook na de inval bekommerde hij zich als leider van de organisatie kennelijk over de aangehouden uithalers en bemoeide hij zich met de mogelijke proceshouding van de chauffeur [naam 3] .

Hoewel het – mede gelet op de inhoud van de bij de bespreking van de Sky ECC accounts weergegeven chat tussen [bijnaam 5] , [medeverdachte 4] en [verdachte]n

PV Bevindingen Identificatie gebruiker [account 6] , [medeverdachte 4] 2 juli 1998, Rubriek 12 p. 0107, PDF deel 3, p. 6576, vierde alinea t/m p. 6577 onderaan.

– voor de hand ligt dat [verdachte] al in een vroeg stadium bij het transport betrokken is geraakt, biedt het dossier te weinig informatie over de specifieke betrokkenheid van [verdachte] bij het traject van de schepen tot aan de aankomst in Rotterdam. Hoewel het een moeilijk los is te zien van het andere, komt de betrokkenheid van [verdachte] pas echt in beeld op het traject Rotterdam-Antwerpen. De rechtbank komt, onder verwijzing naar het hiervoor geschetste juridisch kader, op grond daarvan tot het oordeel dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de uitvoer van 4.200 kilo cocaïne op 22 april 2020.

5.2.2.3. Zaaksdossiers Liza

[verdachte] wordt ervan verdacht zich in het onderzoek Liza – dat is gevoegd in het onderzoek Cherokee – samen met anderen, schuldig te hebben gemaakt aan de handel in verdovende middelen (cocaïne) en het witwassen van geldbedragen. Binnen het onderzoek Liza is er vanaf 30 april 2020 een baken geplaatst in de Mitsubishi Grandis ( [kenteken] ) die bij [medeverdachte 6] in gebruik was om de reisbewegingen van het voertuig te registreren.n

Relaas Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 4.e.v., PDF deel 2, p. 3887, onderaan.

In de periode van 7 mei 2020 tot en met 14 september 2020 en 22 september 2020 tot en met 24 november 2020 zijn er ook OVC-opnames gemaakt (eerst alleen geluidsopnames, daarna ook beeldopnames).n

PV Bevindingen Overzicht dagen beschikbare OVC-opnames Mitsubishi Grandis [kenteken] , Liza p. 12 e.v., PDF deel 2, p. 3855, tweede alinea.

Door de inzet van deze technische hulpmiddelen, observaties en de inhoud van vele Sky ECC gesprekken ontstond het beeld dat dit voertuig over een verborgen ruimte beschikte, waarin geld en cocaïne werden vervoerd. Dat er in de Mitsubishi Grandis daadwerkelijk een verborgen ruimte heeft gezeten is door de forensische opsporing vastgesteld.n

PV Bevindingen forensisch onderzoek voertuig Mitsubishi [kenteken] 3 maart 2021, aanvullende stukken verstrekt op 14 januari 2022.

In verschillende van de opgenomen OVC-gesprekken zijn geluiden te horen die door de politie na onderzoek zijn geïnterpreteerd als het gebruikmaken van de verborgen ruimte.n

PV Geluiden verborgen ruimte Mit. Grandis [kenteken] , Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 55 e.v., PDF deel 2, p. 3940.

Het zaaksdossier Liza is onderverdeeld in verschillende deeldossiers.

Liza 2: 8 juni 2020

Op 8 juni 2020 wordt er via Sky ECC tussen 14.15 uur en 16.05 uur door [verdachte] ( [account 1] ) met de gebruiker van het account [account 23] gesproken over de levering van 148 stuks.

[verdachte] : Goedemorgen broers

[account 23] : Goedemiddag

[verdachte] : Komen 173 st straks jou kant op doen we met stash veilig in 3 keer

[account 23] : Jaman top broer

[account 23] : Hoe laat denk je eerste houd ik der rekening mee

[verdachte] : na 6

[account 23] : das top bro

[verdachte] : Denk niet dat 173 wordt prof

[account 23] : meer dan

[verdachte] : 148 st wordt het

[account 23] : oke broer het is wat het is haha

[verdachte] : Top broer maken dat zo rond dan haha

[account 23] : Welke stempel is dat

[verdachte] : Heb nog niet opengemaakt maar ziet eruit als 1 stempel op de fotos broer van me
n

PV Bevindingen Sky m.b.t. zaaksdossier Liza 2, Liza ZD 2 p. 62 e.v., PDF deel 2, p. 4151 halverwege.

De Mitsubishi Grandis van [medeverdachte 6] , bevindt zich van 18.35 uur tot 18.49 uur op het adres [vestigingsadres] .n

PV Bevindingen Baken Mitsubishi Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 26 e.v., PDF deel 2, p. 4114 bovenaan.

Op dit adres is [medeverdachte 2] gevestigd.n

Uittreksel Kamer van Koophandel, ZD Witwassen p. 0035P, PDF deel 2, p. 81.

[medeverdachte 6] voert hier een gesprek met een onbekende man (NN2):

NN1: 74 toch?

[medeverdachte 6] : Ja toch, heb je het klaargelegd?

[medeverdachte 6] : Kun je ze aangeven aan me? Oh top. Top top.

[medeverdachte 6] : Oh ze zitten aan elkaar.

[medeverdachte 6] : Oeh ze moeten wel los man anders ga ik ze er niet inkrijgen.

Intussen zijn er geluiden te horen van gekraak en geritsel van twee metalen delen die over elkaar rollen. n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4119 onderaan.

Tussen 18.26 uur en 18.31 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 10] een zendmast aan in de omgeving van [vestigingsadres] .n

PV Bevindingen GSM locaties Balon en [medeverdachte 10] 8 juni 2020, Liza ZD 2, p. 57 e.v., PDF deel 2, p. 4144 bovenaan.

Om 19.32 uur, wanneer de Mitsubishi Grandis zich op de Hamdijk te Breda bevindt,n

PV Bevindingen Baken Mitsubishi Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 26 e.v., PDF deel 2, p. 4114 halverwege.

heeft [medeverdachte 6] opnieuw een ontmoeting met een onbekende man (NN2). Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 6] : Als je zo klaar bent, rij ik een klein stukje naar voren, dan zet ik ze erin. Dan maken we in ieder geval stapeltjes van 10. Rij ik zo klein stukje naar voren.

NN2: is goed, maar gewoon dat de deur nog dicht blijft hé?

[medeverdachte 6] : Ja, ja, ja.

NN2: Hoeveel heb je bij je?

[medeverdachte 6] : Vierenzeventig.

NN2: Vierenzeventig?

[medeverdachte 6] : Ja man.

[…]

NN2: Kom aan die kant staan.

[medeverdachte 6] : Ja. Ik geef ze per vijf wel aan, ja?

NN2: Ja is goed.

NN2: Moest je van ver komen?

[medeverdachte 6] : Uh, Rotterdam.

Opnieuw zijn krakende en ritselende geluiden te horen en geluiden van metalen delen die over elkaar rollen.n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4120 onderaan t/m p. 4121 bovenaan (record 170114).

Opmerking rechtbank; bij genoemd gesprek staat als begintijd 18:32:56, maar dat is volgens de rechtbank een verschrijving. Dit moet zijn 19:32:56. De rechtbank concludeert dat op grond van begin van de record om 19:01:14 en einde record (en daarmee einde van genoemd gesprek) om 19:34:48.

De telefoon van [medeverdachte 10] peilt omstreeks 19.37 uur uit in de omgeving van de [adres] .n

PV Bevindingen GSM locaties Balon en [medeverdachte 10] 8 juni 2020, Liza ZD 2, p. 57 e.v., PDF deel 2, p. 4144 halverwege.

Tijdens de terugweg naar Barendrecht, spreken [medeverdachte 6] en [medeverdachte 10] elkaar vanaf 19.49 uur. Zij voeren onder meer het volgende gesprek:

[medeverdachte 10] : Je bent nu klaar toch?

[…]

[medeverdachte 6] : Nee, nee nee nog één keer, dan klaar.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4123 halverwege.

[…]

[medeverdachte 6] : Hij kwam ineens achter me rijden en hij ging best wel langzaam rijden, en ik dacht: ‘Hé, what the fock?’

Maar was een beetje kleine negertje die er naast zat.

[medeverdachte 10] : ja.

[medeverdachte 6] : Ja, ja. Maar die Skoda was niks trouwens?

[medeverdachte 10] : Nee man want jij komt aanrijden.

[medeverdachte 6] : Ja want dinges tekste mij en zei: “Check die Skoda, die is niet van ons”.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4123 onderaan.

[…]

[medeverdachte 6] : Ik ga je hangen. We zijn er bijna.

[…]

[medeverdachte 10] : bij parkeerplaats.

[medeverdachte 6] : Oh . Ja oke is goed. Ciao.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4124 onderaan.

Om 20.10 uur wordt het gesprek beëindigd. De Mitsubishi Grandis bevindt zich op dit moment opnieuw in de omgeving van de [vestigingsadres] .n

PV Bevindingen Baken Mitsubishi Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 26 e.v., PDF deel 2, p. 4115 bovenaan.

Ook de telefoon van [medeverdachte 10] peilt dan uit in die omgeving.n

PV Bevindingen GSM locaties Balon en [medeverdachte 10] 8 juni 2020, Liza ZD 2, p. 57 e.v., PDF deel 2, p. 4145 onderaan.

Tussen 20.15 uur en 20.22 uur is te horen dat [medeverdachte 6] vraagt of iets aan deze kant kan worden aangegeven. Ook vraagt hij of de camera’s zijn afgeplakt. Er zijn bonkende geluiden hoorbaar van voorwerpen die in een holle ruimte worden neergelegd. [medeverdachte 6] vraagt hoeveel het was. Er wordt geteld tot vijfenzestig, waarna [medeverdachte 6] vraagt: ‘nog negen toch?’. Hierna zijn er opnieuw bonkende en knisperende geluiden hoorbaar, gevolgd door geluiden van het schuiven van metaal en een klap. Om 20.39 uur wordt de motor gestart.n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4125.

De Mitsubishi Grandis rijdt hierop opnieuw naar de [adres] , waar hij van 20.49 uur tot 20.58 uur stilstaat.n

PV Bevindingen Baken Mitsubishi Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 26 e.v., PDF deel 2, p. 4115 onderaan.

De telefoon van [medeverdachte 10] peilt dan ook weer uit in Breda.n

PV Bevindingen GSM locaties [medeverdachte 6] en [medeverdachte 10] 8 juni 2020, Liza ZD 2, p. 57 e.v., PDF deel 2, p. 4145 onderaan.

Hier heeft [medeverdachte 6] om 20.57 uur opnieuw een gesprek met een onbekende man:

[medeverdachte 6] : Zijn we weer.

[…]

[medeverdachte 6] : Gaan we snel werken.

NN2: Ja.

[…]

[medeverdachte 6] : een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, tien, twintig, dertig, […] veertig, vijftig, […] zeventig.

Er zijn wederom geluiden te horen van dichtslaande portieren, alsmede krakende geluiden en geluiden van het over elkaar schuiven van metalen delen. Om 21.06 uur gaat de Mitsubishi Grandis weer rijden.n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4126.

Betrokkenheid van andere verdachten bij zaaksdossier Liza 2

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, dat [medeverdachte 6] op 8 juni 2020 in totaal 148 blokken cocaïne (twee keer 74) heeft opgehaald in Barendrecht en heeft afgeleverd in Breda. Hiervoor heeft hij twee ritten gemaakt. [medeverdachte 10] bevond zich steeds in de directe omgeving van de Mitsubishi Grandis van [medeverdachte 6] . Hij reed mee van Hoofddorp naar Barendrecht, naar Breda, naar Barendrecht en weer naar Breda: hij vervulde de rol van beveiliger van de transporten, wat ook blijkt uit de gesprekken over mogelijke auto’s die hen volgen en waarbij [medeverdachte 6] aan [medeverdachte 10] vroeg of ‘die Skoda’ niks was. Het is gangbaar dat bij transporten van dergelijke grote partijen cocaïne beveiligers meegaan, gelet op de grote waarde ervan. De rol van beveiliger is dan ook belangrijk. [medeverdachte 10] wist wat voor transporten [medeverdachte 6] verrichtte. Het ligt – gelet op de rol die hij (overigens bij herhaling) vervulde – ook voor de hand dat hij hiervan op de hoogte was. De rechtbank acht de rol van [medeverdachte 10] daarmee van voldoende gewicht om te kunnen spreken van medeplegen.

Aandeel [verdachte]

Uit het aangehaalde Sky-gesprek volgt dat [verdachte] contact had met de afnemer van de partij cocaïne, voordat deze door [medeverdachte 6] in twee delen bij [medeverdachte 2] werd opgehaald en werd geleverd. Hoewel niet is vastgesteld dat [verdachte] zelf handelingen heeft verricht met betrekking tot de daadwerkelijke levering, blijkt hieruit wel zijn coördinerende rol: [verdachte] laat – net als in zaaksdossier Burro – de uitvoerende taken aan anderen over en blijft zelf ‘veilig’ op afstand. Deze coördinerende rol is gericht op de succesvolle distributie van de partij cocaïne en is van voldoende gewicht om te spreken van medeplegen.

De rechtbank acht de betrokkenheid van andere verdachten bij dit zaaksdossier niet bewezen.

Hoewel bakengegevensn

PV Bevindingen 8 juni 2020 [medeverdachte 2] , ZD CSV p. 1586 e.v., PDF deel 1, p. 8597 onderaan.

en telecomgegevensn

PV Bevindingen 8 juni 2020 [medeverdachte 2] , ZD CSV p. 1586 e.v., PDF deel 1, p. 8598 bovenaan.

doen vermoeden dat [medeverdachte 9] in de nabije omgeving van [medeverdachte 2] was toen [medeverdachte 6] de blokken cocaïne kwam inladen, is dit naar het oordeel van de rechtbank te weinig om vast te stellen dat er ook ten aanzien van [medeverdachte 9] sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking ten aanzien van deze partij cocaïne; zijn betrokkenheid bij deze partij kan niet worden vastgesteld. Dit geldt ook voor [medeverdachte 1] . Het enkele feit dat de partij cocaïne bij [medeverdachte 2] werd ingeladen, is onvoldoende om vast te stellen dat hij heeft deelgenomen aan de overdracht van deze partij cocaïne.

Liza 7.2: 3 t/m 6 juni 2020

Een Sky ECC chatgroep [account 7] :1118, die actief is van 1 juni 2020 tot en met 3 juni 2020, heeft de volgende vijf deelnemers:

[account 7] met als bijnaam [bijnaam 5] ;

[account 1] met als bijnaam [gebruiker 4] en geïdentificeerd als [verdachte] ;

[account 24] met als bijnaam [bijnaam 11] en geïdentificeerd als [medeverdachte 10] ;

[account 25] met als bijnaam [bijnaam 12] ;

[account 26] met als bijnaam [bijnaam 13] ’/‘ [bijnaam 14] .n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5050 tweede alinea.

n

Opmerking rechtbank: De tijd in de metadata van SkyECC, opgenomen in de tabellen in betreffend PV, zijn twee uur vroeger dan de werkelijke tijd. In dit vonnis worden de daadwerkelijke tijdstippen weergegeven. Zie: PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5050, laatste zin.

In de chatgroep wordt besproken wanneer een boot zal aankomen en wie er dan naar binnen zal gaan.n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5051.

Uit de chat blijkt dat het schip de [naam schip] op 2 juni 2020 in de Antwerpse haven is gearriveerd.n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5053 halverwege.

Op 2 juni 2020 zegt [verdachte] : ‘Okee is goed broer succes wachten even tot onze bak eraf is gaan we binnen’. [bijnaam 5] / [account 7] zegt: ‘zijn 42 balen van 10 st en 1 baal van 13 st’.n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5054 halverwege.

Uiteindelijk blijkt dat de bak op 3 juni 2020 om 7.12 uur is gelost. [medeverdachte 10] geeft in de chat aan dat hij weet wat zijn instructies zijn: “Moet parkeren waar ik gisteren in die auto zak loop ik naar de ingang pak ik de meest rechter draaideur loop ik erdoorheen en dan moet ik [bijnaam 12] ergens zien staan met een auto”. [bijnaam 12] reageert hier bevestigend op en zegt dat ze dan doorrijden naar de camionet (bestelbus).n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5054 onderaan.

[verdachte] geeft aan dat hij een voor- en achterrijder klaar heeft staan en geeft [medeverdachte 10] , ‘ [bijnaam 12] ’ en ‘ [bijnaam 13] ’ de opdracht om met z’n drieën alles dubbel na te tellen in de bus en verder te zoeken als het niet klopt. De bak mag pas met een zegel worden afgesloten als alles klopt.n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5055 bovenaan.

Om 18.41 uur wordt er door ‘ [bijnaam 12] ’ een foto gestuurd van de blokken. Er worden er 432 geteld.n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5056.

Om 18.50 uur laat [verdachte] weten dat de partij naar de loods aan de [adres] moet worden gebracht. Om 19.09 uur laat [verdachte] op de chat weten dat voorrijder 1 en 2 hebben bevestigd dat ze onderweg zijn.n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5056 onderste helft.

[verdachte] laat aan ‘ [bijnaam 12] ’ weten dat er op de [adres] een Mercedes B klasse klaar staat die hem 599.500 meegeeft en dat hij de rest (€ 149.180,-) morgen laat brengen.n

PV Bevindingen Uithalen 432 blokken in Antwerpen door [medeverdachte 10] , Liza ZD 7.2 p. 48 e.v., PDF deel 2, p. 5057 bovenaan.

Op 5 juni 2020 ontmoeten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] elkaar om 18.41 uur. [medeverdachte 8] stapt in de Mitsubishi Grandis. [medeverdachte 8] en [medeverdachte 6] bespreken onder meer het volgende:

[medeverdachte 6] : Nee, ik mag even 3x op en neer naar ehh ….

[medeverdachte 8] : Onze grote vriend .. BE?

[medeverdachte 6] : Ja, maar dan wel vanuit Breda.

[medeverdachte 6] : Effe 186 doen.

[medeverdachte 8] : Ey …. da’s goed …

[medeverdachte 6] : Jahaa ..

[medeverdachte 8] : goeiemorgen!
n

PV Uitwerken OVC Grandis 5 juni 2020, ZD Liza 7.2 p. 61 e.v., PDF deel 2, p. 5069 onderaan t/m p. 5070.

Later die avond, om 22.14 uur, is op de OVC-opname te horen dat [medeverdachte 6] belt met [medeverdachte 8] en hem vertelt dat door ‘ [bijnaam 15] ’ zijn daden gisteren ‘ons dingetje’ is gekomen. Het waren er ‘430 of zo’. En even later zegt [medeverdachte 6] : ‘Dus hij zat in zo’n busje zat ie alles te tellen. En toen kwam hij eentje te kort. Het moesten er 433 zijn en het waren .. het was er 432.’ Als [medeverdachte 6] vervolgens zegt dat ‘ [bijnaam 15] ’ belt, wordt door de politie de stem van [medeverdachte 10] herkend.n

PV OVC uitwerken Grandis 05 juni 2020, Liza ZD 7.2, p. 61 e.v., PDF deel 2, p. 5075 bovenaan tot einde p. 5076

[medeverdachte 6] bevindt zich op 5 juni 2020 vanaf 20.32 uur in Gooreind (België).n

PV Bevindingen Bakengegevens Mitsubishi Grandis 5 juni 2020, ZD Liza 7.2 p. 118 e.v., PDF deel 2, p. 5120.

Uit een chatgroep waaraan onder andere [verdachte] en [medeverdachte 6] deelnemen blijkt dat er tussen hen op 5 en 6 juni 2020 contact is dat gaat over het transporteren van 186 stuks. Via Sky ECC schrijft [verdachte] op 5 juni 2020 ‘75 st avengers meenemen 1e ronde’ en ‘ [bijnaam 16] kan je denk je voor hem rijden naar Breda’. n

PV Bevindingen Sky PV [medeverdachte 6] 5 en 6 juni 2020, ZD Liza 7.2 p. 122 e.v., PDF deel 2, p. 5125 onderaan.

[medeverdachte 6] vraagt [verdachte] om het adres. [verdachte] antwoordt: ‘Rij richting breda. doe Waterloo’. De andere deelnemer aan de chat, gebruiker van het account [account 27] , zegt dat [medeverdachte 6] hem gewoon moet volgen. [medeverdachte 6] antwoordt: ‘ja toch. Grens over…Zie je zo weer’. Nadat [medeverdachte 6] een tijd heeft gewacht zegt hij dat hij denkt dat de rest morgen wordt. Om 23.56 uur vraagt [verdachte] aan ‘prof’ het adres voor morgen te sturen en zegt ‘Komt [bijnaam 2] weer met 75 komt en restant om 186 te maken’. [medeverdachte 6] en [verdachte] spreken af dat [medeverdachte 6] in de ochtend ‘36’ zal doen en ‘dan meteen 75 naar adam’, ‘gelijk achter elkaar’.n

PV Bevindingen Sky PV [medeverdachte 6] 5 en 6 juni 2020, ZD Liza 7.2 p. 122 e.v., PDF deel 2, p. 5127 onderste helft t/m p. 5128 bovenste helft.

Op 6 juni 2020 om 11.07 zegt [medeverdachte 6] tegen de gebruiker van Sky ECC account [account 28] ‘zal rond 12.45 uur worden met die 36 stuks’. Om 13.09 uur zegt [medeverdachte 6] dat de twee zakken gelijk van de achterbank moeten worden gepakt. Om 13.18 uur laat [medeverdachte 6] weten dat 36 zijn afgeleverd en vraagt hij [verdachte] naar het adres in Amsterdam. [verdachte] zegt dat hij denkt dat het bekende adres is en zegt ‘maak even nieuwe chat’.n

PV Bevindingen Sky PV [medeverdachte 6] 5 en 6 juni 2020, ZD Liza 7.2 p. 122 e.v., PDF deel 2, p. 5129.

Aandeel [verdachte]

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, dat [verdachte] zich tussen 1 juni 2020 en 6 juni 2020 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van invoer, uitvoer, het afleveren en vervoeren van 432 kilo cocaïne. [verdachte] weet blijkens de inhoud van de chat van de hoed en de rand en heeft een aansturende rol op afstand. Hij instrueert [medeverdachte 10] (‘het oog’), ‘ [bijnaam 12] en ‘ [bijnaam 13] ’ over het ‘lossen van de bak’ en geeft aan dat er samen geteld moet worden. Net als bij zaaksdossier Liza 2, verricht [verdachte] zelf geen handelingen met betrekking tot de uithaal of het transport zelf. Hij heeft een coördinerende en intellectuele rol en laat de uitvoerende taken aan anderen over. Hij blijft zelf ‘veilig’ op afstand. Zijn rol is gericht op het veiligstellen van de partij cocaïne zodra deze (via de Nederlandse territoriale wateren) is aangekomen in de haven van Antwerpen en de succesvolle (verdere) distributie van die partij door [medeverdachte 6] . Zijn rol is daarbij van voldoende gewicht om te spreken van medeplegen.

Aandeel andere verdachten

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat [medeverdachte 10] zich op 3 juni 2020 samen met anderen, heeft schuldig gemaakt aan het vervoeren, afleveren en voorhanden hebben van 432 kilo cocaïne in België. [medeverdachte 10] was via de Sky ECC chat op de hoogte van het plan, is het terrein opgegaan, heeft op de uitkijk gestaan en heeft geholpen met het tellen van de partij. Onder aansturing van [verdachte] , werd [medeverdachte 10] ingezet als uithaler en koerier. Uit het dossier kan niet worden opgemaakt dat [medeverdachte 10] betrokken was bij het vervoeren van (blokken van) deze cocaïne naar Nederland.

Uit de OVC-opnames blijkt dat [medeverdachte 6] wist van de partij cocaïne (432 kilo) die op 3 juni 2020 in Antwerpen werd uitgehaald en vervolgens naar Wuustwezel werd gebracht. Dit maakt echter nog niet dat hij zich ook heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van dat transport. De enkele wetenschap van het bestaan van het transport en de omstandigheid dat [medeverdachte 6] daarover met [medeverdachte 8] spreekt, zijn daarvoor onvoldoende. De grens van medeplegen wordt op basis van de in het dossier beschikbare informatie niet gehaald. De rechtbank neemt hierbij ook in overweging dat verdachte geen deelnam aan de chatgroep [account 7] :1118. [medeverdachte 6] wordt van dit deel van de tenlastelegging vrijgesproken. Ten aanzien van een deel van de partij, de 186 kilo die in drie delen op 5 en 6 juni 2020 door hem werden vervoerd van België (Gooreind) naar Breda en Amsterdam, wordt [medeverdachte 6] wel voor medeplegen van het invoeren en vervoeren van dit deel van de partij veroordeeld.

5.2.2.4. Zaaksdossier Movano

Zaaksdossier Movano ziet op de verdenking van de in- en uitvoer van een partij van ruim 676 kilo cocaïne, afkomstig van een schip uit Brazilië, die in de haven van Antwerpen op 24 augustus 2020 in een geprepareerde Opel Movano in beslag werd genomen. [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] worden verdacht van betrokkenheid bij deze partij. In het zaaksdossier wordt ook ingegaan op de mogelijke rol van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] bij dit transport.

Feiten en omstandigheden

Het aantreffen van cocaïne op 22 augustus 2020

Op 24 augustus 2020 worden in de omgeving van de haven van Antwerpen vier personen ( [persoon 1] , [persoon 2] , [persoon 3] en [persoon 4] ) aangehouden in een Opel Movano (hierna: Movano), waarna in een verbogen ruimte 652 blokken cocaïne in sporttassen worden aangetroffenn

Pro Justitia verbaal (Belgische stukken), ZD Movano p. 0325 e.v., PDF deel 1, p. 6640 onderaan 1e alinea; Navolgend PV Federale gerechtelijke politie Antwerpen (Belgische stukken), ZD Movano p. 0336 e.v., PDF deel 1, p. 6651 t/m p. 6652.

. De blokken hebben een totaalgewicht van 676,9 kilo.n

Pro Justitia verbaal (Belgische stukken), ZD Movano p. 0341 e.v., PDF deel 1, p. 6658 bovenaan.

Vierhonderdzevenennegentig pakketten (met een totaalgewicht van 511,5 kilo) waren met doorzichtige folie en verschillende lagen tape verpakt. De cocaïne had een afbeelding van een kroon. Honderdzestig pakketten (met een totaalgewicht van 165,4 kilo) waren met doorzichtige folie en verschillende lagen tape verpakt. Op de verpakking was een logo van een olifant afgebeeld.n

Navolgend PV Federale Overheidsdienst Financiën (Belgische stukken), ZD Movano p. 0344 e.v., PDF deel 1, p. 6659 t/m 6660 bovenaan.

De partij is op 23 augustus 2020 per containerschip de [naam schip] aangekomen in de haven van Antwerpen. Het schip is op 5 augustus 2020 vanuit Brazilië vertrokken. Met een tussenstop in Santa Cruz (Spanje), is het schip via Nederlandse wateren (de Noordzee en de Westerschelde) naar Antwerpen gevaren.n

PV Vaarroute [naam schip] , ZD Movano, pag. ongenummerd (nazending 16 januari 2022); .

De Opel Movano

De Movano bleek op amateuristische wijze van zwart naar wit te zijn overgespoten.n

Uitwisseling informatie (Belgische stukken), ZD Movano p. 0072 e.v., PDF deel 1, p. 6393 onderaan.

Het kenteken op de Movano ( [kenteken] ) bleek te horen bij een witte Citroën Jumper op naam van [naam 7] te [plaats] . De kentekenplaten van het originele kenteken van het voertuig ( [kenteken] ) werden in de laadruimte aangetroffen.n

PV Bevindingen gegevensverstrekking m.b.t. de Opel Movano, ZD Movano p. 0070 e.v, PDF deel 1 p. 6390, eerste en tweede alinea.

Dit kenteken stond van 19 juli 2020 tot 31 augustus 2020 op naam van [medeverdachte 9] . Daarvoor, van 13 juli 2020 tot 19 juli 2020 heeft het voertuig op naam gestaan van [naam 8] .n

PV Bevindingen gegevensverstrekking m.b.t. de Opel Movano, ZD Movano p. 0070 e.v, PDF deel 1 p. 6390, onderaan; PV Bevindingen Beelden [medeverdachte 2] Opel Movano, ZD Movano p. 0298 e.v., PDF deel 1, p. 6624 tweede helft.

[medeverdachte 2]

Op 28 juli 2020 is er bij het bedrijfspand van [medeverdachte 2] een camera geplaatst. Uit de beschreven beelden maakt de rechtbank op dat er in de periode van 29 juli 2020 tot en met 22 augustus 2020 verschillende keren een Movano arriveert en vertrekt bij [medeverdachte 2] . Zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 9] worden ook in de nabijheid van die wagens gezien.n

PV Bevindingen Beelden [medeverdachte 2] Opel Movano, ZD Movano p. 0298 e.v., PDF deel 1, p. 6618 t/m p. 6626.

Meer specifiek met betrekking tot de Movano met de lading cocaïne die op 24 augustus in Antwerpen is aangetroffen, is van belang dat op 7 augustus 2020 een zwartkleurige Movano met kenteken [kenteken] op een autoambulance met Belgisch kenteken aankomt bij [medeverdachte 2] . Nadat de Movano van de autoambulance is afgeladen, wordt deze bij [medeverdachte 2] naar binnen gereden.n

PV Bevindingen Beelden [medeverdachte 2] Opel Movano, ZD Movano p. 0298 e.v., PDF deel 1, p. 6623 halverwege t/m p. 6625 bovenaan.

Dit is de Movano waarin de vier personen op 24 augustus 2020 in Antwerpen worden aangehouden.

Autobedrijf [naam 8]

Op 11 augustus 2020 wordt door een verbalisant gezien dat links achterin de bedrijfsruimte van Autobedrijf [naam 8] deze zwarte Opel Movano met kenteken [kenteken] staat, die aan de linker zijkant en achterkant beige van kleur is. De verbalisant herkent de kleur als spuitplamuur. In de bedrijfshal stond een spuitcabine.n

PV Bevindingen, ZD Movano p. 0296, PDF deel 1, p. 6616.

Sky ECC gesprekken

Op 15 juli 2020 is de chatgroep [account 7] :1542 aangemaakt. Deelnemers waren ‘ [bijnaam 5] ’, [verdachte] , [medeverdachte 3] en een persoon die geïdentificeerd is als [naam 9] . De gesprekken tussen 15 en 18 juli 2020 vinden voornamelijk plaats tussen [verdachte] en [naam 9] en gaan over het inbouwen van een verborgen ruimte in een Movano, het spuiten van de wagen en er wordt gezegd dat er wel 50 tassen in moeten kunnen. Ook worden foto’s meegezonden waarop in plastic gewikkelde zwarte tassen, een verborgen ruimte en een auto te zien zijn. Uit de gesprekken blijkt verder dat er op 17 juli 2020 een auto in een spuitcabine in het Autobedrijf [naam 8] is gespoten. Vanaf 17 juli 2020 mengt [medeverdachte 3] zich in de gesprekken en vraagt onder meer waar en wanneer de bus gehaald moet worden en meldt op enig moment dat ‘ze’ er zijn.n

PV Bevindingen onderzoek SkyECC Chatgroep [account 7] -1542, ZD Movano p. 0347 e.v., PDF deel 1 p. 6663 bovenaan t/m p. 6686.

Op 18 augustus 2020 is de Sky ECC chat met groepsnaam [account 29] aangemaakt. Aan de gesprekken nemen de gebruikers [account 29] , ‘ [bijnaam 5] ’ en [account 30] deel. In die gesprekken wordt een plan van aanpak besproken voor de uithaal van ‘spullen’ die aan boord van een schip zijn verstopt. De boot is onderweg naar Antwerpen. De verwachte aankomst is de 23e. De spullen liggen op een deck waar alleen ‘scanias’ staan, waarvan verondersteld wordt dat ze ‘heet’ zijn. Besproken wordt of ‘de mariniers’ de spullen nog kunnen verplaatsen, ze hebben nog vier nachten om het op hun gemak te doen, of er zal worden overgeladen aan boord door een busje aan boord te rijden of ‘alles in 1 busje ergens op kaai’ . Op 22 augustus 2020 laat [bijnaam 5] weten dat de boot ‘straks om 05.00 uur aankomt en dat ze ‘het’ uit de scania’s hebben.n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie uit SkyECC-chatgroep [account 29] – plan van aanpak uithaal verdovende middelen, ZD Movano p. 0373 e.v., PDF deel 1, p. 6689 halverwege.

Op 23 augustus 2020 is de chatgroep [account 7] :1822 aangemaakt waaraan in ieder geval [bijnaam 5] en [verdachte] deelnamen.n

PV Bevindingen Onderzoek en informatie uit SkyECC-chatgroep [account 7] :1822, ZD Movano p. 0395 e.v., PDF deel 1, p. 6711.

In dat gesprek wordt door een onbekend gebleven persoon geschreven dat de ‘stach’ (de rechtbank begrijpt: stash) bij de afslag Breda Noord op de A16 bij een benzinepomp wordt afgezet, waarna [bijnaam 5] antwoordt dat het beter is het af te zetten op de Temsestraat Breda ter hoogte van nummer [nummer] . Met [verdachte] wordt vervolgens besproken wanneer dat kan. [verdachte] meldt dat er niet gereden kan worden met de originele platen, waarop wordt gezegd dat er Belgische platen op zullen worden gezet. [verdachte] vraagt of de platen niet naar Rotterdam kunnen, dan laat hij ze erop zetten en laat hij de bus afgeven.n

leindingevende

Als gezegd wordt dat hij dat busje gewoon moet brengen, antwoordt [verdachte] dat de takelwagen onderweg is naar Rotterdam en dan naar Breda rijdt.n

PV Bevindingen Onderzoek en informatie uit SkyECC-chatgroep [account 7] :1822, ZD Movano p. 0395 e.v., PDF deel 1, p. 6711 halverwege t/m p. 6712-6714.

[bijnaam 5] stelt voor dat er even met de platen naar Rotterdam wordt gereden, ‘we hebben loods daar’, en dat ze daar erop worden gedraaid.n

PV Bevindingen Onderzoek en informatie uit SkyECC-chatgroep [account 7] :1822, ZD Movano p. 0395 e.v., PDF deel 1, p. 6715.

Uit het vervolg van de chat maakt de rechtbank op dat de takelwagen rond 22.20 uur aan de Temsestraat zal zijn.n

PV Bevindingen Onderzoek en informatie uit SkyECC-chatgroep [account 7] :1822, ZD Movano p. 0395 e.v., PDF deel 1, p. 6715, tweede helft van de pagina.

Op 23 augustus 2020 is ook een chatgroep [account 7] :1820 waaraan weer ‘ [bijnaam 5] ’ en [verdachte] deelnamen. Daarnaast namen ook een tweetal personen deel die door de politie als [naam 10] ( [bijnaam 16] ) en [naam 11] worden geduid. Uit die gesprekken maakt de rechtbank op dat [bijnaam 5] aan [naam 11] vraagt naar de loods te gaan en de jongen die de bus gaat besturen de stash uit te leggen en vraagt hij [naam 10] ook mee te gaan om alles te coördineren. Vervolgens stuurt [bijnaam 5] een foto van een aantal witte auto’s op een schip en zegt “Kijk [naam 11] dit is de klus” en “Zijn 7 autos staan op deck 7”. Daarnaast stuurt hij nog een foto van een auto met geopende kofferbak en schrijft dat de tassen in de kofferbak zitten. Ook stuurt hij een foto van een briefje met een zevental chassisnummers. [verdachte] vraagt een seintje te geven als ze bij de loods zijn. [verdachte] geeft vervolgens rij-instructies en zegt ‘ [naam 11] check even alles [bijnaam 16] controleer met hem. Slaapzak powerbank telefoon die in contact met pequeno is. Eten’ en ‘[naam 11] test even die stash gaat dezelfde open als die andere’ en zegt tegen [naam 11] dat hij in de transporter moet blijven en de wekker om 3.00 moet zetten. n

PV Bevindingen Onderzoek en informatie uit SkyECC-chatgroep [account 7] :1820, ZD Movano p. 0395 e.v., PDF deel 1, p. 6720, midden van de pagina t/m p. 6725.

Op 23 augustus 2020 is er tevens een groepschat tussen gebruikers [verdachte] , [medeverdachte 3] , ‘ [bijnaam 5] ’, de gebruiker van het SKY ECC account [account 31] en een aantal onbekend gebleven personen. Het account [account 31] wordt in het dossier toegeschreven aan [persoon 2] , inzittende van de Movano op 24 augustus 2020. Hoewel het dossier geen proces-verbaal van identificatie van dit account bevat, wordt uit de inhoud van de chat duidelijk dat de gebruiker van dit account ten tijde van de chat in de Movano zit. Omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank deze gebruiker daarom aanduiden als [persoon 2] .

De groepschat start om 19.04 uur met de tekst: “Hey broers group voor actie morgen”. [bijnaam 5] zegt dat hij mariniers opdracht heeft gegeven om het in auto’s te steken die Antwerpen gelost worden in de koffers en dat de ‘forman’ morgen op de boot staat en posities gaat doorgeven. Ook geeft hij nog een aantal verdere instructies. Een van de onbekend gebleven personen zegt: “Broer 5.15 vertrekken is goed op tijd morgen knallen”. [verdachte] stuurt een screenshot door van een locatie op Google maps: [adres] . [verdachte] stuurt ook een telefoonnummer van een hotel door en zegt tegen [persoon 2] dat hij dat hotel moet bellen, daar moet blijven en zijn wekker op 4.00 uur moet zetten. [bijnaam 5] laat weten: “Bingo broers mariniers hebben alles netjes in kofferbak van auto’s gestoken. Zijn maar 7 auto’s staan samen aan deck. Zitten in de koffer zijn voor antwerpen worden morge vroeg gelost”. [medeverdachte 3] reageert in de chat een aantal keer met “tip topp” en met een afbeelding/emoticon van een gespierde arm en een lachend gezichtje/smiley. [bijnaam 5] stuurt ook foto’s van auto’s.

Op 24 augustus 2020 rond 3.00 uur wordt de groepschat hervat aan en uit het gesprek valt op te maken dat [verdachte] controleert of iedereen al verzameld is. Hij zegt om 3.19 uur: “Billy weet hoe stash open gaat kleine” en “Kleine je sky geef hem aan die chauffeur he”. [bijnaam 5] stuurt nog een keer de foto met de chassisnummers en van de auto’s en zegt dat ze alles moeten dubbelchecken en dat hij niet weet hoeveel zakken het precies zijn. Om 5.39 uur zegt hij dat ze nu gaan lossen, dat het Renaults zijn en om 6.04 zegt hij dat nu gestart zijn met het lossen van deck 7 en dat ze een foto krijgen als ze op positie staan. Afgesproken wordt te wachten tot ze allemaal gelost zijn. [bijnaam 5] zegt dat het belangrijk is dat ze iedere auto die leeg is ‘confirmeren’ met een foto. Om 6.59 uur zegt hij dat nog niet alles gelost is en dat ze moeten wachten. [medeverdachte 3] zegt vervolgens: “Sta gewn standby ready ready. Alles gaat zo gelost zijn”. Om 7.05 uur zegt een van de onbekend gebleven personen dat ze allemaal in het busje zitten waarop [medeverdachte 3] antwoordt: “Topp”. Om 7.09 uur geeft [bijnaam 5] door waar de auto’s gezet gaan worden en om 7.24 uur zegt hij dat alles gelost is. De rechtbank begrijpt dat met het lossen het van het schip laden van de auto’s met daarin de cocaïne wordt bedoeld. In het vervolg van de chat geeft [bijnaam 5] verdere instructies zoals “tussen de auto’s blijven niet aan de buitenkanten” en “parkeer het busje precies naast die autos…op een top plek dat we sluipend kunnen inladen”. Als er vervolgens even onrust ontstaat over veiligheidsmaatregelen vraagt [bijnaam 5] of de platen van de bus anders zijn dan de zwarte van laatst. Als dit wordt bevestigd, zegt hij: “Top broers super, andere bus andere platen.” Ook [medeverdachte 3] zegt om 7.50 uur: “Top broers geen paniek. Tis echt rustig ze komt wel goed”. Rond 7.55 uur zegt [bijnaam 5] : “7 kofferbakken, Alles gelijk na de stash, Laat busje ook mee helpen inladen, jullie legen en hij tilt zakken snel in de stash”. [medeverdachte 3] zegt om 8.02 uur: “Jaa broers gas erop”. Een paar minuten later geeft [medeverdachte 3] aanwijzingen dat de sleutels van alle wagens links onder aan het stuur hangen, “gewoon focus broer, dan vind je het zo”. Ook zegt hij om 8.08 uur dat ze het er snel uit moeten halen, een foto moeten maken en dubbel checken als het leeg is en dan door naar het volgende. Hij vraagt om 8.20 uur: “Pres hebt u gelezen broer? 7 auto’s geconfirmed” en zegt: “Nu naar buiten ja”. Als [persoon 2] om 8.27 uur zegt dat hij ook niet meer in de stash past, zegt [medeverdachte 3] : “Jaa broer als het kan gwn beetje forceren. Maak jezelf even klein”. Om 8.27 uur wordt gezegd dat de stash vol is en er worden foto’s gestuurd waarop tassen te zien zijn. Om 8.36 zegt [verdachte] : “Top broers nu veilig buiten komen, moet lukken”. [verdachte] vraagt om 8.46 uur: “Seintje als jullie buiten rijden” waarop [persoon 2] antwoordt: “Goed broeder Egypt je hoort meteen”. Om 8.50 uur vraagt [bijnaam 5] of ze buiten zijn en stuurt adres “[adres] , [nummer] hekcode”. Hij zegt dat dit het adres is waar ze heen moeten. Uit de chat is verder op te maken dat [bijnaam 5] vanaf 8.56 uur geen reactie meer krijgt van de personen die zojuist vanaf de haven zijn weggegaan. Om 8.57 uur meldt [bijnaam 5] : “Ze zijn gepakt” en even later: “is gedaan” waarop [medeverdachte 3] reageert met: “Jaa. Broer. Tering man”. [verdachte] zegt om 9.27 uur: “Maar die platen klopten roch”, waarop [bijnaam 5] antwoordde dat alles klopte. n

PV Bevindingen onderzoek groepschat in SkyECC Movano, ZD Movano p. 0412 e.v., PDF deel 1, p. 6728 halverwege t/m p. 6783.

Activiteiten na de aanhouding

Op 31 augustus 2020 heeft de gebruiker van account [account 18] met gebruikersnaam [bijnaam 17] , waarvan wordt vermoed dat dit dezelfde persoon is als [bijnaam 5]n

PV Bevindingen verstrekking Argus data aan onderzoeksteam Auckland, ZD 12 p. 0021, PDF deel 1., p. 646

, contact met iemand in de Engelse taal, waarin hij zegt dat hij beschikt over het dossier en uitlegt wat er mis is gegaan met de uithaal van de verdovende middelen op 24 augustus 2020. De jongens zouden het hebben verkloot (‘this fuckers fucked us”), omdat er een Opel busje was gegeven met Citroën huurplaten. Doordat de bus was getipt, hebben ze 670 kilo verloren. De gebruiker van het account [account 18] had een Movano zonder platen gegeven, waarin een ‘stash’ werd gebouwd, waarna er Jumper platen zijn geplaatst. [bijnaam 17] stuurt foto’s van een pro justitia rapport mee.n

PV Bevindingen onderzoek in Sky ECC-chatgroep [account 40] , [account 18] , ZD Movano p. 0466A e.v., PDF deel 1, p. 6794 onderste helft t/m p. 6795 bovenaan.

In Sky ECC chatgroep [account 18] :27 wordt op 31 augustus 2020 gesproken tussen [bijnaam 17] ( [account 18] ), de gebruiker van het account [account 29] en [verdachte] ( [account 2] ). [account 29] zegt dat de enige die de platen kende, de man van het busje is. [verdachte] zegt dat het verhaal simpel is: de Belgische politie is op 24 augustus om 8 uur ’s ochtends getipt dat er een belangrijke uithaal zou plaatsvinden met een huurvoertuigen met een kenteken beginnend met [nummer] . Er is een observatie geplaatst en toen werd de Movano gezien met een kenteken dat hoort bij een Citroën Jumper. [verdachte] stuurt een foto van het politiedossier. [account 29] reageert dat de man van het busje de enige was die van de platen wist op dat moment. [account 29] zegt dat als zijn jongen door hem vast zit en de lading door hem verloren is, hij hem afmaakt. De man van het busje heeft een probleem. Hij moet betalen, of zijn hoofd wordt eraf gehakt.n

PV Bevindingen Onderzoek in Sky ECC-chatgroep [account 18] :27, ZD Movano p. 0480 e.v., PDF deel 1, p. 6803 halverwege t/m p. 6808.

Op 1 september 2020 wordt het gesprek tussen deze personen voortgezet en wordt afgesproken dat er mensen klaar staan om de man te pakken, dat ze een ‘tracker’ gaan zetten en de man wordt ‘geplakt’ als hij naar zijn advocaat gaat, dat ze alles gaan alles aanhoren wat de man zegt en [account 29] heeft een loods klaar, hij wil alles horen en weten. [verdachte] geeft aan dat hij er stipt op tijd zal zijn.n

PV Bevindingen Onderzoek in Sky ECC-chatgroep [account 18] :27, ZD Movano p. 0480 e.v., PDF deel 1, p. 6810 en 6811.

Onder [medeverdachte 9] is een telefoon in beslag genomen. Uit onderzoek aan deze telefoon blijkt dat op 24 en 26 augustus 2020 via Google o.a. de volgende zoekopdrachten zijn ingevoerd:

800 kilo coke onderschept;

800 kilo coke onderschept rotterdam;

belgie bus aangehouden;

belgie transport aangehouden;

belgie nieuws.n

PV Zoekopdrachten telefoon [medeverdachte 9] , ZD Movano p. 0080 e.v., PDF 1. 6400

Zoals hiervoor vermeld heeft [medeverdachte 9] de Movano die op 24 augustus met de lading cocaïne is aangetroffen op zijn naam gehad. De rechtbank bestempelt deze aangifte en verklaring als ongeloofwaardig. De rechtbank gaat er vanuit dat [medeverdachte 9] , nadat de partij cocaïne is onderschept, de Movano van zijn naam af wilde hebben en daarvoor een schijnconstructie in elkaar heeft gezet. Dit baseert de rechtbank mede op de door [medeverdachte 9] gevoerde gesprekken. Zo heeft [verdachte] op 30 en 31 augustus 2020 n

PV Bevindingen [verdachte] gebruiker iPhone 11 en Snapchat account [snapaccount] , ZD Movano p. 0275 e.v., PDF deel 1, p. 6595 t/m p. 6596.

via Snapchat gesprekken gevoerd met onbekend gebleven personen waarin gesproken wordt over een bus op naam van een jongen van hem die gepakt is met 670 stuks. [verdachte] dicteert daarbij een verklaring op naam van [medeverdachte 9] en geeft instructies hoe die bus moet worden overgeschreven op naam van een ander.n

PV Bevindingen Opel Movano valse aangifte, ZD Movano p. 0082, PDF deel 1, p. 6402 t/m 6407.

Vaststelling cocaïne

Hoewel er geen drugsrapport is waaruit blijkt dat de aangetroffen partij cocaïne betreft, kan naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend worden bewezen dat de aangetroffen partij cocaïne betreft. In het onderzoek Cherokee gaat het bij de onderschepte en onderzochte partijen steeds over cocaïne. Net als in andere zaaksdossiers in het onderzoek Cherokee is [verdachte] ook deze keer degene die het transport (mede) heeft georganiseerd. Daarnaast spreekt [verdachte] over ‘stuks’ als hij spreekt over het verlies van de partij. In de gevoerde gesprekken in het onderzoek Cherokee gaat het in dat geval steeds over blokken cocaïne. Van zijn betrokkenheid in de handel van iets anders dan cocaïne is niet gebleken. De blokken worden door de Belgische politie als cocaïne herkend en ook de wijze van verpakking (ingetapete blokken al dan niet met afdruk of indruk) is typerend voor cocaïne. Onder deze omstandigheden kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat ook deze partij cocaïne betreft.

Betrokkenheid van verdachten bij zaaksdossier Movano

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat er een intensieve samenwerking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het uithalen van de partij cocaïne in Antwerpen, afkomstig vanaf een schip vanuit Brazilië en de verdere distributie daarvan in de omgebouwde Movano. De cocaïne is – vanwege de vaarroute van het schip – via de Noordzee en de Westerschelde binnen Nederlandse wateren gebracht en heeft die wateren ook weer verlaten om in Antwerpen te kunnen aankomen. Dat betekent dat sprake is geweest van invoer en van uitvoer. Uit de bewijsmiddelen blijkt bij uitstek van een gezamenlijk plan en een nauwe en bewuste samenwerking tussen alle betrokkenen, waarin ieder een eigen aandeel had, gericht op een succesvolle voltooiing van het delict.

[verdachte] heeft blijkens de Sky ECC chats een duidelijke rol gehad bij het in goede banen leiden van het inbouwen van de verborgen ruimte, het overspuiten van de Movano en het leveren van de Movano op de actiedag zelf. Uit de Sky ECC chats blijkt dat hij – samen met [bijnaam 5] – daarnaast een aansturende, leidinggevende rol vervulde bij de uithaalactie in de haven. Na de aanhoudingen en inbeslagname bemoeit [verdachte] zich actief met het achterhalen van de reden van onderschepping van de Movano, waarbij het gebruik van geweld niet lijkt te worden geschuwd. Ook probeert hij de herleidbaarheid van de Movano naar hemzelf en mogelijk anderen te beperken, door het kenteken op naam van een ander te laten zetten.

[medeverdachte 3] heeft contact met o.a. [verdachte] over het preparen van de Movano en de Movano wordt door ‘jongens’ van [medeverdachte 3] opgehaald, die ter plekke worden geïnstrueerd over de werking van de verborgen ruimte. Op de actiedag zelf wordt er intensief gecommuniceerd via Sky ECC. Naast ‘ [bijnaam 5] ’ en [verdachte] , blijkt ook [medeverdachte 3] een coördinerende rol te vervullen. Hij stuurt aanwijzingen naar de uithalers ter plaatse en staat direct met hen en met [verdachte] en [bijnaam 5] in contact. Het is duidelijk dat ook hij volledig is geïnformeerd. Hij weet onder meer waar de sleutels van de Renault auto’s gevonden kunnen worden, hij moedigt de uithalers ter plaatse aan en complimenteert hen. Gelet op de inhoud van de Sky ECC chats en de verrichte handelingen, kan het – net als in de zaak Burro – niet anders dan dat [medeverdachte 3] enige wetenschap heeft gehad van de herkomst van de partij cocaïne (en daarmee dus van de in- en uitvoerroute). Naar het oordeel van de rechtbank heeft [medeverdachte 3] , net als in zaaksdossier Burro, een wezenlijke bijdrage geleverd een de voltooiing van het delict. Goede voorbereidingen (de Movano) en instructies (de vindplaats van de sleutels van de auto’s met daarin de verdovende middelen) zijn essentieel om het veilig stellen van de partij cocaïne te realiseren en om de in- en uitvoer te laten slagen. Met name de instructies die [medeverdachte 3] heeft gegeven kunnen daarbij worden gezien als een intellectuele bijdrage van voldoende gewicht. Onder de geschetste omstandigheden zag zijn betrokkenheid en opzet daarmee niet alleen op de verdere distributie van de partij, maar ook op de in- en uitvoer daarvan.

Vrijspraak [medeverdachte 9]

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat [medeverdachte 9] een rol heeft vervuld. De Movano stond sinds 19 juli 2020 op zijn naam, hij is op 22 augustus 2020 gezien bij [medeverdachte 2] en hij heeft geprobeerd de link met [verdachte] en hemzelf te verdoezelen. Uit de zoekslagen in zijn telefoon blijkt dat [medeverdachte 9] ook wist waarvoor de Movano was gebruikt. Welke betrokkenheid [medeverdachte 9] in dit zaaksdossier echter precies heeft gehad, is niet helder geworden. Wat er wel bekend is, is onvoldoende om te kunnen spreken van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking ten aanzien van deze partij cocaïne.

5.2.2.5. Zaaksdossier Navajos

[verdachte] wordt ervan verdacht zich in de periode van 26 september 2020 tot en met 2 oktober 2020 samen met anderen, waaronder [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 9] , schuldig te hebben gemaakt aan de invoer van 876,74 kilo cocaïne, die op 2 oktober 2020 op de ECT Deltaterminal in de haven van Rotterdam is onderschept, waarbij op heterdaad insluipers [insluiper 1] , [insluiper 2] , [insluiper 3] en [insluiper 4] zijn aangehouden.n

PV Aanleiding, aantreffen, onderzoek, inbeslagname, wegen, monsteren, testen en vernietigen van 3 oktober 2020, ZD Navajos, p. 346 e.v., PDF Deel 1, p. 6155-6159.

n

Een rapport d.d. 15 oktober 2020, laboratoriumnummer 11084 X 20 van MSc. W. Wind, wetenschappelijk medewerker bij het Douane Laboratorium van de Belastingdienst te Amsterdam van het Team Bijzondere bijstand te Rotterdam (losse nazending d.d. 14 januari 2022).

Deze insluipers werden aangetroffen in een container met nummer [nummer] , welke die ochtend nog door [medeverdachte 4] was bevraagd. In deze container werd ook een telefoon aangetroffen. Op het scherm stond de navolgende tekst: “Dit apparaat wordt beheerd door je organisatie.” De toegangscode [nummer] !, welke code enkele weken eerder door [medeverdachte 1] aan een vermoedelijke uithaler was gegeven, bleek het wachtwoord van het toestel te zijn. In de app [naam 21] Chats stonden drie ‘chats’, waaronder een chat met de naam ‘ [gebruiker 1] ’ en een chat van de groep ‘ [nam groep] ’ die meerdere malen door ‘ [gebruiker 1] ’ was geupdate en waarvan ‘ [gebruiker 1] ’ de eigenaar was. Zoals hiervoor overwogen is [gebruiker 1] een bijnaam van [verdachte] .

Op het ECT-terrein werden op 2 oktober 2020 nog drie onbevoegd aanwezige personen aangehouden, één daarvan was [naam 12] . Hij werd diezelfde avond heengezonden.n

PV Bevindingen onderzoek naar [naam 12] , ZD Navajos, p. 30, PDF deel 1, p. 5840 halverwege tot 5841 halverwege.

Op 2 oktober 2020 om 23.15 uur voerde [medeverdachte 1] een gesprek in zijn auto waarin hij tegen een onbekend gebleven vrouw zei dat hij [naam 12] niet meer gaat spreken. Ze gingen springen in de haven en ze zijn gepakt, maar [naam 12] niet, hij is niet met de spullen gezien. Op 31 oktober 2020 had [medeverdachte 1] een Whatsappgesprek met ‘ [verdachte] ’, door de politie geïdentificeerd als [verdachte] , waarin [medeverdachte 1] vroeg of hij alvast 5k moest pakken voor ‘die advo’, ‘die boy die met [naam 12] was gepakt’. n

PV Bevindingen gesprek [medeverdachte 1] en [verdachte] over betalen van advocaat van die boy die met [naam 12] was gepakt, ZD 05 p. 1464 e.v., PDF deel 1, p. 5904 onderaan t/m p. 5905 bovenaan.

Meer feiten en omstandigheden ten aanzien van de betrokkenheid van [verdachte] bij dit dossier zijn niet bekend geworden. Dat wat er wel bekend is, is onvoldoende om te spreken van medeplegen. Met het OM is de rechtbank van oordeel dat [verdachte] van dit feit moet worden vrijgesproken.

5.2.2.6. Zaaksdossier Breeweg

[verdachte] wordt ervan verdacht zich op 23 november 2020, samen met anderen, waaronder [medeverdachte 1] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 5] , schuldig te hebben gemaakt aan het bezit en de handel van 285 kilo cocaïne vanuit een woning aan de [adres] .

Feiten en omstandigheden

Op 23 november 2020 werd [medeverdachte 1] onder observatie genomen. Omstreeks 14.17 uur parkeerde hij zijn Opel Corsa [kenteken] ) op de Breeweg te Rotterdam, waar hij bij perceel [nummer] , bij [medeverdachte 7] , naar binnen ging.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 551-552.

Om 15.00 uur werd er door een onbekende man (NN1), nadat deze telefonisch contact opnam met iemand en de Opel Corsa op afstand werd geopend, een kartonnen doos uit de Opel Corsa gehaald. Vervolgens werd de Opel Corsa weer op afstand gesloten en liep de onbekende man weer naar de Mercedes Benz ( [kenteken] ) waarin hij was aangekomen.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 553.

Om 16.34 uur kwam [medeverdachte 7] vanuit het portiek naar buiten gelopen om vervolgens de berging in te gaan. Hij keek een paar keer om zich heen, waarna hij het portiek behorend bij de woning [nummer] weer naar binnen ging.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 555.

Nadat [medeverdachte 7] even weg was geweest met een Volkswagen Polo ( [kenteken] ), haalde hij om 17.31 uur meerdere opgevouwen witte verhuisdozen uit deze Polo, die hij vervolgens meenam de woning in. Om 18.00 uur kwam [medeverdachte 7] opnieuw de woning uit, ging de berging in en liep vervolgens weer met een verhuisdoos in zijn handen de woning in.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 557.

Om 18.18 uur liep [medeverdachte 1] het portiek van de woning uit in de richting van een Peugeot Partner busje ( [kenteken] ) met daarin twee inzittenden. [medeverdachte 1] stapte in, de Peugeot reed vervolgens een klein stukje door tot aan perceel [nummer] en [medeverdachte 1] ging opnieuw de woning in.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 558.

Om 18.20 uur liep [medeverdachte 1] tweemaal, met gebogen rug, alsof de doos zwaar was, met een witte, uitgevouwen verhuisdoos vanuit perceel [nummer] naar de Peugeot. De tweede keer liep [medeverdachte 7] met hem mee. De dozen werden in de Peugeot gezet. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 7] gingen weer het portiek in, waarna de Peugeot na enkele minuten wegreed.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 559 halverwege.

Om 19.22 uur werd de Peugeot staande gehouden en werden de twee inzittenden aangehouden.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 559, tweede alinea van onder.

Op 24 november 2020 vond er forensisch onderzoek plaats in de Peugeot. In de achterbak lagen twee lege kartonnen dozen. In een verborgen ruimte, onder de achterbank, werden dertig blokken aangetroffen, die ambtshalve – aan de hand van uiterlijke kenmerken – werden herkend als blokken cocaïne. De blokken hadden een totaal gewicht van 32,14 kilo. Er werden drie monsters genomen. Uit onderzoek bleek dat deze cocaïne bevatten.n

PV Forensisch onderzoek voertuig Peugeot [kenteken] , ZD 08, p. 0003 e.v., PDF deel 1 p. 574; Een rapport d.d. 11 december 2020, rapportnummer 1011N20 van ing. L.I. Stuyver, forensisch expert, ZD 08 p. 41, PDF deel 1, p. 612.

Om 20.02 uur liep [medeverdachte 1] opnieuw het portiek uit. Hij pakte twee bigshopper tassen uit de Opel Corsa en ging het portiek weer in. Vervolgens liep hij nog driemaal vanuit het portiek met goed gevulde, grote zwarte tassen naar de Opel Corsa en legde deze in de kofferbak.n

PV Observatie maandag 23 november 2020, ZD 07 p. 0019 e.v., PDF deel 1, p. 560.

Om 20.07 uur werd [medeverdachte 1] aangehouden. Voorafgaand aan zijn aanhouding rende [medeverdachte 1] weg en gooide hij iets weg in een speeltuin. Het arrestatieteam trof daar een telefoon aan.n

PV Bevindingen doorzoeking [adres] , ZD 05 p. 0822 e.v., PDF deel 1, p. 195.

In de Opel Corsa werden vier zwarte sporttassen aangetroffen met daarin 85 pakketten (25 gele en 65 grijze). De pakketten wogen in totaal 90,66 kilo. Er werden van 10 pakketten (3 gele en 7 grijze) monsters genomen. Uit onderzoek bleek dat ook deze monsters cocaïne bevatten.n

PV Bevindingen doorzoeking [adres] , ZD 05 p. 0822 e.v., PDF deel 1, p. 196 bovenaan; PV Bevindingen bemonstering verdovende middelen uit Opel Corsa en woning [adres] , ZD 08 p. 0011 e.v., PDF deel 1, p. 583 halverwege; en rapport d.d. 11 december 2020, rapportnummer 1027N20 van ing. L.I. Stuyver, forensisch expert, ZD 08 p. 42, PDF deel 1, p. 613.

Tijdens de doorzoeking van de woning aan de [adres] werden in de gang en in de woonkamer nog 8 verhuisdozen aangetroffen met daarin 152 pakketten (43 gele en 109 grijze) met een totaalgewicht van 163,08 kilo. Er werden van zowel de gele als de grijze pakketten monsters genomen, waarvan de inhoud wederom cocaïne bleek te zijn.n

PV Bevindingen bemonstering verdovende middelen uit Opel Corsa en woning [adres] , ZD 08 p. 0011 e.v., PDF deel 1, p. 584; en rapport d.d. 11 december 2020, rapportnummer 1027N20 van ing. L.I. Stuyver, forensisch expert, ZD 08 p. 42, PDF deel 1, p. 613.

Verder werd er in de woning een bon aangetroffen van de Praxis van 23 november 2020 te 17.14 uur voor de aankoop van onder meer 20 verhuisdozen, handschoenen en een afbreekmes.n

PV Bevindingen doorzoeking [adres] , ZD 05 p. 0822 e.v., PDF deel 1, p. 198 bovenaan.

Tevens werden er in een andere kamer in de woning meerdere uitgevouwen verhuisdozen aangetroffen.n

PV Bevindingen doorzoeking [adres] , ZD 05 p. 0822 e.v., PDF deel 1, p. 198 halverwege.

Om de herkomst van de aangetroffen partij cocaïne te achterhalen, is na de aanhoudingen verder onderzoek gedaan. Er zijn opnames beluisterd door middel van al eerder dan 23 november 2020 geplaatste OVC-apparatuur die was geplaatst in de Opel Corsa ( [kenteken] ) die bij [medeverdachte 1] in gebruik was. Op 21 november voert [medeverdachte 1] , van wie de stem wordt herkend, een telefoongesprek met een onbekende man (NN2):

NN2: [naam 13] wat heb je allemaal nodig precies? Ik ga nu dingen naar je komen brengen ja

[medeverdachte 1] : Wat brengen?

[…]

NN2: dus de dinges, powerbanks en de rest gewoon. Ik heb gehoord, de rest heb jij al.

[medeverdachte 1] : Ik heb vier tassen klaar met alles, gereedschap enzo, het enige wat jij misschien nodig heb is eten kopen

[…]

NN2man: Ja eten, powerbanks, zegels en nog een paar dingen. Is goed ik breng het is goed.n

PV Bevindingen OVC sessie 1434 d.d. 21 november 2020, ZD 05 p. 1706 e.v., PDF deel 1, p. 54y halverwege.

De telefoon die na de aanhouding van [medeverdachte 1] was aangetroffen, bleek inderdaad van [medeverdachte 1] te zijn. Op deze telefoon zijn snapchats aangetroffen met ‘ [naam 14] ’, gevoerd tussen 19 november 2020 en 20 november 2020. [naam 14] vraagt een deelnemer aan de chat ( [chat] ) een containertracking te doen van container [nummer] . De container blijkt 3 hoog te staan, waarop [medeverdachte 1] zegt: “heb acrobaten als je wilt bro”, waarop [naam 14] zegt dat ze naar binnen gaan.n

PV Bevindingen chatgesprek over containernummer [nummer] , ZD 05 p. 1661 e.v., PDF deel 1, p. 534 bovenste helft.

Verder zijn in de telefoon onder meer de volgende Whatsappgesprekken aangetroffen tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer eindigend op # [nummer] ) en een gebruiker ‘ [gebruiker 9] ’ (telefoonnummer [nummer] ), gevoerd tussen 22 november 2020 om 23.18 uur en 7.13 uur op 23 november 2020:

[gebruiker 9] : Yoo. 10 sporttassen. [bijnaam 18] . Naar [bijnaam 1] toe

[medeverdachte 1] : Yooo. Moet het nu bro.

[gebruiker 9] : Ochtend 3.30

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 9] is daar om 3.30 met tassen.

[gebruiker 9] : Hebben busje nodig bro. Haha. Binnen nu en uurtje.

[gebruiker 9] : zijn 268 st. 10 tassen.

[medeverdachte 1] : Iheb busje denk im.

[…]

[medeverdachte 1] : Die boy gaat nu regelen.

[…]

[medeverdachte 1] : [bijnaam 19] van [bijnaam 20] . We gaan nu bij de Osso aanbellen. We bellen nu aan. [bijnaam 20] is naar boven gegaan we wachten kk lang.

[medeverdachte 1] : We pakken het u gaan we xie busje halen gaan we rinde.

[medeverdachte 1] : Die afri zit op lachgas [bijnaam 20] rijd. [bijnaam 20] mag sowieso niet gassen. En rijden.

[…]

[medeverdachte 1] : Tassen alles staan ready bro.

[…]

[gebruiker 9] : Laat die busje gaan nu daar, bij [bijnaam 1]

[…]

[medeverdachte 1] : Heb 11 tassen geregeld mijn lieve broer

[…]

[gebruiker 9] : Wats adres

[medeverdachte 1] : [adres] fso toch

i: [adres]

[…]

[medeverdachte 1] : Moet ik erbij zijn of weg Bro

[gebruiker 9] : Jij weg. [medeverdachte 9] en [naam 15] doet dit. Haha. Of [naam 16] en [naam 15] ahhaha.

[…]

i: Geven [medeverdachte 9] een tientje vr ze moeite. Hij geeft gti schuld open.

i:is [bijnaam 1] daar?

[medeverdachte 1] : weet niet. Je zei tegen mij weggaan.

[…]

[gebruiker 9] : hek moest allanf open. die baggas waren daar 3.30

[gebruiker 9] : [bijnaam 1] komt

[medeverdachte 1] : okee

[gebruiker 9] : [naam 17] of [naam 18] …K twijfel. Ze weten allemaal dan

[medeverdachte 1] : Hij bewaar die spullen. Voor [bijnaam 20] toch drm.

[…]

[gebruiker 9] : zijn die tasse gegeven

[…]

[gebruiker 9] : wordt er nog wat gedaan

[medeverdachte 1] : [bijnaam 1] zevt [naam 16] kan niet rijden. Moet wacht e

[gebruiker 9] bro, scherp even

[medeverdachte 1] : sii

[medeverdachte 1] : Ja qe rijden
n

PV Bevindingen chatgesprek telefoon [medeverdachte 1] op 23-11, ZD CSV e.v. incl. bijlagen p. 1020 e.v., PDF deel 1, p. 8032 t/m p. 8048.

Om 7.58 uur laat ‘i’ op Whatsapp via voicememo aan [medeverdachte 1] weten dat het goed is als [medeverdachte 1] naar ‘osso’ gaat. Het telefoonnummer [nummer] wordt toegeschreven aan [verdachte] .n

PV Bevindingen onderzoek digitaal beslag naar sturende rol [verdachte] . ZD Breeweg, p. 1217 e.v., PDF Deel 1, p. 296 bovenaan.

Ook wordt de stem van [verdachte] herkend.n

PV Bevindingen audiobestand stemherkenning [verdachte] uit chat tussen [medeverdachte 1] en i, ZD 05 p. 1564, PDF deel 1, p. 530; PV Bevindingen Stemherkenning [verdachte] geluidsfragmenten Cherokee, ZD 05 p. 1655, PDF deel 1, p. 531 halverwege.

‘ [bijnaam 1] ’ is een bijnaam die wordt gebruikt voor [medeverdachte 5] .n

PV Bevindingen [medeverdachte 5] wordt [bijnaam 1] genoemd, ZD CSV p. 1049 e.v., PDF deel 1 p. 8060 tweede alinea.

Door [medeverdachte 5] is om 5.20 uur, 5.35 uur en 7.24 uur gebeld om het toegangshek van het bedrijfsterrein aan de [adres] te openen, waar het bedrijfsterrein van [naam bedrijf] ligt.n

PV Bevindingen analyse historische telecom verkeersgegevens hek [adres] Rotterdam incl. bijlagen, ZD -5 p. 1512 e.v., PDF deel 1 p. 431 bovenaan en p. 436 onderaan.

Gezien wordt dat er een donkere auto, gelijkend op de Mercedes Benz waar [medeverdachte 5] gebruik van maakt, het terrein oprijdt in de richting van [naam bedrijf] , met daar achter een vrachtwagen met een container.n

PV Bevindingen Vrachtwagen 23 november 2020, ZD 05 p. 1623 e.v., PDF deel 1, p. 522 bovenaan.

Uit navraag bij ECT Delta Terminal B.V. blijkt dat er om 4.52 uur een container met nummer [nummer] van de ECT-terminal is afgehaald door een vrachtwagen met kenteken [kenteken] , die tussen 4.46 uur en 5.47 uur van de Maasvlakte naar de Oostdijk is gereden.n

PVB vrachtwagen 23 november 2020, ZD 05 p. 1623 e.v., PDF deel 1, p. 522.

De chauffeur, [naam chauffeur] , heeft verklaard dat een zwarte Mercedes hem op de Oostdijk opwachtte en dat het hek door de man in de zwarte Mercedes werd opengedaan. Terwijl er iets uit de container werd leeggehaald, moest [naam chauffeur] in de cabine blijven zitten. Door de man in de Mercedes werd op dreigende toon gezegd dat hij nergens over mocht praten omdat ze hem anders wisten te vinden.n

PV Verhoor verdachte [naam chauffeur] , ZD 03 p. 120 e.v., PDF deel 1, p. 699 t/m p. 700 halverwege.

Op de beelden is te zien dat een witte vrachtwagen om 7.11 uur het bedrijventerrein verlaat, gevolgd door een wit busje.n

PV Bevindingen beelden [adres] , ZD 05 p. 1036 e.v., PDF deel 1, p. 228 onderaan t/m p. 229 bovenaan.

Eerder die avond, om 4.10 uur is een Volkswagen Golf ( [kenteken] , een auto van [medeverdachte 2] waarvan [medeverdachte 9] op dat moment gebruik maakt aangekomen bij de [adres] , gevolgd door een wit busje om 4.12 uur. Het busje verlaat het terrein om 7.13 uur. De Golf vertrekt om 7.14 uur, en komt om 7.24 uur aan op de Breeweg.n

PV Bevindingen, ZD 05 p. 0817, PDF deel 1, p. 190.

De telefoon van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] maken in deze nachtelijke uren van 23 november 2020 gebruik van overeenkomstige Cell-ID’s.n

PV Bevindingen Regisstraties 23-11-2020 IMEI-nummer [nummer] en telefoonnummer [nummer] , ZD 05, p. 814-816, PDF deel 1, p. 187-189.

Een ander Whatsappgesprek op de telefoon van [medeverdachte 1] wordt op 23 november 2022 tussen 3.10 uur en 3.55 uur gevoerd met ‘ [naam 19] ’ (telefoonnummer eindigend op # [nummer] , op naam van [naam 20] ) over het lenen van een bus. [naam 19] vraagt hoe lang het gaat duren omdat hij moet werken de volgende dag. [medeverdachte 1] geeft aan dat ze de bus nu nodig hebben en dat ze haast hebben, waarop [naam 19] reageert dat hij in de lift staat. Er wordt gezegd dat [naam 19] 1K krijgt.n

PV Bevindingen contact [naam 19] op 23 november 2020, ZD 05 p. 1000 e.v., PDF deel 1, p. 199 onderaan t/m p. 200 halverwege.

In een whatsappgesprek met een contact ‘ [naam contact] ’, geeft [medeverdachte 1] in de nacht van 22 op 23 november 2020 een aantal keren opdracht om naar een locatie toe te rijden. ‘ [naam contact] ’ geeft aan dat ze nog aan het inladen zijn, en even later dat ‘alles ingepakt is’. ‘ [naam contact] geeft aan dat ze kunnen rijden en vraagt of ze moeten wachten op [bijnaam 1] . [medeverdachte 1] zegt hierop dat [naam contact] zijn ‘brada’ moet vragen of ze mogen rijden en dat ze daarna naar Breeplein/Immobilialaan moeten komen.n

PV Bevindingen onderzoek digitaal beslag naar sturende rol [verdachte] . ZD 05 p. 1216 e.v., PDF Deel 1, p. 308 halverwege.

Deze locatie, een zijstraat van de Breeweg, staat ingevoerd in de Apple Maps app op de telefoon van [medeverdachte 1] op 23 november 2020 om 7.10 uur. [medeverdachte 1] bevindt zich in de nacht van 22 op 23 november ook in de omgeving van de Oostdijk, waar het bedrijfsterrein van [naam bedrijf] gevestigd is.n

PV Bevindingen locaties en routes [medeverdachte 1] in de nacht van 22 op 23 november 2020, ZD 05 p. 1617 e.v., PDF Deel 1, p. 516 onderaan en p. 518; PV Bevindingen, ZD 05 p. 0817, PDF deel 1, p. 190 t/m 191 bovenaan.

[medeverdachte 1] heeft in deze nacht op internet gezocht naar ‘ [naam baas] ’ en ‘ [naam bedrijf] ’, waarna hij de website van voornoemd bedrijf heeft bezocht.n

PV Bevindingen [medeverdachte 1] maakt zoekslag op [naam bedrijf] , ZD 05 p. 1605 e.v. PDF deel 1, p. 504.

Vervolgens spreken [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] elkaar via Whatsapp op 23 november 2020 om 7.19 uur:

[medeverdachte 1] : Sta ready boer

[medeverdachte 7] : Ja toch

[medeverdachte 1] : 1 min.

[medeverdachte 7] : Ik sta standby

[medeverdachte 1] : Ben wr.
n

PV Bevindingen betrokkenheid [medeverdachte 7] , ZD 05 p. 1088 e.v., PDF deel 1, p. 267 bovenste helft.

De telefoon van [medeverdachte 7] is onderzocht. Op deze telefoon zijn foto’s aangetroffen van geopende blokken met wit poeder, verpakt in gele en grijze verpakkingen. De gele blokken hadden een stempel met de letters MR of MHR. De grijze blokken hadden een stempel van een vis. De foto’s zijn gemaakt op 23 november 2020 om 8.43 uur en 13.19 uur.n

PV Bevindingen onderzoek telefoon met goednummer 5999332, ZD 05 p. 1081 e.v., PDF deel 1, p. 260 onder aan t/m p. 261.

In de telefoon is tevens een notitie aangetroffen die om 7.14 uur is gemaakt met de volgende tekst:

268

Stapels van 5

70 gele

198 grijze

-30 gele

-30 grijze
n

PV Bevindingen onderzoek telefoon met goednummer 5999332, ZD 05 p. 1081 e.v., PDF deel 1, p. 262 bovenaan.

In de telefoon van [medeverdachte 1] is op Snapchat een bericht aangetroffen, waarin op 23 november 2020 om 12.13 uur wordt gevraagd of [medeverdachte 1] naar Yunicy kan gaan om even een goeie foto te maken.

Op de telefoon van [medeverdachte 1] is een notitie aangetroffen waarin een veelheid aan getallen en (bij)namen staat genoemd, waaronder 25000 [bijnaam 21] t en 2600 [bijnaam 22] .n

PV Bevindingen betrokkenheid [medeverdachte 7] , ZD 05 p. 1088 e.v., PDF deel 1, p. 269.

In een ander snapchatgesprek op de telefoon van [medeverdachte 1] gevoerd op 23 november 2020 om 13.13 uur vraagt [naam 14] aan [medeverdachte 1] of hij naar [bijnaam 22] kan gaan om een foto met [naam 21] te maken. [medeverdachte 1] laat weten dat hij onderweg is. Om 18.53 uur vraagt [medeverdachte 1] aan [naam 14] of er nog wat weggaat, waarop [naam 14] reageert dat er over dertig minuten nog 30 gele worden opgehaald en er om 20.15 uur een taxi komt.n

PV Bevindingen Snapchatberichten [medeverdachte 1] , ZD 05 p. 1666 e.v., PDF deel 1, p. 539 onderaan t/m p. 539 bovenste helft.

Op 23 november 2020 heeft [verdachte] ( [account 3] ) via Sky ECC een gesprek met de gebruiker van accout [account 32] , waarin hij zegt dat er ‘spullen’ zijn gepakt en er overal invallen zijn geweest.n

PV Bevindingen betrokkenheid Sky-ID [account 3] ( [verdachte] ) bij dossier Breeweg, ZD 12 p. 0734 e.v., PDF deel 1, p. 662 bovenaan.

Tegen de gebruiker van account [account 33] zegt hij onder meer ‘ [bijnaam 23] arrested’, ‘just lost 268 pc’ of ‘Breeweg’, ‘’he fucked me up, 3M bro, I need euros’.n

PV Bevindingen betrokkenheid Sky-ID [account 3] ( [verdachte] ) bij dossier Breeweg, ZD 12 p. 0734 e.v., PDF deel 1, p. 662 onderaan t/m p. 663 bovenaan.

Op 27 november 2020 heeft hij een gesprek met een gebruiker van het account [account 34] , waarin [verdachte] vertelt dat hij zijn ‘brada’ en 3 topwerkers binnen heeft, ‘en verlies van dat alles’.n

PV Bevindingen identificatie gebruiker Sky [gebruiker 10] [verdachte] , ZD 12 p. 0249 e.v., PDF deel 1, p. 649 e.v.

Aandeel [verdachte] en betrokkenheid andere verdachten bij zaaksdossier Breeweg

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat er in de nacht van 22 op 23 november 2020 een container is opgehaald bij de ECT-terminal, die vervolgens naar het terrein van [naam bedrijf] is gebracht, waar de lading werd uitgehaald en vervolgens onder leiding van [verdachte] (op afstand) en coördinatie van [medeverdachte 1] ter plaatse, in een busje naar de woning van [medeverdachte 7] werd gebracht voor opslag en verdere distributie. De inhoud van de aangehaalde gesprekken sluit naadloos aan bij het beeld dat door locatiegegevens, beelden en observaties wordt gegeven. Aangezien het gaat om cocaïne en die is opgehaald in de haven, kan het immers niet anders dan dat die cocaïne van buiten het grondgebied van Nederland is aangevoerd. Voornoemde verdachten, waaronder [medeverdachte 1] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 5] , blijken allemaal betrokken te zijn geweest bij het invoeren dan wel verder vervoeren van de onderschepte cocaïne, waarbij ieder een rol vervulde.

[verdachte] zorgde op afstand voortdurend voor de aansturing en bleef zelf buiten zicht. De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de (verlengde) invoer van een totaalgewicht van 285,88 kilo cocaïne in zaaksdossier Breeweg.

5.2.3.
Witwassen (feit 3)

Juridisch kader

Om tot een bewezenverklaring van witwassen te komen, is het volgens vaste jurisprudentie vereist dat het betreffende voorwerp of geldbedrag middellijk of onmiddellijk afkomstig is uit enig misdrijf. Het is aan verdachte om een witwasvermoeden (de feiten en omstandigheden die door het OM zijn aangedragen die een witwasvermoeden rechtvaardigen) aan de hand van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring te weerleggen.n

Hoge Raad 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842.

Wanneer een verdachte een dergelijke verklaring niet geeft, kan de rechtbank tot de conclusie komen dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het voorwerp of geldbedrag een legale herkomst heeft, en dat een criminele herkomst dus als enige aanvaardbare verklaring geldt.

Wanneer het gaat om verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen of geldbedragen die onmiddellijk afkomstig zijn uit eigen misdrijf, wordt van de verdachte een handeling gevergd die erop gericht is om zijn eigen criminele opbrengsten veilig te stellen. De gedragingen dient er dan ook op gericht te zijn om de criminele herkomst van het voorwerp of geldbedrag te verbergen of verhullen.

Onderhavige zaak

Onder feit 3 zijn verschillende zaaksdossiers opgenomen en voor al die dossiers geldt dat het vermoeden van witwassen volgens het OM gebaseerd is op het volgende:

handel in verdovende middelen genereert enorme winsten in diverse valuta in contanten;

de afwezigheid van een aannemelijke legale herkomst van het geld;

het weigeren een verklaring af te leggen omtrent de herkomst van het geld;

het onderhouden van contacten met personen met criminele antecedenten;

het niet gebruik maken van het normale gangbare financiële verkeer;

de wijze waarop geld wordt aangeboden en/of vervoerd;

het accepteren van ongebruikelijke risico’s;

het gebruik van versluierd taalgebruik en gecodeerde aanduidingen;

het voorhanden hebben van grote hoeveelheden contant geld, zonder noodzaak daartoe op grond van bedrijf of beroep;

er werd meermalen een groot contant geldbedrag overgedragen;

de overdracht vond regelmatig plaats op de openbare weg;

het overgedragen geld bestond uit een omvangrijke hoeveelheid bankbiljetten en was verpakt in boodschappentassen, sporttassen of vuilniszakken;

er werd gebruik gemaakt van een ‘token’, o.a. een bankbiljet van vijf euro;

de verdachten waren in het bezit van PGP-telefoons en in de telefoons werd een foto van het ‘token’ aangetroffen;

er werd geld overgedragen door koeriers;

er werd (veelvuldig) gebruik gemaakt van een verborgen ruimte in een voertuig.

Op grond van de hierna te bespreken afzonderlijke zaaksdossiers concludeert de rechtbank dat er inderdaad sprake was van een witwasvermoeden, zoals door het OM geschetst, dat dit vermoeden niet wordt weerlegd en dat [verdachte] zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van (gewoonte-)witwassen. De bedragen vallen niet naar concrete misdrijven te herleiden, zodat hierin geen beletsel ligt voor een veroordeling voor witwassen. Afgezien daarvan hebben [verdachte] en zijn mededaders het geld steeds niet alleen voorhanden gehad, maar dit tevens overgedragen en/of vervoerd in een verborgen ruimte en daarmee de herkomst en de verplaatsing van het geld verborgen en verhuld.

Gewoonte

De rechtbank is voorts van oordeel dat er sprake is geweest van een zodanige duur en frequentie van de hierna te bespreken door [verdachte] en zijn mededaders gepleegde witwashandelingen dat er sprake is geweest van gewoontewitwassen.

Zaaksdossier witwassen [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] (gedachtestreepjes 1, 2 en 3)

Inleiding

[verdachte] wordt ervan verdacht zich in de periode van 29 januari 2018 tot en met 24 november 2020 schuldig te hebben gemaakt aan gewoontewitwassen door betrokken te zijn bij verschillende transporten of overdrachten van grote contante geldbedragen en dat hij samen met zijn halfbroer [medeverdachte 1] en diens bedrijf [medeverdachte 2] heeft ingezet voor het witwassen van crimineel verdiend geld uit de handel in cocaïne.

Feiten en omstandigheden

Het witwasonderzoek is gestart nadat de ING Bank aangifte had gedaan tegen [verdachte] terzake valsheid in geschrift, oplichting en witwassen, nadat [verdachte] op 20 november 2017 een lening van € 25.000,- had verkregen op basis van een vermoedelijk valse salarisspecificatie.n

Schriftelijke aangifte ING Bank, ZD Witwassen p. 0101 e.v., PDF deel 2, p. 165; Salarisspecificatie Hamden Vastgoed BV o.n.v. [verdachte] , ZD Witwasssen p. 0139 , PDF deel 2 p. 203; Uittreksel Kamer van Koophandel Hamden vastgoed BV, ZD Witwassen p. 0285 e.v., PDF deel 2 p. 349.

[verdachte] heeft daarna op 29 januari 2018 via zijn bankrekening (eindigend op # [nummer] ) een lening verstrekt aan [medeverdachte 2] , waarvan [medeverdachte 1] bestuurder is, voor het opstarten van het bedrijf, nadat er kort daarvoor een contante storting van € 19.900,- op zijn rekening had plaatsgevonden. Op de verschillende bankrekeningen van [medeverdachte 2] (# [nummer] , # [nummer] en # [nummer] ) is in totaal € 801.225,- aan contant geld gestort, in de periode van maart 2018 tot en met januari 2020.

Het bedrijf [medeverdachte 2] is opgericht op 18 januari 2018. [medeverdachte 1] is enig aandeelhouder en bestuurder.n

Uittreksel Kamer van Koophandel [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0035P e.v., PDF deel 2, p. 81.

De financiële situatie van [medeverdachte 1] en zijn bedrijf [medeverdachte 2] zijn onderzocht. Hieruit volgt dat het inkomen van [medeverdachte 1] over de jaren 2016 tot en met 2019 nihil is en dat hij in deze periode geen erfenissen of schenkingen heeft ontvangen.n

PV Bevindingen Financieel onderzoek m.b.t. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0399 e.v., PDF deel 2, p 463 onderaan.

Ook het inkomen van [verdachte] is onderzocht. Hieruit is gebleken dat het inkomen dat hij sinds sinds 2016 nauwelijks inkomen heeft ontvangen, op € 403,- in 2018 na.n

PV Bevindingen ICOV gegevens [verdachte] , ZD Witwassen p. 262, PDF deel 2, p. 326.

€ 20.000,- (eerste gedachtestreepje)

De oprichting van [medeverdachte 2] is geschied met behulp van een lening van € 20.000,- door [verdachte] , welk bedrag is overgemaakt op 29 januari 2018.n

Overeenkomst van geldlening, ZD Witwassen p. 0672, PDF deel 2, p. 736; PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 151 onderaan; PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 152 eerste alinea.

Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] in de jaren 2016 en 2017 niet over legale inkomsten heeft beschikt of schenkingen of erfenissen heeft ontvangenn

PV Bevindingen ICOV gegevens [verdachte] , ZD Witwassen, p. 0262, PDF deel 2, p. 326.

en dat er, vlak voor het overmaken van de lening, op 26 en 29 januari 2018, twee keer een bedrag van € 9.950,- (totaal € 19.900,-) cash op zijn rekening is gestort.n

PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 152 eerste alinea.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het door het hiervoor geschetste witwasvermoeden niet is weerlegd en dat op basis van bovengenoemde feiten en omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de aan [medeverdachte 2] verstrekte lening een legale herkomst heeft. [verdachte] beschikte niet over legale inkomsten en hield zich – zo blijkt uit dit vonnis – bezig met de handel in verdovende middelen. Het witwassen van dit geldbedrag samen kan wettig en overtuigend worden bewezen.

€ 3.001.000,- (tweede gedachtestreepje)

In chatgroep [account 35] :95 wordt door [verdachte] ( [account 1] ), [medeverdachte 6] ( [account 5] ) en de gebruiker van account 882AD4 (bijnaam [naam 22] ) gesproken over het leveren van geldbedragen door [medeverdachte 6] , in opdracht van [verdachte] , aan ‘ [naam 22] ’, vermoedelijk een ondergronds bankier in criminele geldstromen. Het totaalbedrag van €3.001.000,- werd, in de periode van 3 april 2020 tot en met 16 april 2020, in verschillende etappes door [medeverdachte 6] gebracht. Hierbij werd telkens gebruik gemaakt van een zogeheten ‘token’, [nummer] , gedrukt op een bankbiljet van € 5,-. De opbouw van het geldbedrag is volgens de politie als volgt: n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit SkyECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1618 onderaan t/m p. 1619 bovenaan.

De opbouw van dit bedrag is gevolgd uit meerdere Sky ECC gesprekken.

Op 3 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd:

[medeverdachte 6] : Eta 20.10 met 700k

[naam 22] : Ok

[verdachte] : 700 k op de token [naam 22]

[…]

[verdachte] : Morgen meer

[verdachte] : Maken we die 3 M compleet op zelfde token

[verdachte] : Na volledig bedrag graag token afgeven.

[…]

[medeverdachte 6] : Ben er grijze mitsibuyai grandis

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[medeverdachte 6] : Dese gebruiken we

[medeverdachte 6] : 700 is nu afgehegen

[naam 22] : Geluk thnx

[verdachte] : Top

* [naam 22] stuurt foto’s van gebundelde geldbiljetten *

[verdachte] : Dus 6175 tekort?

[verdachte] : Okee broer krijg je morgen dan bij
n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit Sky ECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1619 onderaan t/m p. 1624 halverwege.

Op 4 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd:

[verdachte] : [naam 22] kon die 6175 nu gebrscht worden snel om te beginnen

[medeverdachte 6] : Binnen uurtje ben ik bij jou oke met die 6175

[verdachte] : Heb je t adres

[medeverdachte 6] : Eta 13.25

[medeverdachte 6] : Ben er

[medeverdachte 6] : Zelfde auto

[medeverdachte 6] : 6175 afgegeven
n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit Sky ECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1625 bovenste helft.

Later die dag (4 april 2020) gaat het gesprek via Sky ECC verder:

[medeverdachte 6] : In 2 uurtjes 500k droppen lukt dat?

[naam 22] : Moment ff vragen aan [naam 23] of ik nog kan ontvangen

[…]

[verdachte] : Moest 3 M geven

[verdachte] : 500 nu komt eraan en morgen de rest uit antwerpen hierheen krijg je die

[…]

[verdachte] : [naam 24] heb net confirmed heb je prive gestuurd

[naam 22] : Laat me ff weten als je vertrekt hoe laat je ongeveer aankomt

[medeverdachte 6] : Yes ik geef je zo eta

[medeverdachte 6] : 50 min ben ik er

[verdachte] : 460 k begreep k

[medeverdachte 6] : Ben er

[medeverdachte 6] : 460 indd

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[verdachte] : Top

[verdachte] : Morgen meer
n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit Sky ECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1625 onderaan t/m p. 1626 onderaan.

Op 6 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd:

[verdachte] : Goedemorgen broers

[verdachte] : [naam 22] vandaag ontvang je de rest

[naam 22] : ok bro

[medeverdachte 6] : [naam 22] er komt straks 1.840.000 jou kant op. Geef je zo een tijd

[medeverdachte 6] : Dan is de 3M compleet

[naam 22] : Ok is goed

[…]

Ga je toevallig 1M afgeven?

[naam 22] : Ja klopt. Moet dat naar jou?

[medeverdachte 6] : Haha ja

[medeverdachte 6] : En die moet daarna naar jou weer

[medeverdachte 6] : Kom nu jou kant op

[naam 22] : Ahh oke anders rij langs dan geef je me die token

[naam 22] : Geef ik door dat het betaald is

[naam 22] : Dan komt de boekhouding niet in de war

[medeverdachte 6] : Ja

[…]

[verdachte] : [bijnaam 2] geeft enkel de token af dan haha

[medeverdachte 6] : Juistem

[naam 22] : Yes en dan geef ik door ontvangen op token die ik al had ontvangen van oude bedragen

[verdachte] : Okee top heb het ook doorgegeven

[medeverdachte 6] : Ben er bro

[naam 22] : Ok

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[medeverdachte 6] : 1M afgegeven dus

[medeverdachte 6] : Dus nu nog 840.000

[medeverdachte 6] : Dan is de token compleet

[verdachte] : Yes doen we morgen
n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit Sky ECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1627 bovenaan t/m p. 1629 bovenste helft.

Op 7 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd:

[medeverdachte 6] : Goedemiddag [naam 22]

[medeverdachte 6] : Lukt voor jou 19.30? Heb ik 600k voor je

[verdachte] : Nee wscht even met die 600 geven hem vanavond volledig bedrag

[verdachte] : Breng die 600 naar rotterdam

[medeverdachte 6] : Okee
n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit Sky ECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1629 onderaan t/m p. 1630 bovenaan.

Op 15 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd:

[verdachte] : [naam 22] wat stond nog open van de 3M?

[verdachte] : 840 klopt?

[verdachte] : Okee broer was even ontgaan komt straks 400 en morgen de rest

[verdachte] : [bijnaam 2] komt zo 400 afgeven

[medeverdachte 6] : [naam 22] lukt 19.45?

[medeverdachte 6] : Sorry iets tussengekomen, 20.15 doen?

[naam 22] : Ja isgoed

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[…]

[verdachte] : [naam 22] kan je een 350 ontvangen vanavond nog?

[medeverdachte 6] : Eta is 23.40 bro

[naam 22] : Ok

[verdachte] : Komt bu 350 k nr jou [naam 22]

[verdachte] : Dan heb je 749 gehad vandaag

[medeverdachte 6] : dan nog 91 morgen

[verdachte] : Krijg je morgen 91.000 zijn we rond

[medeverdachte 6] : Beh er

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] *
n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit Sky ECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1630 onderaan t/m p. 1633 bovenaan.

Op 16 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd:

[medeverdachte 6] : [naam 22]

[medeverdachte 6] : Klopte alles van gister?

[medeverdachte 6] : En kan je zometeen die laatste 91k ontvangen?

[medeverdachte 6] : Topp kom er aan

[medeverdachte 6] : Ben er

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[medeverdachte 6] : Token is afgerond [gebruiker 2] . 3M compleet

[verdachte] : Top
n

PV Bevindingen onderzoek in informatie uit Sky ECC – chatgroep [account 1] :95, ZD Witwassen p. 1539 e.v., PDF deel 2, p. 1634 bovenaan t/m p. 1635 bovenaan.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat [verdachte] in het onderzoek Cherokee meerdere malen opdracht heeft gegeven tot het vervoeren en afleveren van geldbedragen door [medeverdachte 6] aan ‘ [naam 22] ’. In totaal werd er een geldbedrag van € 3.001.000,- in verschillende etappes afgeleverd. De rechtbank stelt vast dat ten aanzien van dit geldbedrag verschillende witwastypologieën aan de orde zijn. Zo is er, in totaliteit maar ook per afzonderlijk bedrag, sprake van overdracht van een groot geldbedrag, bij de overdracht wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘token’, er wordt gecommuniceerd via Sky ECC door middel van PGP-telefoons, er wordt gebruik gemaakt van een verborgen ruimte voor het vervoer en de overdracht wordt door een koerier verricht. Dit duidt erop dat er geen sprake is van een overdracht van legaal geld, maar van geld dat van misdrijf – naar alle waarschijnlijkheid de handel in cocaïne – afkomstig is. Het kan niet anders dan dat [verdachte] dit heeft geweten. Hiermee heeft hij zich schuldig maakt aan het medeplegen van witwassen. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de chats dat het witwassen van dit geldbedrag samen met anderen ( [medeverdachte 6] en ‘ [naam 22] ’) is gepleegd. Hoewel de Sky ECC chats het enige bewijsmiddel vormen, kan op basis van de algehele samenhang en de gedragingen van [verdachte] worden gekomen tot een bewezenverklaring van dit feit. Niet alleen wordt er gesproken over geldbedragen, er worden ook foto’s van bundels geldbedragen en het token verstuurd. Ondersteunend voor het bewijs zijn voorts de bewijsmiddelen in de reeds besproken en de hierna te bespreken zaaksdossiers, waaruit blijkt dat [verdachte] zich op grote schaal bezighield met de (lucratieve) handel in cocaïne en dat [medeverdachte 6] daadwerkelijk geld vervoerde in de verborgen ruimte van zijn Mitsubishi Grandis. Zo zijn er OVC-opnames waarop het geluid van het openen en sluiten van de verborgen ruimtes en geritsel is te horen.n

PV Uitwerken OVC Grandis 6 juli, Liza ZD 4 p. 24 e.v., PDF deel 2, p. 4515 tweede alinea.

Ook zijn er camerabeelden waarop is te zien dat [medeverdachte 6] bankbiljetten in de verborgen ruimte stopt.n

PV Bevindingen camerabeelden Mitsubishi Grandis 6 juli 2020, Liza ZD 4 p. 37 e.v., PDF deel 2, p. 4521 onderaan t/m p. 4524 bovenaan.

€ 2.850.350,- (derde gedachtestreepje)

In chatgroep [account 35] :101, waar naast [verdachte] ( [account 1] ) onder anderen ook [medeverdachte 6] ( [account 5] ) en [medeverdachte 1] ( [account 4] ) aan deelnemen, wordt veelvuldig gesproken over het vervoeren, in ontvangst nemen en overdragen van grote sommen geld in de periode van 4 april 2020 tot en met 5 mei 2020. En worden veelvuldig foto’s van bundels contant geld gestuurd.

Op 6 april 2020 vanaf 15.41 uur vindt het volgende gesprek plaats via Sky ECC tussen [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van account [account 36] :

[verdachte] : [bijnaam 2]

[verdachte] : Stuur token

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[naam 25] : Thank u [naam 26]

[verdachte] : [bijnaam 2] will manage that

[verdachte] : Can it be large papers please

[…]

[naam 25] : [adres]

[medeverdachte 6] : Okee

[medeverdachte 6] : And the amount that adres is?

[naam 25] : what time is good for u bro? that alout 1m is ready

[medeverdachte 6] : 18 min

[medeverdachte 6] : So lets say 21.00 at the adres

[medeverdachte 6] : So we use 1 token right?

[naam 25] : Yeah bro the token u give me today

[medeverdachte 6] : Oke

[verdachte] : it’s settled

[verdachte] : We know him also and I had to give him money also so we will give the token and your m is paid and I’vve paid mine

[medeverdachte 6] : Oke its done

[medeverdachte 6] : So gave him the token for 1M

* [naam 25] stuurt een foto van een € 10,- biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[verdachte] : send anothr token

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[naam 25] : thank u

[verdachte] : 1M received
n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie SkyECC- Chatgroep [account 1] :101, ZD Witwassen p. 1557 e.v., PDF deel 2, p. 1638 onderaan t/m p. 1643 bovenste helft.

Op 7 april 2020 vindt het volgende gesprek plaats via Sky ECC tussen [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van account [account 36] :

[naam 25] : [adres] . 600k € ready there bro

[medeverdachte 6] : Will be there 18.30

[naam 25] : ok bro

[naam 25] : [adres] is better place he is saying its better coz the other place there was some police

[medeverdachte 6] : Okee

[…]

[naam 25] : ok mate what car?

[medeverdachte 6] : Grey family mitsubitsi

[medeverdachte 6] : Im there

[naam 25] : Ok mate one sec

[medeverdachte 6] : Gave him the token, he is going to take the amount now

[medeverdachte 6] : I will send when I received it

[naam 25] : Ok mate

[verdachte] : What was the amount?

[naam 25] : 600k €

[medeverdachte 6] : 600

[medeverdachte 6] : received it
n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie SkyECC- Chatgroep [account 1] :101, ZD Witwassen p. 1557 e.v., PDF deel 2, p. 1643 onderste helft t/m p. 1644.

Op 15 april 2020 spreken [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van het account [account 36] met elkaar via Sky ECC:

[naam 25] : hello guys can I have a token for 400 amesterdma pleasr

[medeverdachte 6] : Yes

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[naam 25] : [adres]

[medeverdachte 6] : Can be there in 50 min?

[naam 25] : Ok mate

[…]

[naam 25] : Some ome will come to u

[medeverdachte 6] : Oke great

[naam 25] : all good?

[medeverdachte 6] : Got it

[…]

[verdachte] : The 00 from today was 399.
n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie SkyECC- Chatgroep [account 1] :101, ZD Witwassen p. 1557 e.v., PDF deel 2, p. 1648 onderaan t/m p. 1659 halverwege.

Op 20 april 2020 spreken [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van het account [account 36] met elkaar via Sky ECC:

[verdachte] : Hoe are you my brother

[naam 25] : im sorting some € in holland for u bro

[medeverdachte 6] : So what do we do with the 130 [naam 25] ?

[naam 25] : please give me token for the 13.

[medeverdachte 6] : New one?

[naam 25] : Please mate

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] *
n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie SkyECC- Chatgroep [account 1] :101, ZD Witwassen p. 1557 e.v., PDF deel 2, p. 1667 onderste helft t/m p. 1669 bovenste helft.

Op 21 april 2020 wordt het gesprek via Sky ECC hervat:

* [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[medeverdachte 6] : This token right

[naam 25] : yes bro

[medeverdachte 6] : [adres] right?

[naam 25] : Yeah mate amestelveen

[medeverdachte 6] : Eta 18.18

[medeverdachte 6] : Im there

[medeverdachte 6] : Got it

[naam 25] : glok mate 130€

[naam 25] : he saying its 131 but please count mate

[naam 25] : firsst time I take off him

[medeverdachte 6] : I know there guys. But we will count it later. Let you know.
n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie SkyECC- Chatgroep [account 1] :101, ZD Witwassen p. 1557 e.v., PDF deel 2, p. 1671 bovenaan t/m p. 1672 bovenste helft.

Op 30 april 2020 en 1 mei 2020 neemt [medeverdachte 1] ( [account 4] ) deel aan de Sky ECC chatgroep [account 1] :101, waaraan ook [verdachte] ( [account 1] ) deelneemt. Hij stuurt een foto waarop bundels contant geld te zien zijn. [medeverdachte 1] zegt dan: ‘I receive 180k’.n

PV Aanvullend proces-verbaal witwassen, ZD Witwassen p. 1512, PDF deel 2, p. 1591 tweede helft.

Op 1 mei 2020 stuurt [medeverdachte 1] opnieuw een foto van bundels contant geld en wordt het gesprek in dezelfde chatgroep als volgt voortgezet:

[medeverdachte 1] : Its done

[verdachte] : Okee

[account 36] : 192 shoud he guys

[verdachte] : 180+192?

[account 36] : Yes mate

[verdachte] : [medeverdachte 1] how much is there

[medeverdachte 1] : 190.350.
n

PV Aanvullend proces-verbaal witwassen, ZD Witwassen p. 1512, PDF deel 2, p. 1592

Op 5 mei 2020 spreken ‘ [naam 25] ’ en [verdachte] elkaar via Sky ECC:

[verdachte] : [naam 25] you have details already?

[naam 25] : 350 is ready

[verdachte] : [naam 25] send adres

[naam 25] : [adres]

* [verdachte] stuurt een foto van een € 10,- biljet met daarop het serienummer [nummer] *

[naam 25] : any idea what time ur guy would be there?

[verdachte] : 6 minutes

[verdachte] : Volvo V40 black

[verdachte] : He there

[naam 25] : Ok mate

* [naam 25] stuurt een foto van een € 10,- biljet met daarop het serienummer [nummer] *
n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie SkyECC- Chatgroep [account 1] :101, ZD Witwassen p. 1557 e.v., PDF deel 2, p. 1687 onderaan t/m p. 1691 bovenaan.

[verdachte] beëindigt de chatgroep op 17 mei 2020. n

PV Bevindingen Onderzoek in informatie SkyECC- Chatgroep [account 1] :101, ZD Witwassen p. 1557 e.v., PDF deel 2, p. 1691 bovenaan.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met het OM van oordeel dat op basis van de Sky ECC chats kan worden gekomen tot bewezenverklaring van witwassen van een geldbedrag van € 2.840.350,-. Bij de optelling (€ 2.479.000,-) die door het OM was gemaakt, waren de bedragen uit de Sky chats van 30 april 2020 en 1 mei 2020 (zoals hierboven uiteengezet) echter niet meegenomen. Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank bij de bespreking van het bedrag van € 3.001.000,- heeft overwogen, is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat ook het geldbedrag van € 2.840.350,- van misdrijf afkomstig was en dat [verdachte] dit wist. Hiermee heeft [verdachte] zich ook ten aanzien van dit bedrag schuldig maakt aan het medeplegen van witwassen. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de Sky ECC chat dat het witwassen van dit geldbedrag samen met anderen is gepleegd, waaronder de transacties van 7 april 2020, 15 april 2020 en 21 april 2020 met [medeverdachte 6] en € 370.350,- op 30 april 2020 en 1 mei 2020 met [medeverdachte 1] . Hoewel de Sky chats het enige bewijsmiddel vormen, kan op basis van de algehele samenhang en de gedragingen van [verdachte] worden gekomen tot een bewezenverklaring van dit feit. Zoals hiervoor overwogen, wordt er niet alleen gesproken over geldbedragen, er worden ook foto’s van bundels geldbedragen en het token verstuurd. Ondersteunend voor het bewijs zijn voorts de bewijsmiddelen in de reeds besproken en de hierna te bespreken zaaksdossiers, waaruit blijkt dat [verdachte] zich op grote schaal bezighield met de (lucratieve) handel in cocaïne en dat [medeverdachte 6] daadwerkelijk geld vervoerde in de verborgen ruimte van zijn Mitsubishi Grandis. Deze auto wordt ook genoemd in de chats.

Liza 1: 20 mei 2020 (€ 375.000, € 6.100 en € 2.500, vierde gedachtestreepje)

Op 20 mei 2020 wordt tussen 13.34 uur en 13.50 uur via Sky ECC onderstaand gesprek gevoerd tussen de [verdachte] ( [account 1] ), [medeverdachte 1] ( [account 4] ) en [medeverdachte 6] ( [account 5] ). n

PV Bevindingen Sky m.b.t. zaaksdossier Liza 1, Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 95 e.v., PDF deel 2, p. 3981.

Vervolgens wordt tijdens een observatie die dag om 14.29 uur gezien dat de Mitsubishi Grandis op de Westzeedijk te Rotterdam rijdt en om 14.55 uur op de Brede Hilledijk geparkeerd staat ter hoogte van perceel 645.n

PV Observatie woensdag 20 mei 2020 van subjecten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 10] , Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 83 e.v. PDF deel 2, p. 3966.

De telefoon van [medeverdachte 6] (met telefoonnummer # [nummer] ) straalt tussen 14.45 uur en 15.15 uur zendmasten in Rotterdam aan, waaronder een zendmast op de [adres] .n

PV Bevindingen telecom [medeverdachte 6] 20 mei 2020, Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 86 e.v., PDF deel 2, p. 3971 t/m p. 3972.

Er vindt een ontmoeting plaats tussen [medeverdachte 6] en een onbekende man, waarin [medeverdachte 6] vraagt of de 75 en 300 van elkaar apart zijn gezet. De man beantwoordt de vraag bevestigend en zegt dat die 100 allemaal geseald zijn en die 75 gewoon open.n

PV Uitwerken OVC Grandis 20 mei 2020, Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 63 e.v., PDF deel 2, p. 3948 onderaan (record 124234).

De Mitsubishi Grandis gaat weer rijden, waarna er op 14.47 uur een gesprek tussen [medeverdachte 1] (stemherkenning door verbalisanten) en [medeverdachte 6] plaatsvindt over aantallen:

[medeverdachte 6] : Ok, dus dit is 64

[medeverdachte 1] : 64?61.

[medeverdachte 6] : 61 sorry.

[medeverdachte 1] : Ja toch? Die 2,2, dan nog 2.

[medeverdachte 6] : Jaja en die ander is dan die 25.n

PV Uitwerken OVC Grandis 20 mei 2020, Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 63 e.v., PDF deel 2, p. 3949 halverwege (record 124734).

[…]

[medeverdachte 1] : Het zijn 3 gesealde pakketten denk ik.

[medeverdachte 6] : Ja hij zei hij heb die uh heeft die eergisteren ntv gesealed, 1-tje heeft ie gesealed en 1-tje was open, die van 75.

[medeverdachte 1] : allemaal gesealed.

[medeverdachte 1] : Stap ik hier uit, ga ik lopend naar huis.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 20 mei 2020, Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 63 e.v., PDF deel 2, p. 3949 onderaan (record 124734).

Op de achtergrond zijn geritsel en gerommel te horen en geluiden die passen bij het dichtklikken van de verborgen ruimte.

Vervolgens vindt er om 16.07 uur een ontmoeting plaats tussen [medeverdachte 6] en een onbekende man (NN2) en het volgende gesprek wordt gevoerd:

NN2: Heb je de tas meegenomen?

[medeverdachte 6] : Ja, ja, ik heb de tas meegenomen, laten we gaan eegghh ergens …

NN2: Oké.

[medeverdachte 6] : Oké ja!

NN2: Ik ben achter je …

[medeverdachte 6] : Oké.

[…]

[medeverdachte 6] : Hey man, heb je token voor me?

NN2: Jaaaaaaaaaa!!!

[…]

NN2: Ik moet het nemen van eegghhh …. Het is een groot tas?

[medeverdachte 6] : Ja.

NN2: Kan ik het hier doen/zetten?
n

PV Uitwerken OVC Grandis 20 mei 2020, Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 63 e.v., PDF deel 2, p. 3955 halverwege (record 140633).

Opnieuw zijn er op de achtergrond geluiden te horen van opengaande portieren en geluiden die horen bij het openen van de verborgen ruimte (geritsel en de schuivende en klikkende geluiden van metaal). Deze ontmoeting is geobserveerd door de politie. De Mitsubishi Grandis bevond zich op dat moment Op de Nieuwe Teertuinen te Amsterdam, ter hoogte van perceel [nummer] .n

PV Observatie woensdag 20 mei 2020 van subjecten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 10] , Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 83 e.v. PDF deel 2, p. 3966. Opmerking rechtbank; bij het adres Nieuwe Teertuinen staat geen plaatsnaam beschreven, maar de rechtbank concludeert dat dit Amsterdam moet zijn.

Nadat [medeverdachte 6] en NN2 afscheid hebben genomen, gaat de Mitsubishi Grandis om 16.11 uur weer rijden.n

PV Uitwerken OVC Grandis 20 mei 2020, Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 63 e.v., PDF deel 2, p. 3955 onderaan t/m 3956 bovenaan; PV Bevindingen geluiden verborgen ruimte Mitsubishi Grandis [kenteken] , Liza ZD 1.1 en 1.2 p. 55 e.v., PDF deel 2, p. 3940.

Aandeel (mede)verdachte(n) Liza 1

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] deel hebben genomen aan Sky ECC chats waarin de overdracht van geldbedragen worden besproken, evenals de samenstelling van de bedragen en de herkomst ervan. [verdachte] weet van de hoed en de rand. Na het voeren van de Sky ECC chat ontmoeten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] elkaar. Zij spreken dan in de Mitsubishi Grandis over aantallen en gesealde pakketten, wat naar het oordeel van de rechtbank alleen betrekking kan hebben op het transport van in totaal € 383.600,- (€ 375.000,-, € 6.100,- en € 2.500,- euro zoals vermeld in de Sky ECC chat) die door [medeverdachte 6] op 20 mei 2020 zijn opgehaald in Rotterdam en vervolgens in de verborgen ruimte van zijn Mitsubishi Grandis naar Amsterdam zijn vervoerd en daar zijn overgedragen.

De rechtbank stelt vast dat ook in dit zaaksdossier de reeds genoemde witwastypologieën aan de orde zijn waardoor de rechtbank komt tot bewezenverklaring van witwassen. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een dusdanig nauwe en bewuste samenwerking door [verdachte] dat hij als medepleger moet worden beschouwd. Hierbij geldt bovendien dat de betrokkenheid van [verdachte] ook niet los kan worden gezien van zijn betrokkenheid bij de overige in dit vonnis beschreven feiten.

Liza 2: 8 juni 2020 (€ 25.000,-, vijfde gedachtestreepje)

Zoals de rechtbank hierboven in de bespreking van feit 2 heeft vastgesteld, heeft [medeverdachte 6] op 8 juni 2020 twee partijen van 74 blokken cocaïne in Breda afgeleverd. [verdachte] heeft contact gehad met de afnemer van de partij cocaïne, voordat deze door [medeverdachte 6] werd geleverd. Vanaf 19.49 uur, tussen de eerste en de tweede levering van cocaïne door, spreekt [medeverdachte 6] met [medeverdachte 10] over een levering van ‘25’, die [medeverdachte 6] mee terug zou moeten nemen:

[medeverdachte 6] : Die nigger zegt nu trouwens: “Straks ff 25 mee terug K”. Ja.

[medeverdachte 10] : Je bent nu klaar toch?

[…]

[medeverdachte 6] : Nee, nee nee nog één keer, dan klaar.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4123 halverwege.

Na de twee leveringen van in totaal 148 kilo cocaïne in Breda, gaat de Mitsubishi Grandis van [medeverdachte 6] om 21.06 uur weer rijden.n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4126.

In de auto voert [medeverdachte 6] vanaf 21.07 uur een telefoongesprek met [medeverdachte 8] . Zij bespreken ondermeer het volgende:

[medeverdachte 6] : Ik moet vijfentwintig even eh… betalen, zegt ie:

[…]

[medeverdachte 6] : “Ja, kom maar ophalen bij mij.” Ik zeg: “Ten eerste waarom heb jij zoveel in huis? En ten tweede, ik wil eigenlijk echt niet bij jou thuis komen.”

[medeverdachte 8] : Ja.

[medeverdachte 6] : Ik zeg: “Ga iemand anders dat maar laten doen’.

[medeverdachte 8] : Ja

[medeverdachte 6] : Jij bent heet.

[medeverdachte 8] : Daar is ook niets meer van gekomen he

[…]

[medeverdachte 6] : Nee, gaat nog wel komen denk ik. Maar ik hoop wel dat het een beetje opschiet. Reageer dan homo. Ik wil liever niet naar z’n huis man.

[medeverdachte 8] :Nee

[medeverdachte 6] : Normaal thuis oke. Ik ga even kijken of ik [bijnaam 15] even zo ver kan krijgen om het op te pakken.

[medeverdachte 8] : Ja.

[…]

NB: Kanker ik moet het bij zijn huis ophalen.

[…]

[medeverdachte 8] : Dat is mooi.

[medeverdachte 6] : Hij zegt: ‘Jij moet komen, jij moet komen’.

[…]

[medeverdachte 6] : Ah volste vertrouwen. Dat wordt heel ver weg parkeren kan ik je wel vertellen.

[medeverdachte 8] : Dus nu moetje toch zelf?

[medeverdachte 6] : Ja.

[medeverdachte 6] : Hij zegt: “broer er is niks, kom pakken”.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4127 onderaan t/m p, 4128 bovenste helft.

[…]

[medeverdachte 6] : effe kijken…

[medeverdachte 6] : Hij zegt: “rij maar door.”

[…]

[medeverdachte 6] : Als in “hoeft niet meer”, denk ik. Mar ik parkeer wel effe en ik wacht wel tot meneer weer in de gelegenheid is te reageren.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4127 onderaan t/m p, 4133 bovenaan.

Tijdens bovenstaand gesprek zijn er geluiden hoorbaar van inkomende berichten op een mobiele telefoon. Vanaf 21.38 uur gaat het gesprek verder:

[medeverdachte 6] : Ik zeg: “ik ben in je straat lullo!”

[medeverdachte 6] : Oh, ja, zegt ie, kom. Oké.

[medeverdachte 6] : Parkeer ‘m voor de vorm maar klein stukje verder.. misschien is hier plek.

[medeverdachte 6] : Ik bel je zo.

[medeverdachte 8] : Joe.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4127 onderaan t/m p, 4133 tweede alinea.

Te horen is dat [medeverdachte 6] uit de auto stapt, een gesprek voert buiten het voertuig en opnieuw in het voertuig stapt om 21.43 uur. [medeverdachte 6] voert tot 21.59 uur opnieuw een gesprek met [medeverdachte 8] , terwijl er geritsel in de auto klinkt:

[medeverdachte 6] : Ja wat moet ik zeggen? Precies zoals verwacht. Even kijken waar ik heen moet. Het is ook echt letterlijk, vier minuten vandaan ofzo. [adres] . 950 meter. Broer.

[medeverdachte 8] : Dus op zich, diegene ..

[medeverdachte 6] : Je kan toch ook gewoon even lopen!?

[…]

[medeverdachte 6] : Serieus. Ik zeg: “Broer, 900 meter ben je serieus?” Wat een gozer ouwe. Deze man. Laat me echt helemaal voor dit komen? Onge-fucking-lofelijk.

[medeverdachte 8] : 900 meter.
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4133 onderaan.

[…]

[medeverdachte 8] : Hoe is het met [naam 27] ?

[medeverdachte 6] : Echt jongen. […] Ik weet niet hoe die gozer eruit ziet.

[…]

[medeverdachte 6] : Wacht hij is er!
n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4135 halverwege.

Om 21.59 uur is te horen dat de portier van de Mitsubishi open gaat. [medeverdachte 6] heeft het volgende gesprek met een onbekende man. Tijdens het gesprek is geritsel en gekraak te horen:n

PV Uitwerken OVC Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 32 e.v., PDF deel 2, p. 4135 halverwege.

[medeverdachte 6] : Hey!

NN4: Hey!

[medeverdachte 6] : Jou moet ik hebben!

NN4: Daar is twee zes en zestig.

[medeverdachte 6] : Er was geen parkeerplek daarom.

NN4: Ik dacht ‘zie je niet staan man.waar ben je nou?

NN: Vijfentwintig hé?

NB: Ja vijfentwintig.

NN4: Thanks man

NB: Oke is goed man. Hoi hoi.

Vanaf 21.28 uur bevindt de Mitsubishi Grandis zich op de kruising van de Frits Touwstraat met de Dordtselaan te Rotterdam.n

PV Bevindingen Baken Mitsubishi Grandis 8 juni 2020, Liza ZD 2 p. 26 e.v., PDF deel 2, p. 4116.

Een Sky ECC gesprek tussen [verdachte] ( [account 1] ) en de gebruiker van het account [account 37] op 8 juni 2020 wordt het volgende besproken:n

PV Bevindingen Sky m.b.t. zaaksdossier Liza 2, Liza ZD2 p. 62 e.v., PDF deel 2, p. 4148 t/m

Aandeel (mede)verdachte(n) Liza 2

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat [verdachte] de overdracht van de € 25.000,- coördineert en opdracht geeft aan [medeverdachte 6] om de overdracht te verrichten. Het geldbedrag wordt in de buurt van de woning waar [verdachte] verbleef ( [GBA adres] ) opgehaald en vervolgens om de hoek afgeleverd aan een persoon die [naam 27] wordt genoemd. Ook in dit zaaksdossier zijn verschillende witwastypologieën aan de orde. Zo is er sprake van overdracht van een groot geldbedrag, de overdracht vindt plaats op de openbare weg, er wordt gecommuniceerd via Sky ECC door middel van PGP-telefoons en de overdracht wordt door een koerier verricht. De rechtbank komt daarom tot bewezenverklaring van witwassen. [verdachte] heeft hieraan een wezenlijke bijdrage geleverd. De hierboven aangehaalde OVC-gesprekken en de Sky ECC chat sluiten naadloos aan bij het ten laste gelegde geldbedrag. Het witwassen is in vereniging, namelijk samen met [medeverdachte 6] , gepleegd.

5.2.4.
Feitelijk leidinggeven gewoontewitwassen [medeverdachte 2] (feit 4)

Feiten en omstandigheden

Er is onderzoek verricht naar de financiële situatie van [medeverdachte 2] , waaruit de volgende bevindingen zijn gekomen:

[medeverdachte 2] is opgericht op 18 januari 2018, en gevestigd op het adres [vestigingsadres] . Dit pand wordt gehuurd;

[medeverdachte 1] is bestuurder en enig aandeelhouder;n

Uittreksel Kamer van Koophandel, ZD Witwassen p. 0035P, PDF deel 2, p. 81.

[medeverdachte 2] is met ingang van 1 april 2019 deelnemer van de rechtspersoon [naam VOF] ;

[medeverdachte 2] heeft een wagenpark van negen auto’s;

[medeverdachte 2] beschikt over de volgende zakelijke bankrekeningen eindigend op nummers # [nummer] , # [nummer] , # [nummer] en # [nummer] (incl. zakelijke spaarrekening).n

PV Bevindingen financieel onderzoek m.b.t. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0399 e.v., PDF deel 2, p. 465.

De oprichting van [medeverdachte 2] is geschied met behulp van een lening van € 20.000,- door [verdachte] , welk bedrag is overgemaakt op 29 januari 2018.n

Overeenkomst van geldlening, ZD Witwassen p. 0672, PDF deel 2, p. 736; PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 151 onderaan; PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 152 eerste alinea.

Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] in de jaren 2016 en 2017 niet over legale inkomsten heeft beschikt of schenkingen of erfenissen heeft ontvangenn

PV Bevindingen ICOV gegevens [verdachte] , ZD Witwassen, p. 0262, PDF deel 2, p. 326.

en dat er, vlak voor het overmaken van de lening, op 26 en 29 januari 2018, twee keer een bedrag van € 9.950,- (totaal € 19.900,-) cash op zijn rekening is gestort.n

PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 152 eerste alinea.

Volgens een verkoopakte zijn op 19 maart 2018 acht auto’s aan [medeverdachte 2] verkocht tegen een bedrag van € 261.337,-, welk bedrag binnen 36 maanden aan No Limit Investment BV moet worden terugbetaald. n

Koopovereenkomst 19 maart 2018, ZD Witwassen p. 0125 e.v., PDF deel 2, p. 188 e.v.

Op de rekening van [medeverdachte 2] zijn tot 23 november 2020 slechts drie betalingen aan No Limit Investment BV te zien met vermelding van het klantnummer en/of factuurnummers zoals in de koopovereenkomst staan vermeld. Onder vermelding van deze nummers 10042, 10191 en 10194 is een bedrag van in totaal € 56.798,11 betaald.n

PV Bevindingen akte inbreng auto’s van No Limit Investment bij [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 1319 e.v. PDF deel 2 p. 1363 e.v.

Nadat er een witwasverdenking jegens [medeverdachte 2] was gerezen, hebben de Rabobankn

PV Verstrekking gevorderde gegevens, ZD Witwassen p. 0598 e.v., PDF deel 2, p. 665 bovenaan.

en de ING-bankn

PV Verstrekking gevorderde gegevens incl. bijlagen, ZD Witwassen p. 0637 e.v., PDF deel 2, p. 737 (brief betreffende beëindiging bankrelatie).

de bankrelatie beëindigd, omdat er ondanks waarschuwingen geen verandering in de bedrijfsvoering had plaatsgevonden. Daarna bankiert [medeverdachte 2] verder bij ABN-Amro.n

PV Verstrekking gevorderde gegevens, ZD Witwassen p. 0682 e.v., PDF deel 2, p. 746 e.v.

Alle bankrekeningen van [medeverdachte 2] zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat er in totaal in de periode van 23 maart 2018 tot en met 27 november 2020 € 975.375,- aan contant geld is gestort, waarvan € 347.550,- op de rekening van ING met nummer # [nummer] , € 101.780,- op de rekening van Rabobank met nummer # [nummer] en € 431.045,-n

PV Bevindingen financieel onderzoek m.b.t. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 402, PDF deel 2, p. 466

en € 95.000,-n

PV Bevindingen uitlevering van bescheiden gegevens, ZD Witwassen, p. 0588 e.v., PDF deel 2, p. 653 tweede alinea.

op de rekening van ABN-Amro met nummer # [nummer] .n

PV Bevindingen alle contante stortingen, PD [medeverdachte 1] p. 0155 e.v., PDF deel 3 p. 156; Relaas, ZD Witwassen p. 0004 e.v., PDF deel 2, p. 11 onderaan t/m p. 12 bovenaan.

De rekeningen zijn onderzocht. Wat naast de grote contante stortingen opvalt, is dat er transacties te zien zijn naar verdachten uit het onderzoek Cherokee ( [naam 28] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 4] en [verdachte] ), dat er niet te zien is dat bancaire inkomsten worden gegenereerd met betrekking tot autoverhuur en dat er aan werknemers van [medeverdachte 2] een ongeloofwaardig laag salaris wordt betaald van € 69,- per maand.n

PV Bevindingen Financieel onderzoek m.b.t. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0399, PDF deel 2 p. 467 (onder kopje samenvatting).

In de autoverhuurbranche zijn kenmerken die er doorgaans op duiden dat huurauto’s crimineel worden gebruikt:

contante betalingen bij verhuur voor langere periode (2 dagen of meer);

huurders die lange huurperiodes willen (soms maanden);

verhuur aan personen die niet uit de onmiddellijke omgeving van het verhuurbedrijf komen;

huurders die veel bekeuringen krijgen tijdens de verhuurperiode;

huurders die de huurauto verschillende keren niet tijdig retourneren;

huurders die zich niet houden aan de huurvoorwaarden (uitlenen huurauto etc.).

een autoverhuurbedrijf met 11 voertuigen (zoals [medeverdachte 2] )n

PV Verstrekking gevorderde gegevens, ZD Witwassen p. 0486 e.v., PDF deel 2, p. 551 2e alinea.

is, zonder aanvullende inkomsten, zoals een garage of een tankstation, volgens de verhuurbranche zeer waarschijnlijk niet rendabel. Kleinere ondernemingen beschikken doorgaans over 40-100 voertuigen.n

PV Bevindingen m.b.t. bijzondere bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0747 e.v., PDF deel 2, p. 811 bovenaan.

n

PV Bevindingen bonafide autoverhuur, ZD Witwassen 0684 e.v., PDF deel 2 p. 748 e.v.

In het onderzoek naar de bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] is vastgesteld dat meerdere van deze kenmerken van toepassing zijn. Zo is gebleken dat veel huurders niet in de buurt van het bedrijfspand van [medeverdachte 2] te Barendrecht woonden, zeer veel huurders criminele antecedenten hebbenn

PV Bevindingen onderzoek antecedenten huurders [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0686, PDF deel 2, p. 750 t/m p. 751.

, vrijwel alle facturen contant zijn betaald en veel voertuigen voor langere periodes werden gehuurd. Ook zijn er veel facturen die betrekking hadden op verkeersboetes met een totaalbedrag van € 76.148,242.n

PV Bevindingen m.b.t. bijzondere bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0747 e.v., PDF deel 2, p. 811 onderaan t/m p. 812 bovenaan.

Daarnaast verkocht [medeverdachte 2] auto’s (aan criminele contacten) onder de marktwaarde.n

PV Bevindingen, PD [medeverdachte 1] p. 0157 e.v., PDF deel 3, p. 158 t/m 159.

In het onderzoek Cherokee is gebleken dat er aan verschillende verdachten uit dit onderzoek voertuigen zijn verhuurd. Zo werden er aan [verdachte] zes auto’s verhuurd, waarvan driemaal tegen een nulprijs en eenmaal tegen een opvallend hoog factuurbedrag van € 12.500,-.n

PV Bevindingen m.b.t. bijzondere bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0747 e.v., PDF deel 2, p. 813 bovenaan.

[naam 1] en [naam 2] , ook verdachten in het onderzoek Cherokee, zijn tijdens een verkeerscontrole op 9 april 2020 staande gehouden in een auto van [medeverdachte 2] . [naam 1] , de bestuurder van de auto, was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Omdat hij de eigenaar van het verhuurbedrijf kende, was dat naar eigen zeggen geen probleem.n

PV Bevindingen m.b.t. bijzondere bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0747 e.v., PDF deel 2, p. 814 tweede alinea.

Daarnaast is [medeverdachte 3] een keer staande gehouden in een auto van [medeverdachte 2] , terwijl hij zonder rijbewijs het voertuig bestuurde en het huurcontract niet op zijn naam stond.n

PV Bevindingen m.b.t. bijzondere bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0747 e.v., PDF deel 2, p. 814 halverwege.

Daarnaast werd in verschillende zaaksdossiers gebruik gemaakt van voertuigen van [medeverdachte 2] . In zaaksdossier Burro dat ziet op de onderschepping van ongeveer 4.200 kilo cocaïne bleken zes voertuigen van [medeverdachte 2] betrokken te zijn geweest.n

PV Bevindingen m.b.t. bijzondere bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 0747 e.v., PDF deel 2, p. 813 tweede alinea; PV Bevindingen reisbewegingen tussen locaties Antwerpen en Frits Touwstraat en Rechthuislaan te Rotterdam, ZD Liza 7.1 p. 51 e.v., PDF deel 2, p. 4958 eerste alinea.

Tot slot blijkt uit getapte telefoongesprekken dat slechts eenmaal een huurovereenkomst tot stand komt, [medeverdachte 1] de huur van een verhuurd voertuig contant wil ontvangen, schade contant moet worden afgerekend omdat het voertuig niet onder de bedrijfsnaam verzekerd is.n

PV Bevindingen telefoongesprekken autoverhuur [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 1386 e.v. , PDF deel 2, p. 1430.

n

PV Bevindingen [medeverdachte 1] verhuurt vermoedelijk een auto die particulier is verzekerd ZD Witwassen p. 1404 e.v., PDF deel 2 p. 1448.

Uit diverse staandehoudingen is gebleken dat de politie meerdere malen bestuurders in voertuigen van [medeverdachte 2] heeft aangetroffen zonder dat zij beschikten over een correct huurcontract. n

PV Bevindingen tapgesprek [medeverdachte 1] , ZD Witwassen p.1408 e.v., PDF deel 2 p. 1452.

Ook is het bedrijfspand van [medeverdachte 2] ingezet als stashplek voor cocaïne (Liza 2) en voor het stallen van een bus met verborgen ruimte (Movano).

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat [verdachte] hem € 20.000,- heeft geleend. [verdachte] zou niet bij [medeverdachte 2] werken, maar hem wel eens helpen, omdat het zijn broer is. [medeverdachte 1] zou verantwoordelijk zijn voor alles wat er bij [medeverdachte 2] gebeurt.n

PV Verhoor verdachte, ZD Witwassen p. 1442 e.v., PDF deel 2, p. 1490.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het door het OM gestelde witwasvermoeden niet is weerlegd en dat op basis van bovengenoemde feiten en omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de contante stortingen op de rekening van [medeverdachte 2] een legale herkomst hebben. Ook is er terecht een vermoeden dat de aanschaf van voertuigen niet met legale middelen is gedaan. De opvallende bedrijfsvoering van [medeverdachte 2] maakt duidelijk dat geen sprake is van een bonafide autoverhuurbedrijf waarin op een eerlijke wijze geld wordt omgezet. De rechtbank neemt hierbij in overweging dat de gestelde omzet niet past bij een eerste jaar van een klein autoverhuurbedrijf en dat, volgens ondernemers uit de autobranche op basis van de grootte van het wagenpark en het feit dat er geen andere werkzaamheden worden verricht, rendabele bedrijfsvoering niet waarschijnlijk is. Daarnaast blijkt het gros van de huurders in de onderzochte periode veel antecedenten te hebben en worden auto’s bij herhaling aan dezelfde huurders verhuurd, voor lange termijn en tegen zeer hoge geldbedragen: ook aan verdachten die voorkomen in het onderzoek Cherokee (waaronder [medeverdachte 4] , [verdachte] en [medeverdachte 9] ). Uit de overeenkomsten met No Limit Investment BV volgt een lening voor de levering van een aantal voertuigen, maar de aflossing van deze lening heeft maar voor een klein deel plaatsgevonden. Voertuigen werden particulier verzekerd en er werd zonder huurovereenkomst in voertuigen gereden. Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders dan dat het bedrijf werd ingezet voor criminele activiteiten en dat de verdiensten van de handel in verdovende middelen door het bedrijf werden witgewassen. Daarbij is niet gebleken dat de ten laste gelegde contante stortingen te herleiden zijn tot enige legale geldstroom. Sterker nog, tenminste 76% van de contante betalingen aan [medeverdachte 2] bleek te zijn gedaan door huurders die over onvoldoende legaal inkomen beschikten om die betalingen te kunnen doen.n

PV Bevindingen onderzoek inkomen van klanten [medeverdachte 2] , ZD Witwassen p. 1615, PDF deel 2. p. 1697.

Met de officieren van justitie is de rechtbank van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er sporadisch een bona fide huurder bij [medeverdachte 2] is geweest. De vermenging van legale en illegale geldstromen die hierdoor is ontstaan, staat echter niet aan een bewezenverklaring van witwassen in de weg. Deze legale geldstroom staat immers niet in verhouding tot de illegale gelden die binnen het bedrijf zijn omgegaan. Het heeft enkel tot gevolg dat de rechtbank in dit deel van de bewezenverklaring geen concreet bedrag zal opnemen.

De verboden gedragingen vonden plaats binnen de sfeer van de rechtspersoon [medeverdachte 2] , waren dienstig aan de rechtspersoon en zijn door [medeverdachte 2] aanvaard. Daarmee kunnen de gedragingen aan de rechtspersoon worden toegerekend. [medeverdachte 1] ’s betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en bij het witwassen en bij de rol van [medeverdachte 2] daarin is duidelijk. Hij wist wat er binnen [medeverdachte 2] gebeurde en had daar zelf een groot aandeel in, terwijl hij als directeur/aandeelhouder van [medeverdachte 2] juist was gehouden in te grijpen. [medeverdachte 1] kan dan ook worden aangemerkt als feitelijk leidinggever aan het witwassen door [medeverdachte 2] .

Naar het oordeel van de rechtbank deelde [medeverdachte 1] deze verantwoordelijkheid met [verdachte] , die – hoewel hij geen formele positie bekleedde binnen het bedrijf – in praktijk wel een aansturende positie vervulde: zo heeft hij het startkapitaal aan [medeverdachte 1] verstrekt, heeft hij op 2 maart 2018 bij een controle zelf verklaard eigenaar van [medeverdachte 2] te zijnn

Mutatierapport, ZD Witwassen p. 0035D e.v., PDF deel 2, p. 45.

en hield hij zich bezig met de auto’s en betalingen. Zo vraagt [verdachte] bijvoorbeeld aan [medeverdachte 1] of de polo gti van ‘prec’ nog moet worden afgerekend, zegt hij dat [medeverdachte 1] 2500 in kas moet doen, vraagt hij of [medeverdachte 1] de 6k van [medeverdachte 9] al in kas heeft gedaan en zegt hij dat ze alle auto’s gaan verkopen en nieuwe gaan zoeken. [verdachte] vraagt daarnaast herhaaldelijk hoeveel geld er is en geeft [medeverdachte 1] meerdere malen instructies voor betalingen. Hij zegt dat [medeverdachte 1] alles moet bijhouden, waarop [medeverdachte 1] antwoordt dat hij alles bijhoudt in het kladblok van zijn andere telefoon en aan [verdachte] een overzicht van namen en bedragen stuurt.n

PV Bevindingen onderzoek digitaal beslag naar sturende rol [verdachte] , ZD Witwassen p. 0803 e.v., PDF deel 2, p. 871 bovenaan en p. 880 onderaan t/m p. p. 881 bovenaan.

Ook [verdachte] , die wist wat er binnen [medeverdachte 2] gebeurde en daar zelf een actieve betrokkenheid bij had, kan daarom worden aangemerkt als feitelijk leidinggever aan het witwassen door [medeverdachte 2] .

Gewoonte

De rechtbank is van oordeel dat er ook bij [medeverdachte 2] sprake is geweest van een zodanige duur en frequentie van de gepleegde witwashandelingen dat er sprake is geweest van gewoontewitwassen.

5.2.5.
Niet-ambtelijke omkoping (feit 5)

Inleiding – onderzoek Caramba

[verdachte] wordt ervan verdacht zich in de periode van 24 juli 2020 tot en met 9 augustus 2020 meerdere pogingen te hebben gedaan om [naam 29] , werkzaam bij Ocean Network Express (hierna: ONE), om te kopen, waarbij haar geld was beloofd voor het checken van boekingen van containers. De onderzoeksbevindingen van de politie Rotterdam (onderzoek Caramba) zijn gevoegd in het onderzoek Cherokee.

Feiten en omstandigheden

Op 29 juli 2020 belde er iemand aan bij de woning van [naam 30] die naar zijn dochter vroeg.n

PV Bevindingen, ZD 05 p. 2129 e.v., PDF deel 1, p. 5343 onderste helft.

[naam 29] (hierna [naam 29] ), de dochter, werkzaam bij havenbedrijf Ocean Network Express, werd vervolgens door een vrouw aangesproken, die haar een bos bloemen overhandigde en tegen haar zei dat er een man (collega) in haar geïnteresseerd was. Nadat de vrouw nog een keer terug kwam, gaf [naam 29] haar nummer omdat ze dacht dat het ging om een kennis. De vrouw, die zichzelf [naam vrouw] noemde, stuurde daarna meerdere berichten en probeerde haar meerdere keren te bellen. Vervolgens werd [naam 29] door een ander telefoonnummer gebeld en gevraagd of ze konden afspreken. [naam 29] zocht contact met haar collega’s, omdat ze dacht dat iemand een grap maakte. Haar baas waarschuwde haar om op te passen: ook bij andere collega’s waren mensen langs geweest die op dezelfde manier waren benaderd: er werd een aanzienlijk geldbedrag geboden voor informatie.n

PV Bevindingen, ZD 05 p. 2129 e.v., PDF deel 1, p. 5344; PV Verhoor aangever [naam 29] , ZD 05 p. 2169 e.v., PDF deel 1, p. 5383 t/m p. 5384.

Op 2 augustus 2020 werd de vader, [naam 30] , gebeld met de vraag of hij wat wilde verdienen. Op 8 augustus 2020 waren er twee mannen naar de voortuin van [naam 30] gekomen. De mannen hadden hem gevraagd wat hij wilde verdienen, waarbij hem werd gezegd dat hij 120K per boeking van een container zou kunnen verdienen, aldus de verklaring van [naam 30] .n

PV Verhoor getuige [naam 30] , ZD 05 p. 2171 e.v., PDF deel 1, p. p. 5386 halverwege en p. 5387 bovenaan.

Een anonieme getuige bevestigde de verklaring van vader.n

PV Verhoor getuige, ZD 05 p. 2179, PDF deel 1, p. 5393.

[naam directeur ONE] , directeur van ONE, verklaarde dat drie werknemers door onbekenden waren benaderd met een voorstel, waaronder [naam 29] . [naam 29] werkt op de importafdeling en verricht administratieve werkzaamheden met betrekking tot aangifte tot invoer. Zij had inzage in containernummers, bestemmingen van containers en inhoud van containers. Ook kon zij in juli en augustus 2020 containers vrijstellen voor transport en had zij inzage in de bijbehorende pincode.n

PV Verhoor getuige [naam directeur ONE] , ZD 03 p. 0194 e.v., PDF deel 1, p. 5335 t/m p. 5336.

In de telefoon van [verdachte]n

PV Bevindingen [verdachte] gebruiker iPhone 11 en Snapchat account [snapaccount] , ZD 05 p. 2149 e.v., PDF deel 1, p. 5363 t/m p. 5364.

werden Snapchatberichten aangetroffen, waarin op 28 juli 2020 door [verdachte] aan een onbekende gebruiker de tekst ‘ [naam tekst] ’ werd gestuurd. De politie haalde hierop het adres [adres] door het systeem, waarop bleek dat op 29 juli 2020 een incident had plaatsgevonden: bovengenoemde melding van [naam 29] . Op 24 juli 2020 werden door [verdachte] de volgende gegevens met een onbekende gebruiker gedeeld via Snapchat: ‘ [naam 29] [geboortedatum] , [nummer] , [snap naam] ’. [verdachte] vroeg vervolgens aan de onbekende gebruiker ook het adres [adres] te checken. Uit de politiesystemen blijkt dit een historisch adres van [naam 29] te zijn. n

PV Bevindingen [adres] , ZD 05 p. 2123 e.v., PDF deel 1, p. 5338 halverwege.

Op 2 augustus 2020 werd ook het telefoonnummer van [naam 29] (eindigend op # [nummer] ) gestuurd en zei [verdachte] het volgende: ‘Tekt haar es’, ‘Eg hey [naam 29] k weet dat je werkt bij one, waren laatst bij je deur. dacht vallen meteen met de deur in husk. Je krijgt 120k 100 ve jou en 20 ve je familie per keer als we boekingen kunnen checken en pins kopen.’n

PV Bevindingen [adres] , ZD 05 p. 2123 e.v., PDF deel 1, p. 5338 onderaan.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat op basis van bovengenoemde feiten en omstandigheden wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van omkoping. De verklaring van de vader van [naam 29] komt overeen met de Snapchatberichten. [verdachte] heeft opdracht gegeven aan een ander om [naam 29] te benaderen met als doel om haar over te halen om in ruil voor € 120.000,- per container informatie aan het CSV te verstrekken. Dat [naam 29] de haar beloofde betalingen niet in ontvangst heeft genomen en haar werkgever heeft ingelicht, staat niet aan voltooiing van de delictsomschrijving in de weg.n

ECLI:NL:HR:2019:843.

5.2.6.
Criminele organisatie (feit 1)

Inleiding

In het onderzoek Cherokee is aan elk van de verdachten naast een aantal concrete delicten, overtreding van artikel 140 Sr en/of artikel 11b van de Opiumwet ten laste gelegd: de deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (al dan niet uit de Opiumwet), waarbij de organisatie wordt gevormd door de elf verdachten die in dit onderzoek terecht staan. Om tot bewezenverklaring van dit feit te komen, dient de rechtbank te beoordelen of er sprake was van een criminele organisatie en, zo ja, of bewezen kan worden dat verdachte aan deze organisatie heeft deelgenomen.

De rechtbank vindt bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot doel had het plegen van misdrijven, te weten de invoer en handel in cocaïne en witwassen. De rechtbank verwijst naar de reeds aangehaalde bewijsmiddelen ten behoeve van de intensieve samenwerking, de werkwijze en de gevoerde communicatie. De rechtbank is van oordeel dat verdachte als leider van de organisatie kan worden aangemerkt. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan het CSV, zoals hieronder uiteengezet. Na het bespreken van het juridisch kader, worden de organisatie, zijn rol en die van de medeverdachten besproken.

De rechtbank stelt voorop dat zij zich bij de bewijswaardering van het tenlastegelegde deelnemen aan een criminele organisatie beperkt tot de inhoud van zaaksdossier CSV, de daarin specifiek genoemde zaaksdossiers die niet zien op de tenlastelegging en de zaaksdossiers die zien op de overige in de tenlastelegging genoemde feiten. Daarvoor is van belang dat het OM heeft aangegeven dat de verdediging zich bij de uitleg van de tenlastelegging bij dit feit moest concentreren op het zaaksdossier CSV en de rolbeschrijving per deelnemer in het relaas van dit zaaksdossier. De behandeling op zitting en het voorhouden van de inhoud van het dossier heeft ook in lijn met deze uitleg van de tenlastelegging plaatsgevonden.

Juridisch kader

Aan deelneming van een criminele organisatie, als bedoeld in artikel 140 Sr, kan slechts sprake zijn in het geval verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk.n

HR 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:264 en HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:413.

Bij de beoordeling of er sprake is van een crimineel samenwerkingsverband, moet worden vastgesteld dat er sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, zoals een hiërarchische structuur en een duidelijke rolverdeling die aansluit bij de specifieke expertise van de verschillende personen. Hierbij is niet vereist dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat het samenwerkingsverband steeds hetzelfde is. Van deelneming aan het samenwerkingsverband is sprake indien de verdachte daartoe behoort en een aandeel heeft in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Daarbij dient de verdachte in zijn algemeenheid te weten dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van de betreffende misdrijven van de Opiumwet en (gewoonte)witwassen. Hierbij moet sprake zijn van onvoorwaardelijk opzet.

Als uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van het doel van de organisatie of een aan die organisatie ondersteunende handeling heeft verricht, dan volgt daaruit zijn wetenschap van dat doel.

Het oogmerk van de organisatie

Uit de onder feiten 2 en 3 aangehaalde feiten en omstandigheden volgt genoegzaam dat meerdere verdachten zich bezig hielden met de import en handel in cocaïne en witwassen. Handel in cocaïne op deze schaal kan alleen bestaan als daar een succesvol crimineel samenwerkingsverband achter zit. Deze handel is zeer lucratief en er gaat veel geld in om. Dit blijkt ook uit de vele witwasactiviteiten die in dit onderzoek aan het licht zijn gekomen.n

Zie zaaksdossiers Witwassen [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] , Witwassen [medeverdachte 3] , Witwassen [medeverdachte 5] en Liza.

De zaaksdossiers Burro, Movano, Breeweg, Liza 1, Liza 2, Liza 7.2, feitelijk leidinggeven aan gewoontewitwassen door [medeverdachte 2] , niet ambtelijke omkoping en het zaaksdossier witwassen, zijn in dit vonnis – ten aanzien van [verdachte] strafrechtelijke betrokkenheid – al uitgebreid besproken. Ook de dossiers Finland en Navajos zijn aan bod gekomen. Weliswaar worden voor deze feiten juridische vrijspraken uitgesproken, maar uit het feitenrelaas komt wel de rol van [verdachte] binnen de criminele organisatie naar voren. Om het oogmerk van de organisatie verder te onderschrijven, zal de rechtbank in deze rubriek enkel de zaaksdossiers bespreken die, naast de overige hiervoor besproken zaaksdossiers, in het kader van het CSV in zaaksdossier CSV zijn opgenomen. In het kader van bespreking van het zaaksdossier CSV zijn ook de dossiers 15/16 september en Marilion aan bod gekomen.

De mate van professionaliteit en georganiseerdheid van het CSV

Voor het realiseren van succesvolle, grootschalige drugshandel is een intensieve samenwerking tussen verschillende personen noodzakelijk, vanaf de productie tot het moment dat het bij de eindgebruiker terecht komt. Voor bepaalde werkzaamheden zijn specialistische kennis en vaardigheden vereist. Een intensieve samenwerking draagt bij aan het duurzame karakter van een CSV, evenals aan de vereiste vertrouwensband. Zo ook in het onderzoek Cherokee.

Van die specialistische kennis was in dit onderzoek sprake, doordat het CSV over leden beschikte die dienstbaar waren aan de organisatie uit hoofde van hun beroep of bedrijf. Zo was [medeverdachte 4] het contact bij havenbedrijf Hapag Lloyd, kon [medeverdachte 5] transporten verrichten met zijn bedrijf [naam bedrijf] en werd [medeverdachte 2] ingezet om verdiensten wit te wassen, dan wel het wagenpark aan te wenden bij criminele activiteiten.

Binnen de organisatie zijn er ook verschillende aspecten die duiden op afscherming van de verrichte activiteiten. Ze onderschrijven het professionele niveau waarop de organisatie opereerde. Zo werd er veelvuldig gebruikt gemaakt van PGP-telefoons om afgeschermd te kunnen communiceren. Dit blijkt uit de vele Sky ECC gesprekken die ten aanzien van diverse zaaksdossiers zijn gebruikt als bewijs. Leden van de organisatie werden zelden bij hun eigen namen genoemd. Bijnamen (‘ [gebruiker 1] ’ of ‘( [gebruiker 2] ) [gebruiker 3] ’ voor [verdachte]n

PV Bevindingen betrokkenheid ‘ [gebruiker 4] ’ ( [verdachte] ) bij in beslag genomen partij verdovende middelen in Antwerpen op 22 april 2020, ZD CSV p. 20 e.v., PDF deel 1 p. 7029 t/m p. 7033.

, ‘ [bijnaam 1] ’ voor [medeverdachte 5]n

PV Bevindingen bijnaam [medeverdachte 5] is [bijnaam 1] , ZD CSV p. 1162 e.v., PDF deel 1, p. 8172 t/m p. 8174.

, ‘ [bijnaam 20] ’ voor [medeverdachte 9]n

PV Bevindingen [medeverdachte 9] wordt [bijnaam 20] genoemd, ZD CSV p. 1060 e.v., PDF deel 1, p. 8070 t/m p. 8071.

, ‘ [bijnaam 2] ’ voor [medeverdachte 6]n

PV Uitwerken OVC Grandis 6 juni 2020, ZD CSV p. 1968, PDF deel 1, p. 8979 en PV SKY m.b.t. zaaksdossier 1, ZD CSV p. 2703, PDF deel 1, p. 9717

en ‘ [bijnaam 24] ’ voor [medeverdachte 3] ) zijn hier enkele voorbeelden van. Bij de geld- en drugstransporten werd gebruik gemaakt van voertuigen waarin verborgen ruimtes (‘stash’) waren aangebracht: in de zaaksdossiers Liza werd veelvuldig gebruik gemaakt van de Mitsubishi Grandis die bij [medeverdachte 6] in gebruik was. In zaaksdossier Movano ging het om een Opel Movano, die daarnaast was voorzien van valse nummerplaten. n

Pro Justitia verbaal (Belgische stukken), ZD Movano p. 0325 e.v., PDF deel 1, p. 6640 onderaan 1e alinea; Navolgend PV Federale gerechtelijke politie Antwerpen (Belgische stukken), ZD Movano p. 0336 e.v., PDF deel 1, p. 6651 t/m p. 6652.

n

PV Bevindingen gegevensverstrekking m.b.t. de Opel Movano, ZD Movano p. 0070 e.v, PDF deel 1 p. 6390, eerste en tweede alinea.

Tot slot werden er ten behoeve van de cocaïnetransporten containers gekloond en werden er lege containers in de haven gebruikt voor het overladen van partijen. n

PV Bevindingen Onderzoek Burro (4.200 kg cocaïne Antwerpen België) PDF deel 1, p. 933 onderaan; Pro Justitia Rapport van de Federale gerechtelijke politie te Antwerpen, ZD 05 p. 0107 e.v., PDF deel 1, p. 965-967.

n

PV Aanleiding, aantreffen, onderzoek, inbeslagname, wegen, monsteren, testen en vernietigen van 3 oktober 2020, ZD Navajos, p. 346 e.v., PDF Deel 1, p. 6155-6159.

De organisatie is lange tijd actief geweest. Vanaf de start van de handelingen die hebben geleid tot het zaaksdossier Burro werden in wisselende samenstelling criminele activiteiten gepleegd. De rechtbank acht het aannemelijk dat het CSV al langere tijd actief was, gelet op de intensieve voorbereiding die gepaard gaat met de planning van de invoer van 4.200 kilo cocaïne. Ook is het bedrijf [medeverdachte 2] , dat werd gebruikt voor het witwassen van de verdiensten uit de cocaïnehandel, al in januari 2018 opgericht met behulp van een frauduleuze lening door [verdachte] .

Binnen de organisatie was er sprake van een bepaalde structuur en werden er verschillende rollen vervuld. Er was sprake van een hiërarchie, die uit de verschillende zaaksdossiers ook blijkt. Deze hiërarchische verhouding wordt ook duidelijk doordat er binnen het CSV over promotiekansen werd gesproken: [medeverdachte 3] spreekt op 1 augustus 2020 binnen een Sky ECC chatgroep over militaire rangen en geeft aan wat zijn verwachtingen zijn van de personen onder hem.n

PV Bevindingen Sky ECC – chatgroep [account 11] :31 hiërarchie [medeverdachte 3] , Rubriek 12 p. 0899 e.v., PDF deel 3, p. 7198 en p. 7199.

De rol van [verdachte]

De organisatie werd geleid door [verdachte] , onder wiens vleugels verschillende personen, in wisselende samenstellingen, samenwerkten en zich inzetten voor de handel in cocaïne en het witwassen van de geldbedragen die daarmee gemoeid gaan. [verdachte] vormt een constante factor in het CSV en wordt gezien als de spil van de organisatie.

[verdachte] heeft in zaaksdossiers Burro, Breeweg, Liza 1, Liza 2, Liza 7.2, Movano en Witwassen steeds contact onderhouden met verschillende personen (waaronder [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 10] ) over partijen cocaïne. Hij beschikte over specifieke informatie: van containernummers tot aantallen (grootte van partijen) en geldbedragen/betalingen. [verdachte] bemoeide zich met het hele proces, van de voorbereiding van een uithaal tot aan de uiteindelijke overdracht. Hij geeft (soms op dwingende wijze) instructies die betrekking hebben op het veilig stellen van de lading voor invoer en verdere distributie daarvan, waarvoor een intensieve, nauwe en bewuste samenwerking met anderen vereist is. [verdachte] verricht zelf geen handelingen die betrekking hebben op de uithaal of het transport zelf. Zijn rol is coördinerend en intellectueel: hij bepaalt wie er met bepaalde acties meedoen en hij laat hierbij de uitvoerende taken aan anderen over en blijft zelf ‘veilig’ op afstand. Uit het dossier blijkt ook dat [verdachte] zeggenschap heeft over de financiën van de organisatie: hij bepaalt welke betalingen moeten worden verricht. Hij bekommert zich als leider van de organisatie bijvoorbeeld ook over de aangehouden uithalers. Als feitelijk leidinggever van [medeverdachte 2] , het autoverhuur van zijn halfbroer [medeverdachte 1] , zet hij het bedrijf in om de verdiensten uit de cocaïnehandel wit te wassen. Ook wordt het wagenpark van [medeverdachte 2] aangewend voor criminele activiteiten: veel leden van het CSV maken gebruik van de auto’s van [medeverdachte 2] . De start van [medeverdachte 2] is ook met een lening (op 29 januari 2018) door [verdachte] gefinancierd.n

PV Relaas CSV, ZD CSV p. 5011 e.v., PDF deel 1 p. 6867 onderaan t/m p. 6868 bovenaan; Overeenkomst van geldlening, ZD Witwassen p. 0672, PDF deel 2, p. 736; PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 151 onderaan; PV van verdenking, PD [medeverdachte 1] p. 0149 e.v., PDF deel 3 p. 152 eerste alinea.

[verdachte] is ook als verdachte aangemerkt in zaaksdossier Marilion, een zaaksdossier dat betrekking heeft op de vermoedelijke import van een partij cocaïne van 391 kilo die op 18 juli 2020 in Karlsruhe (Duitsland) uit een container is gehaald. Omdat er na de aanhouding geen cocaïne is aangetroffen, zijn de aangehouden verdachten na een dag heengezonden. Hoewel dit zaaksdossier niet apart onder feit 2 ten laste is gelegd, onderschrijft dit zaaksdossier de coördinerende rol van [verdachte] , alsmede de coördinerende rol van [medeverdachte 3] en de faciliterende rol van transporteur van [medeverdachte 5] .

Uit de Sky ECC chat in de groep [account 38] :36 waaraan ook [verdachte] deelneemt kan worden afgeleid dat de groep op 13 juli 2020 drie containers misloopt in de Antwerpse Haven. Een van de drie betrokken containernummers is [nummer] , die verder gaat naar Karlsruhe. [verdachte] coördineert in de chat de uithaalactie in Karlsruhe en zegt dat ze dit vaak hebben gedaan, de jongens weten wat ze moeten doen, ze gaan een reddingsoperatie uitvoeren, de jongens gaan op de terminal een switch uitvoeren en een kloonzegel erop doen en dan lossen bij de klant.n

PV betrokkenheid Sky-id [account 2] ( [verdachte] ) onderzoek Marilion, ZD Marilion p. 250, PDF deel 1. P. 5139 e.v.

Vastgesteld is dat [verdachte] in de ochtend van 14 juli 2020 vanuit zijn woning de website van de Rijnhaven te Karlsruhe heeft bezocht, terwijl [medeverdachte 3] zich op dat moment ten behoeve van een voorverkenning in de omgeving van de containerterminal aldaar bevond.n

PV Bevindingen bezoek websites stad Karlsruhe Duitsland, ZD CSV p. 290, PDF deel 1, p. 7299; PV Bevindingen Reisbeweging H-995-FD i.r.t. Karlsruhe, ZD CSV p. 317 e.v., PDF deel 1, p. 7326;

[medeverdachte 3] boekte ook een hotelkamer die door de uithalers werd gebruiktn

PV Bevindingen vertaalde stukken Duitsland, ZD Marilion p. 100 e.v., PDF deel 1 p. 4989 onderaan.

en instrueerde hij de uithalers om niet te praten in de taxi naar huis nadat zij waren vrijgelaten.n

PV Bevindingen [medeverdachte 3] link Karlsruhe, ZD Marilion p. 160 e.v., PDF deel 1, p. 5054 halverwege.

In de avond van 17 juli 2020 bevond [medeverdachte 5] zich in de omgeving van de containerterminal te Karlsruhe, waar de partij cocaïne vermoedelijk door uithalers is overgeladen in de vrachtwagen van [medeverdachte 5] . Vervolgens is de partij vermoedelijk in de omgeving van Stuttgart weer overgeladen, waarna [medeverdachte 5] is teruggereden naar Nederland. Bij de staandehouding van [medeverdachte 5] is er geen cocaïne aangetroffen. Wel beschikte hij over een PGP-telefoon.n

PV Bevindingen vertaalde stukken Duitsland, ZD CSV p. 366 e.v., PDF deel 1, p. 7375; PV Bevindingen staandehouding [medeverdachte 5] 18 juli 2020 + onderzoek [kenteken] , ZD CSV p. 936 e.v., PDF deel 1, p. 7946-7947; PV Bevindingen inbeslaggenomen Samsung A20 [medeverdachte 5] (cryptotelefoon), ZD Marilion p. 201 e.v., PDF deel 1, p. 5090-5091.

De partij cocaïne die in Stuttgart terecht is gekomen bedroeg vermoedelijk 391 kilo cocaïne.n

PV Onderzoek in Sky ECC data – chatgroep [account 41] – relevantie met zaakdossier Marilion, ZD Marilion p. 316 e.v., PDF 1. P. 5252 e.v.

[verdachte] is tevens aangemerkt als verdachte in het zaaksdossier 15/16 september, dat betrekking heeft op een mogelijk drugstransport op 16 september 2020. [verdachte] heeft op 23 augustus 2020 meerdere containers gevolgd, waaronder de [nummer] , die op het vrachtschip [naam schip] stond en onderweg was naar de haven van Rotterdam, waar die naar verwachting op 15 september 2020 aan zou komen.n

PV Bevindingen vermoedelijk drugstransport 15-16 september 2020, ZD CSV p. 1186 e.v., PDF deel 1, p. 8197.

Op datzelfde schip stond container [nummer] die op 15 en 16 september 2020 driemaal was bevraagd door [medeverdachte 4] , waaronder om 1.00 uur.n

PV Bevindingen onderzoek gegevens ECT 1-9 t/m 21-9, ZD Extern 03 Zaak September p. 0069 e.v., PDF deel 2, p. 3625.

Deze container werd op 16 september om 1.18 uur door middel van pincodefraude gestolen door chauffeur [naam chauffeur] met een vrachtwagen van [naam transportbedrijf 2] (kenteken [kenteken] 3).n

PV Bevindingen onderzoek verstrekte gegevens ECT delta terminal, ZD 15/16 september p. 1026 e.v., PDF deel 1, p. 5482 eerste alinea.

Twee minuten na de laatste bevraging door [medeverdachte 4] om 1.00 uur, hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] telefonisch contact: [medeverdachte 4] zegt tegen [medeverdachte 1] dat zijn broer (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ) hem nodig heeft.n

PV Bevindingen telefoongesprek [medeverdachte 1] 15-09-2020, ZD 15/16 September p. 33 e.v., PDF deel 1, p. 5551.

Voornoemde container is vervolgens vermoedelijk naar de [adres] ( [naam bedrijf] ) gereden.n

PV Bevindingen onderzoek 16 september 2020, ZD 1436 e.v., PDF deel 1 p. 8450 onderaan.

Uit baken- en zendmastgegevens blijkt vervolgens dat [medeverdachte 9] , [verdachte] en [medeverdachte 1] tussen 2.00 uur en 2.40 uur in de directe omgeving van het bedrijfsterrein zijn. Het hek van het bedrijfsterrein wordt door [medeverdachte 5] geopend.n

PV Bevindingen Analyse historische telecom verkeersgegevens [nummer] ( [medeverdachte 5] ), ZD CSV p. 1227 e.v., PDF deel 1 p. 8239 bovenaan.

Vermoedelijk zijn ze daarna naar de Breeweg te Rotterdam gereden.n

PV Bevindingen voertuigen en telefoons op de Oostdijk op 16 september 2020, ZD CSV p. 1216 e.v., PDF deel 1, p. 8229 onderaan t/m p. 8230 bovenaan.

De container [nummer] is op 17 september 2020 in de Rotterdamse haven onderzocht met behulp van een narcotica speurhond. Deze gaf een positieve melding op cocaïne, zowel buiten als binnenin de container.n

PV Bevindingen Belastingdienst/Douane Rotterdam Haven, ZD 15/16 September p. 1030 e.v., PDF deel 1, p. 5486 en 5487.

De in dit zaaksdossier gehanteerde werkwijze komt in sterke mate overeen met zaaksdossier Breeweg: [medeverdachte 1] en [verdachte] coördineren de actie en [medeverdachte 9] en [medeverdachte 5] hebben een faciliterende rol.

[medeverdachte 1]

, de halfbroer van [verdachte] , fungeerde als zijn rechterhand. Hij vervulde – al dan niet in opdracht van [verdachte] – een rol van coördinator en facilitator binnen het CSV: hij gaf opdrachten aan uithalers en voorzag hen van de nodige informatie. Doordat [medeverdachte 1] een opleiding Havenlogistiek heeft gevolgd, beschikte hij over de nodige kennis over de haven en de logistieke processen. Ook beheerde hij in opdracht van [verdachte] het geld; op die manier kwam hem ook de taak van penningmeester toe. Hij hield de balans bij en zorgde ervoor dat de leden van het CSV allen hun geld kregen. [medeverdachte 1] is formeel eigenaar van [medeverdachte 2] , het bedrijf dat werd ingezet om contante inkomsten uit de cocaïnehandel wit te wassen. Ook werd het bedrijfspand meermaals gebruikt voor het (over)laden van cocaïne of het stallen van voertuigen (Movano). In de Movano werden naderhand 652 blokken cocaïne in sporttassen aangetroffen n

Pro Justitia verbaal (Belgische stukken), ZD Movano p. 0325 e.v., PDF deel 1, p. 6640 onderaan 1e alinea; Navolgend PV Federale gerechtelijke politie Antwerpen (Belgische stukken), ZD Movano p. 0336 e.v., PDF deel 1, p. 6651 t/m p. 6652.

, met een totaalgewicht van 676,9 kilo.n

Pro Justitia verbaal (Belgische stukken), ZD Movano p. 0341 e.v., PDF deel 1, p. 6658 bovenaan.

n

PV Relaas CSV, ZD CSV p. 5022., PDF deel 1 p.6868

. Door verschillende leden van het CSV werden auto’s van [medeverdachte 2] gebruikt, ook bij criminele activiteiten van het CSV.n

PV Relaas CSV, ZD CSV p. 5011 e.v., PDF deel 1 p. 6871 2e vanaf 2e alinea.

[medeverdachte 2]

De rechtspersoon [medeverdachte 2] werd gebruikt om contante geldbedragen wit te wassen. Het bedrijf werd gerund door mensen die zich bezig houden met handel in cocaïne ( [verdachte] en [medeverdachte 1] ). Het geld dat met de handel in cocaïne werd verdiend, werden door het bedrijf als huuropbrengsten gepresenteerd. De auto’s van [medeverdachte 2] werden door verschillende leden van het CSV gebruikt. In het bedrijfspand van [medeverdachte 2] werd tot slot een voertuig gestald met verborgen ruimte (Movano).

[medeverdachte 4]

vervulde een cruciale rol binnen het CSV, nu hij als medewerker van een rederij in de Rotterdamse haven (Hapag Lloyd) de organisatie van informatie over containers kon voorzien. Hij was het corrupte contact in de haven dat containers kon traceren en vrijgeven vanwege de autorisaties die hij uit hoofde van zijn functie bezat. [medeverdachte 4] heeft dezelfde opleiding genoten als [medeverdachte 1] : Havenlogistiek. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] zaten bij elkaar in de klas. Ook werd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op zijn naam aangetroffen in de woning van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 4] had met verschillende mensen binnen het CSV contact. Hij werd onder meer aangestuurd door [verdachte] en ‘ [bijnaam 5] ’. Ook beschikte hij over een groot contant geldbedrag. [medeverdachte 4] moet wetenschap hebben gehad van de criminele activiteiten waar hij aan bijdroeg.

[medeverdachte 9]

vervulde een uitvoerende rol en verrichtte verschillende werkzaamheden ten behoeve van de import van cocaïne. [medeverdachte 9] regelde een busje voor de organisatie: de Opel Movano (zaaksdossier Movano) stond op zijn naam. Hij verrichte blijkens het zaaksdossier Breeweg uitvoerende handelingen.n

PV Bevindingen voertuigen en telefoons op de Oostdijk op 16 september 2020, ZD CSV p. 1216 e.v., PDF deel 1, p. 8229 onderaan t/m p. 8230 bovenaan.

Ook regelde hij spullen voor uithalers. Hij bevond zich herhaaldelijk in de omgeving van waar een uithaal plaatsvond en hij stond in contact met [medeverdachte 1] en [verdachte] . In de zaak Breeweg was hij gedurende de hele nacht samen met [medeverdachte 1] in zowel de omgeveing aan de Oostdijk als ook later aan de Breeweg. Hij stond op de balans (de zogenaamde boekhouding) van het CSV in één van de notities uit de telefoon van [medeverdachte 1] .

[medeverdachte 5]

verrichtte uitvoerende handelingen voor de organisatie als transporteur binnen het CSV. Hierbij werd gebruik gemaakt van zijn transportbedrijf [naam bedrijf] . Hij stelde zijn bedrijfsterrein aan de Oostdijk ter beschikking voor het overladen van een lading cocaïne uit een container. In zaaksdossier Burro werd de container die hij vervoerde verwisseld door een gekloonde container. [medeverdachte 5] wist van de hoed en de rand; hij was zich bewust geweest van de criminele activiteiten waar hij aan meewerkte. n

PV Relaas CSV, ZD CSV p. 5011 e.v., PDF deel 1 p. 6883.

Hij stond op de balans (de zogenaamde boekhouding) van het CSV in één van de notities uit de telefoon van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 5] heeft via Sky ECC contact met de grote jongens van de organisatie. Hij wordt [bijnaam 1] genoemd.

[medeverdachte 3]

was een coördinator binnen het CSV. Hij stuurde groepen uithalers aan in zaaksdossiers Burro en Movano en hij maakte zich schuldig aan witwassen. Nadat de uithalers inzake Burro zijn aangehouden, heeft hij via stromannen geregeld dat er geld werd gestort op hun gevangenisrekeningen. [medeverdachte 3] onderhield contact via PGP-telefoons met andere leden van de organisatie. Hij stuurt niet alleen berichten die zien op het aansturen van uithalers, maar ook spreekt hij in groepschats over promotiekansen en over het verlies van een sterrenteam en dat ze ervoor moeten zorgen dat hun broers en hun families niets tekort komen.

[medeverdachte 6]

was een van de koeriers binnen het CSV die grote hoeveelheden verdovende middelen en geldbedragen vervoerde in zijn Mitsubishi Grandis met verborgen ruimte. [medeverdachte 6] werkte veelal in opdracht van [verdachte] en gaf zelf instructies aan [medeverdachte 8] over bedragen die geteld en/of klaargelegd moesten worden. Ook heeft hij als recruiter voor het CSV gefungeerd, door [medeverdachte 10] te vragen zijn collega te worden. Hij stond middels zijn PGP-telefoon in contact met andere leden van het CSV, waaronder [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 10] en [medeverdachte 8] .

[medeverdachte 10]

was beveiliger of begeleider van cocaïnetransporten, waarbij hij veelvuldig samenwerkte met [medeverdachte 6] . Hij fungeerde als ‘het oog’. Binnen criminele organisaties worden beveiligers ingezet bij transporten om contra observaties te verrichten ter bescherming van zichzelf tegen politie en ripdeals van concurrenten. Hij heeft zelf ook als koerier met cash rondgereden, waarbij hij ook gebruik heeft gemaakt van de Mitsubishi Grandis van [medeverdachte 6] .n

PV Relaas CSV, ZD CSV p. 5011 e.v., PDF deel 1 p. 6892.

[medeverdachte 8]

was verantwoordelijk voor het opslaan, tellen, bundelen en verpakken van grote, contante geldbedragen. Hij was in het bezit van geldtelmachines en een Sky ECC telefoon. Door de geldstash van de organisatie te beheren wist [medeverdachte 8] van de criminele activiteiten waar de organisatie zich mee bezig hield.n

PV Relaas CSV, ZD CSV p. 5011 e.v., PDF deel 1 p. 6895.

Dit blijkt ook uit de vele OVC-gesprekken met [medeverdachte 6] . Ook kwam [medeverdachte 8] voor op de balans (de zogenaamde boekhouding) van het CSV in één van de notities uit de telefoon van [medeverdachte 1] .n

PV Bevindingen chats en notities [medeverdachte 1] gerelateerd aan onderzoek Burro, ZD CSV p. 1175 e.v., PDF deel 1, p. 8190 (‘7k [naam 31] ’).

[medeverdachte 7]

Niet bewezen kan worden dat [medeverdachte 7] deel uitmaakte van het CSV. Hij stelde eenmalig zijn huis ter beschikking (Breeweg) voor het opslaan en verder overdragen van een partij cocaïne. Hoewel dit faciliterend is aan het CSV, is een eenmalige actie niet voldoende om hem als deelnemer van het CSV aan te merken: niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een structurele en duurzame deelname aan de organisatie. Hoewel de politie met betrekking tot zaaksdossier 15/16 september verbaliseert dat er op 16 september 2020 vermoedelijk cocaïne is afgeleverd bij de woning van [medeverdachte 7] aan de [adres] , ziet de rechtbank daarvoor onvoldoende bewijs. Op basis van het dossier kan niet worden bewezen dat [medeverdachte 7] ook op die datum zijn huis als stashplek ter beschikking heeft gesteld.

Onderhavige zaak – aandeel [verdachte]

Uit de feiten en omstandigheden zoals hierboven vastgesteld met betrekking tot de zaaksdossiers Finland, Burro, Breeweg, Movano, Liza 1, Liza 2, Liza 4, Liza 7.2, Liza 8 en Liza 9, Marilion en 15/16 september, zaaksdossier vormen CSV en het zaaksdossier witwassen volgt dat [verdachte] als leider van de organisatie anderen aanstuurde ten behoeve van de handel in cocaïne en het witwassen van de verdiensten daarvan. De rechtbank is op basis van de eerder genoemde feiten en omstandigheden van oordeel dat ook kan worden bewezen dat verdachte hiermee heeft deelgenomen aan het CSV en dat hij de leider van deze organisatie was.

Conclusie

De rechtbank stelt op basis van het dossier vast dat er, in samenhang en onderling verband bezien, tussen 29 januari 2018 (de oprichting van [medeverdachte 2] ) en 23 november 2020 sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband, bestaande uit twee of meer personen, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven.

Het bestaan van die criminele organisatie, het oogmerk daarvan en het bestaan van een zekere rolverdeling tussen de deelnemers is hierboven uiteengezet. De deelnemers werkten in wisselende samenstelling, al dan niet gedurende de hele periode, met elkaar samen.

[verdachte] heeft deelgenomen en leiding gegeven aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven in de zin van artikel 2 van de Opiumwet en (gewoonte)witwassen. Er heeft tussen [verdachte] en onder meer [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 9] , [medeverdachte 10] en [medeverdachte 2] een samenwerkingsverband bestaan (al dan niet gedurende de hele periode) met een zekere duurzaamheid en structuur, gericht op de internationale handel in verdovende middelen. Met name de vele Sky ECC berichten in het dossier onderschrijven dit.

Partiële vrijspraak

De rechtbank acht op basis van het dossier onvoldoende bewezen dat [medeverdachte 7] een rol vervulde binnen het CSV. Het eenmalig ‘stashen’ van cocaïne (Breeweg) is hiervoor onvoldoende. [verdachte] wordt voor dit gedeelte van de tenlastelegging vrijgesproken.

De rechtbank acht op basis van het dossier onvoldoende bewezen dat het CSV ook strafbare handelingen heeft verricht in Espoo, Finland. Verdachte wordt voor dit gedeelte van de tenlastelegging vrijgesproken.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 5 vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 1 juli 2019 tot en met 24 november 2020, in Nederland, en in België, en/ in Duitsland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband met natuurlijke personen en rechtspersonen, te weten onder meer:

[medeverdachte 1] en

[medeverdachte 6] en

[medeverdachte 8] en

[medeverdachte 3] en

[medeverdachte 4] en

[medeverdachte 5] en

[medeverdachte 9] en

[medeverdachte 10] en

[medeverdachte 2] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven, te weten misdrijven als bedoeld in artikel 10 Opiumwet en artikel 420bis Wetboek van Strafrecht, zulks terwijl hij, verdachte, in voornoemde periode leider van die organisatie is geweest;

en

in de periode van 1 juli 2019 tot en met 24 november 2020, in Nederland, en in België, en in Duitsland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband met natuurlijke personen en rechtspersonen, te weten onder meer:

[medeverdachte 1] en

[medeverdachte 6] en

[medeverdachte 8] en

[medeverdachte 3] en

[medeverdachte 4] en

[medeverdachte 5] en

[medeverdachte 9] en

[medeverdachte 10] en

[medeverdachte 2] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 Opiumwet, zulks terwijl hij, verdachte, in voornoemde periode leider van die organisatie is geweest;

2.

de periode van 22 april 2020 tot en met 24 november 2020, in Nederland, en in België, tezamen en in vereniging met anderen telkens opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, zulks al dan niet op een wijze zoals bedoeld in artikel 1 van de Opiumwet en opzettelijk heeft vervoerd, althans opzettelijk aanwezig heeft gehad

ongeveer 4.200 kilogram cocaïne (zaakdossier Burro), en

ongeveer 148 blokken cocaïne, althans tweemaal ongeveer 74 blokken cocaïne (zaakdossier Liza 2), en

ongeveer 432 kilogram cocaïne (zaakdossier Liza 7.2), en

ongeveer 676 kilogram cocaïne (zaakdossier Movano), en

ongeveer 32,14 kilogram cocaïne en ongeveer 90,66 kilogram cocaïne en ongeveer 163,08 kilogram cocaïne (zaakdossier Breeweg),

althans telkens een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3.

in de periode van 29 januari 2018 tot en met 24 november 2020, in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen telkens een of meer voorwerpen, te weten geldbedragen, te weten:

ongeveer 20.000,- euro (zaakdossier witwassen [medeverdachte 1] [verdachte] [medeverdachte 2] ) en

ongeveer 3.001.000,- euro (zaakdossier witwassen [medeverdachte 1] [verdachte] [medeverdachte 2] ) en

ongeveer 2.840.350,- euro (zaaksdossier witwassen [medeverdachte 1] [verdachte] [medeverdachte 2] ) en

ongeveer 375.000,- euro en ongeveer 6.100,- euro en ongeveer 2.500,- euro (zaakdossier Liza 1) en

ongeveer 25.000,- euro (zaakdossier Liza 2),

heeft voorhanden gehad, overgedragen en telkens de herkomst en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, terwijl hij, verdachte, telkens) wist dat die voorwerpen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf, en verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededaders, van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt;

4.

[medeverdachte 2] , in de periode van 23 maart 2018 tot en met 23 november 2020, te Barendrecht, tezamen en in vereniging met een ander, telkens voorwerpen, te weten geldbedragen (zaakdossier witwassen [medeverdachte 1] [verdachte] [medeverdachte 2] ), en voertuigen, heeft voorhanden gehad, en van een of meer van die voorwerpen gebruik heeft gemaakt, en telkens de herkomst heeft verhuld, terwijl [medeverdachte 2] en haar mededader telkens wisten, dat die voorwerpen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf, en [medeverdachte 2] tezamen en in vereniging met haar mededader, van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt, en aan welke bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte, en zijn mededader feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

5.

in de periode van 24 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020, te Spijkenisse, tezamen en in vereniging met anderen telkens aan iemand die anders dan als ambtenaar, namelijk aan [naam 29] , werkzaam op de afdeling Import bij Ocean Network Express, naar aanleiding van hetgeen die [naam 29] in haar dienstbetrekking zal doen en/of nalaten, een belofte, te weten (telkens) een betaling van 120.000,- euro heeft gedaan van die aard en/of onder zodanige omstandigheden dat hij, verdachte, en zijn mededaders redelijkerwijs moesten aannemen dat die [naam 29] deze belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover haar werkgever,

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

Motivering van de straf

De eis van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte voor de door hen bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 (veertien) jaren en een geldboete van € 100.000,- (honderdduizend euro). Daarnaast hebben zij de gevangenneming van verdachte gevorderd.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van de feiten

[verdachte] heeft zich gedurende een periode van ruim twee jaar in georganiseerd verband bezig gehouden met (internationale) handel in cocaïne en witwassen. In totaal heeft [verdachte] zich zelf schuldig gemaakt aan het medeplegen van invoer danwel vervoer van ruim 5.700 kilo cocaïne en het witwassen van in totaal ruim € 6.600.000,-. Tot slot heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan omkoping van een havenmedewerker bij ONE, met als doel containers vrij te laten geven en informatie te ontfutselen.

De organisatie, waarvan [verdachte] de leider was, beschikte over zeer grote partijen cocaïne en geldbedragen. [verdachte] stuurde andere leden van de organisatie aan en bleef zelf continu buiten het zicht en op de achtergrond. Uit de bewijsmiddelen ontstaat een beeld van een goed georganiseerde criminele organisatie, waarbij – aangestuurd door een vaste kern waartoe [verdachte] behoorde – internationaal intensief werd samengewerkt en containers met cocaïne in grote frequentie werden ingevoerd. Hierbij waren vele personen betrokken in verschillende fases van de drugstransporten, werd gebruik gemaakt van corrupte havenmedewerkers en was sprake van een hiërarchie. Er werden betalingen gedaan voor personen en hun advocaten als zij waren aangehouden, maar er werd ook druk op hen uitgeoefend niet te verklaren. In weerwil van de onderscheppingen van transporten die hebben plaatsgevonden, heeft de organisatie op die manier vele miljoenen euro’s verdiend. Via [medeverdachte 2] , het autoverhuurbedrijf van [medeverdachte 1] , de halfbroer van verdachte, werden verdiensten witgewassen. [verdachte] kan als feitelijk leidinggever van dit bedrijf worden aangemerkt en heeft met betrekking tot het witwassen dan ook een leidende rol gehad. Op het terrein van [medeverdachte 2] zijn naast witwassen ook andere criminele activiteiten verricht die dienstig waren aan de handel in cocaïne. Zo werden er voertuigen uit het wagenpark van [medeverdachte 2] ingezet ten behoeve van de organisatie van diverse cocaïnetransporten en werd het pand van [medeverdachte 2] gebruikt om ongezien geld en verdovende middelen middels verborgen ruimtes in een of meer auto’s te verplaatsen.

Wanneer een professionele drugsorganisatie op deze schaal opereert, gaat dat gepaard met een ernstige en ontoelaatbare inbreuk op de rechtsorde, waarin boven- en onderwereld met elkaar worden verweven. Het heeft een ontwrichtend effect op de samenleving op het gebied van gezondheid en welzijn, maar ook op het financiële stelsel. Het gebruik van verdovende middelen is namelijk niet alleen schadelijk voor de gezondheid van de gebruikers ervan, maar gaat ook gepaard met diverse vormen van (zware) criminaliteit, met veel geweld, schade en overlast in de samenleving als gevolg. Daarnaast zorgt witwassen voor ontwrichting van het economische en financiële verkeer, doordat de criminele herkomst van gelden wordt verhuld. De vermenging van illegale- en legale geldstromen brengt ernstige schade toe aan de economie.

[verdachte] heeft geen verantwoording afgelegd voor zijn handelen. Hoewel er een arrestatiebevel uitstaat, is verdachte nog steeds voortvluchtig. Daar het bestaan van deze strafzaak hem moeilijk kan zijn ontgaan, heeft hij er kennelijk voor gekozen nog altijd buiten beeld te blijven. De rechtbank kan niet anders dan concluderen dat [verdachte] zich heeft laten verleiden door het grote en snelle geld dat in het criminele circuit te verdienen valt. Door ook het autoverhuurbedrijf [medeverdachte 2] in te zetten voor criminele doeleinden, heeft hij bijgedragen aan de vermenging van boven- en onderwereld. Dit rekent de rechtbank hem aan.

De persoon van verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op het Uittreksel Justitiële Documentatie (het strafblad) van [verdachte] van 14 februari 2022. Hieruit blijkt dat verdachte in het verleden eerder in aanraking is gekomen met politie en justitie, maar dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Over de persoonlijke omstandigheden van [verdachte] , is de rechtbank verder niets bekend.

De feiten waaraan [verdachte] zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt zijn ernstig en hebben een grote impact op de maatschappij. Verdachte heeft daarbij als leider van de organisatie een wezenlijke rol vervuld. Voor (internationale) drugshandel op deze schaal, is een stevige organisatie vereist. Juist dit organisatorische karakter en de professionaliteit die daarmee gemoeid is, maken het mogelijk dat er transporten van honderden, zo niet duizenden kilo’s cocaïne kunnen worden gerealiseerd. Dat maakt dat lange gevangenisstraffen op zijn plaats zijn. Dit ook uit oogpunt van vergelding en ter bevestiging van de norm, als voorbeeld ook voor anderen. Naar het oordeel van de rechtbank is enkel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur passend en geboden.

De straf

De rechtbank heeft bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt genomen. Voor in- en uitvoer van harddrugs van twintig kilo of meer in georganiseerd verband wordt al uitgegaan van een gevangenisstraf vanaf 72 maanden. Er bestaat geen oriëntatiepunt voor grote hoeveelheden zoals in deze zaak. Ten aanzien van het witwassen heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de oriëntatiepunten voor fraude, die bij een benadelingsbedrag vanaf €1.000.000,- uitkomen op een gevangenisstraf vanaf 24 maanden. Ten aanzien van de omkoping is een gevangenisstraf van maximaal 12 maanden het uitgangspunt. Voor deelname aan een criminele organisatie (en het leidinggeven daaraan) bestaat geen oriëntatiepunt. Daarnaast heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd en naar de rollen en de proceshouding van de medeverdachten in het onderzoek Cherokee. Het handelen van verdachte heeft een sterk ondermijnend karakter. De leidinggevende positie van verdachte in de organisatie rechtvaardigt de hoogste straf die door de rechtbank in het onderzoek Cherokee wordt opgelegd. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte nog vaak jonge mannen inzet en aanstuurt, hen de concrete risico’s laat nemen en zelf bewust op veilige afstand blijft. Alles overwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf van twaalf jaren, met aftrek van voorarrest, passend en geboden.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

De rechtbank volstaat in het kader van de straftoemeting met het opleggen van een gevangenisstraf en zal – mede gelet op de aangekondigde ontnemingsvordering – geen geldboete aan [verdachte] opleggen.

Bevel gevangenneming

Gelet op de aard, ernst en omvang van de bewezenverklaarde feiten en de strafoplegging, ziet de rechtbank aanleiding om met onmiddellijke ingang de gevangenneming van verdachte te bevelen. [verdachte] is nog steeds voortvluchtig. De rechtbank acht gevaar voor recidive, alsmede het gevaar voor vlucht en de geschokte rechtsorde aanwezig. De vordering tot gevangenneming van verdachte wordt toegewezen.

Beslag

Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

1. Harddisk (1 stuk) goednummer G5999821 wit

2. Sporttas (6 stuks) goednummer G5999801 zwart

3. Sporttas (8 stuks) goednummer G5999814 zwart, Puma

4. Telefoontoestel (1 stuk) goednummer G5999477 Apple iPhone

5. Telefoontoestel (1 stuk) goednummer G5999822 Samsung

6. Scanner (1 stuk) goednummer G5999823 Hawksweep

Verbeurdverklaring

Nu door middel van of met betrekking tot de onder 2, 3 en 5 genummerde voorwerpen het bewezen geachte is begaan, worden deze voorwerpen verbeurd verklaard.

Teruggave aan verdachte

De onder 1, 4 en 6 genummerde items behoren aan verdachte toe en zullen aan hem worden teruggegeven, nu het belang van de strafvordering zich daar niet tegen verzet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 33, 33a, 47, 51, 55, 57, 63, 140, 328ter en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 en 11b van de Opiumwet.

Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

ten aanzien van het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezen geachte:

de gedeeltelijk eendaadse samenloop van

als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

en

als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10 derde en vierde en vijfde lid van de Opiumwet;

ten aanzien van het onder 2 bewezen geachte:

opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A, B en C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen en in vereniging gepleegd;

ten aanzien van het onder 3 bewezen geachte:

medeplegen van van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

ten aanzien van het onder 4 bewezen geachte:

feitelijk leidinggeven aan van het witwassen een gewoonte maken, gepleegd door een rechtspersoon;

ten aanzien van het onder 5 bewezen geachte:

het, aan iemand die, anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, een belofte doet van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn werkgever.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 (twaalf) jaren.

Verklaart verbeurd:

2. Sporttas (6 stuks) goednummer G5999801 zwart

3. Sporttas (8 stuks) goednummer G5999814 zwart, Puma

5. Telefoontoestel (1 stuk) goednummer G5999822 Samsung

Gelast de teruggave aan verdachte, [verdachte] , van:

1. Harddisk (1 stuk) goednummer G5999821 wit

4. Telefoontoestel (1 stuk) goednummer G5999477 Apple iPhone

6. Scanner (1 stuk) goednummer G5999823 Hawksweep

Beveelt de gevangenneming van verdachte. Deze beslissing is afzonderlijk schriftelijk vastgelegd.

Dit vonnis is gewezen door

mr. F. Dekkers, voorzitter,

mrs. N.J. Koene en P.P.C.M. Waarts, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.E. van der Burg, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 december 2022.