Onderzoek Verwijzingsportaal bankgegevens bij Financial Intelligence Unit – Nederland 2025

Het onderstaande rapport onderzoekt hoe de Financial Intelligence Unit‑Nederland het Verwijzingsportaal Bankgegevens gebruikt, specifiek de interne controles op bevragingen en autorisaties in het tweede halfjaar van 2024. De onderzoekers constateren dat werkinstructies en interne controles wel bestaan, maar niet volledig zijn geformaliseerd, dat documentatie in dossiers onvolledig is (o.a. ontbrekende antwoordberichten en zoekcriteria) en dat niet aan alle relevante partijen, zoals de functionaris gegevensbescherming, wordt gerapporteerd. Het rapport doet verschillende aanbevelingen om werkinstructies te formaliseren, de dossiervorming te verbeteren, alle autorisaties systematisch te controleren en de rapportagelijnen (inclusief richting FG) te versterken.