Strafrecht
Zittingsplaats Lelystad
Parketnummer: 16/230429-19 (P)
Vonnis van de meervoudige kamer van 31 januari 2025
in de strafzaak tegen
[verdachte] ,
geboren op [1971] te [geboorteplaats] (Suriname),
wonende aan de [adres] te [woonplaats] ,
hierna te noemen: verdachte.
Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 17 januari 2025 (inhoudelijke behandeling). Op de terechtzitting van 27 september 2024 (regiezitting) is namens verdachte een gemachtigd raadsman verschenen (artikel 279 lid 2 Wetboek van Strafvordering). De behandeling blijft als gevolg daarvan als procedure op tegenspraak gelden, ook nu verdachte op de zitting van 17 januari 2025 niet is verschenen en zijn raadsman zich heeft onttrokken.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en de standpunten van officier van justitie mr. B. Nitrauw.
De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.
De verdenking komt erop neer dat verdachte:
1. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere tezamen en in vereniging met een ander geneesmiddelen met de stoffen Monobenzon (met de naam Benoquin) en Glutathion heeft bereid en/of ingevoerd en/of in voorraad heeft gehad en/of uitgevoerd en/of anderszins binnen of buiten Nederlands grondgebied heeft gebracht zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere tezamen en in vereniging met een ander zonder registratie deze stoffen heeft bereid en/of ingevoerd en/of in voorraad heeft gehad en/of te koop heeft aangeboden en/of afgeleverd en/of uitgevoerd en/of anderszins binnen of buiten Nederlands grondgebied heeft gebracht;
3. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere tezamen en in vereniging met een ander geneesmiddelen met deze stoffen waarvoor geen handelsvergunning is verleend in het handelsverkeer heeft gebracht en/of in voorraad heeft gehad en/of verkocht en/of afgeleverd en/of ter hand gesteld en/of ingevoerd;
4. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere tezamen en in vereniging met zijn echtgenote een geldbedrag van in totaal €482.848,40 heeft witgewassen en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.
Voordat de rechtbank een inhoudelijke beslissing kan nemen, moet zij eerst de in de wet gestelde voorvragen beantwoorden, namelijk: of de dagvaarding geldig is, de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van het tenlastegelegde, de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging van verdachte en of er redenen zijn voor schorsing van de vervolging. De eerste drie vragen beantwoordt de rechtbank bevestigend. Daarnaast zijn er geen redenen voor schorsing van de vervolging. De rechtbank kan dan ook verder gaan met de inhoudelijke beoordeling.
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie acht het onder feit 1, feit 2 en feit 3 tenlastegelegde wettig en overtuigend te bewijzen met dien verstande dat verdachte dient te worden vrijgesproken voor het medeplegen, omdat het dossier onvoldoende bewijs bevat om de betrokkenheid van een medepleger vast te stellen.
De officier van justitie acht daarnaast het onder feit 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen.
4.2 Het oordeel van de rechtbank
Bewijsmiddelen feit 1, feit 2, feit 3 en feit 4
Indien hoger beroep wordt ingesteld zullen de bewijsmiddelen worden uitgewerkt en opgenomen in een bijlage die aan dit vonnis zal worden gehecht.
Partiële vrijspraak feit 1, feit 2 en feit 3
De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte feit 1, feit 2 en feit 3 in nauwe en bewuste samenwerking met een ander heeft begaan. De rechtbank zal daarom verdachte voor dat deel van de tenlastelegging vrijspreken.
4.2.3. Bewijsoverwegingen feit 4
Gelet op de bewezenverklaring en bewijsmiddelen ten aanzien van het onder feit 1, feit 2 en feit 3 tenlastegelegde bestaat het vermoeden dat het geldbedrag van in totaal € 482.848,40 afkomstig is uit eigen misdrijf, namelijk de (internationale) handel in geneesmiddelen. Deze feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, zijn van dien aard dat zij het vermoeden van witwassen rechtvaardigen. Van verdachte mag daarom worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft.
De verklaring van verdachte en medeverdachte over de herkomst van het geld is door de onderzoeksbevindingen weerlegd en is ontoereikend om het vermoeden van witwassen te weerleggen.
Gelet op de bewezenverklaring en bewijsmiddelen ten aanzien van het onder feit 1, feit 2 en feit 3 tenlastegelegde concludeert de rechtbank dat het geldbedrag van in totaal € 482.848,40 afkomstig is uit eigen misdrijf, namelijk de (internationale) handel in geneesmiddelen. Door het geld via buitenlandse bankrekeningen op hun Nederlandse bankrekening te storten met verhullende omschrijvingen als ‘ [omschrijving] ’ en ‘ [omschrijving] ’ hebben verdachten een ogenschijnlijke legale herkomst gecreëerd voor geld uit een onbekende bron. Verdachten hebben hiermee het geld niet alleen voorhanden gehad, maar door gebruik te maken van deze constructie ook de werkelijke aard, herkomst, vervreemding of verplaatsing van het geld verborgen dan wel verhuld. Zij hebben dit geld ook vervolgens besteed aan vermogensbestanddelen. Gezien de frequentie van de overboekingen en lange pleegperiode concludeert de rechtbank dat beide verdachten van dit handelen een gewoonte hebben gemaakt. De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van het onder feit 4 tenlastegelegde.
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:
1. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere telkens opzettelijk zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geneesmiddelen, te weten
- crèmes en lotions en vloeistof en zeep en pillen en capsules en poeder met het middel Monobenzon (met de naam Benoquin) en
2. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere telkens opzettelijk zonder registratie werkzame stoffen, te weten Monobenzon en Glutathion, heeft ingevoerd en in voorraad gehad en te koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd en heeft uitgevoerd en anderszins binnen of buiten Nederlands grondgebied heeft gebracht;
3. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere telkens opzettelijk geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend en geen handelsvergunning geldt, te weten
- crèmes en lotions en vloeistof en zeep en pillen en capsules en poeder met het middel Monobenzon (met de naam Benoquin) en
- poeder met het middel Glutathion in het handelsverkeer heeft gebracht en in voorraad heeft gehad en verkocht en afgeleverd en ingevoerd;
4. in de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere telkens tezamen en in vereniging met een ander, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt door van voorwerpen de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing te verbergen en te verhullen, en deze voorwerpen voorhanden te hebben, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededader,
- via bankrekeningen4 in Dubai en/of Ierland geldbedragen van in totaal 482.848,40 euro (laten) (ge)stort(en) op hun Nederlandse bankrekening, waarbij (ten onrechte) (telkens) werd vermeld dat dit salaris of [omschrijving] of onkostenvergoeding betrof en
- (van dit totaalbedrag van 482.848,40 euro) voor 66.825,76 euro ten behoeve van hun woning heeft/hebben uitgegeven en
- (van dit totaalbedrag van 482.848,40 euro) voor 78.900,00 euro contant hebben opgenomen;
- (van dit totaalbedrag van 482.848,40 euro) voor 76.000,00 euro een Ferrari hebben gekocht;
zulks terwijl hij, verdachte, en zijn mededader telkens wisten, dat die voorwerpen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit eigen misdrijf.
Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.
Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:
Feit 1: overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 18 van de Geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd;
Feit 2: overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 38 van de Geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd;
Feit 3: overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 40 van de Geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd;
Feit 4: medeplegen van gewoontewitwassen.
Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
Het oordeel van de rechtbank
Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.
Ernst van de feiten
Verdachte heeft zich langere tijd op grote schaal bezig gehouden met de illegale (internationale) handel in illegale huidbleekmiddelen. Door zijn handelen heeft verdachte het systeem van een gecontroleerde handel in geneesmiddelen, die van essentieel belang is voor de gezondheidszorg wereldwijd, ondermijnd. Het gebruik van ongecontroleerde geneesmiddelen brengt immers aanzienlijke risico’s met zich mee voor de gezondheid van gebruikers. Verdachte is zelfs zo ver gegaan dat hij zich voordeed als arts en medisch advies gaf aan zijn afnemers. Verdachte heeft uitsluitend vanuit financieel gewin gehandeld en heeft de risico’s van die producten voor de gezondheid van de gebruikers op de koop toegenomen. Verdachte heeft flink verdiend aan de handel in deze geneesmiddelen. Deze geldbedragen heeft verdachte daarnaast samen met medeverdachte (zijn echtgenote) witgewassen. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor het legale handelsverkeer en tast de integriteit van het financiële economische verkeer aan. Verdachte heeft samen met medeverdachte jarenlang geprofiteerd van hun geraffineerde constructie om gemakkelijk op illegale wijze geld te verdienen, geen belasting te betalen en een riant bestaan te leiden met een duur huis, kostbare auto en luxe goederen.
Persoon van verdachte en haar persoonlijke omstandigheden
Uit een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 16 augustus 2024 blijkt dat verdachte eerder voor misdrijven is veroordeeld. De rechtbank heeft verder geen informatie over de persoon van verdachte die zij meeweegt in haar strafmaat.
Redelijke termijn
De rechtbank stelt voorop dat in artikel 6, eerste lid, EVRM het recht van iedere verdachte is gewaarborgd om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Als uitgangspunt heeft in deze zaak te gelden dat de behandeling ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de redelijke termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. De rechtbank heeft geconstateerd dat deze termijn is overschreden, maar stelt op basis van de beschrijving door de officier van justitie van het procesverloop en de daarover aangeleverde informatie vast dat deze vertraging te wijten is aan verdachten. De rechtbank oordeelt daarom dat de overschrijding geen gevolgen zal hebben voor de strafmaat.
Strafoplegging
Gezien de aard en ernst van de strafbare feiten kan niet anders worden besloten dan tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf. Verdachte heeft geen enkele blijk getoond van inzicht in de strafwaardigheid van zijn handelen. Hij is ook niet op de zitting verschenen om verantwoording af te leggen voor zijn daden. De rechtbank realiseert zich dat verdachte en zijn medeverdachte een gezin vormen met (jonge) kinderen en dat een vrijheidsbenemende straf grote gevolgen zal hebben voor het gezin. Anderzijds is verdachte niet ter zitting verschenen om die gevolgen toe te lichten. De rechtbank ziet dan ook geen aanknopingspunten in de persoonlijke omstandigheden om af te wijken van de eis van de officier van justitie. De rechtbank komt daarmee tot de conclusie dat een gevangenisstraf van 36 (zesendertig) maanden passend en geboden is. De rechtbank zal een deel van deze straf, te weten 6 (zes) maanden, met een proeftijd van twee jaren, voorwaardelijk opleggen, om verdachte te weerhouden van het plegen van soortgelijke strafbare feiten. De opgelegde gevangenisstraf is langer dan die van de medeverdachte. Dit verschil is het gevolg van het blanco strafblad van de medeverdachte en het verschil in aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten.
Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.
De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd de onder verdachte in beslag genomen woning aan de [adres] te [woonplaats] en de Ferrari verbeurd te verklaren. Voor de overige goederen waar naast klassiek beslag ook conservatoir beslag op ligt vordert de officier van justitie geen beslissing, omdat deze kunnen worden gebruikt voor de ontnemingsvordering.
Verder vordert de officier van justitie verbeurdverklaring van een grote hoeveelheid goederen gerelateerd aan de medicijnenhandel.
Het oordeel van de rechtbank
Woning
De woning is, zo blijkt uit het dossier, het uitsluitende eigendom van de medeverdachte. Bij vonnis van heden is in haar zaak de woning al verbeurd verklaard. Voor verbeurdverklaring in de zaak tegen verdachte is dan ook geen grondslag of aanleiding.
Overige goederen conservatoir beslag
De rechtbank zal ten aanzien van de overige in beslag genomen goederen – waaronder de Ferarri – geen beslissing nemen, omdat er sprake is van conservatoir beslag.
Onttrekking aan het verkeer van goederen gerelateerd aan de medicijnenhandel
De rechtbank zal de in het dictum gespecificeerde inbeslaggenomen voorwerpen onttrekken aan het verkeer, omdat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Met behulp van deze voorwerpen zijn de feiten begaan.
De beslissing berust op de artikelen
36b, 36c, 47, 57, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en
18, 38 en 40 van de Geneesmiddelenwet;
1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;
zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.
De rechtbank:
Bewezenverklaring
- verklaart het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;
- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;
Strafbaarheid
- verklaart het onder 1, 2, 3 en 4 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;
- verklaart verdachte strafbaar;
Oplegging straf
- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 36 (zesendertig) maanden;
- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 6 (zes) maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene voorwaarden niet heeft nageleefd;
- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;
- als voorwaarde geldt dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
Beslag
- onttrekt de volgende voorwerpen aan het verkeer:
zie bijlage (beslaglijst)
Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Piet, voorzitter, mrs. R.P.P. Hoekstra en S.R. Hagen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L. van Dieren, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 31 januari 2025.
Mr. L. van Dieren is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
Bijlage: de tenlastelegging
Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat hij:
1. op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (een) geneesmiddel(en), te weten
- crèmes en/of lotions en/of vloeistof en/of zeep en/of pillen en/of capsules en/of poeder met het middel Monobenzon (met de naam Benoquin) en/of
- poeder met het middel Glutathion
heeft bereid en/of ingevoerd en/of in voorraad gehad en/of uitgevoerd en/of anderszins binnen of buiten Nederlands grondgebied heeft gebracht;
2. op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk zonder registratie (een) werkzame stof(fen), te weten Monobenzon en/of Glutathion, heeft bereid en/of ingevoerd en/of in voorraad gehad en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd en/of heeft uitgevoerd en/of anderszins binnen of buiten Nederlands grondgebied heeft gebracht;
3. op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) geneesmiddel(en) waarvoor geen handelsvergunning is verleend en/of geen handelsvergunning geldt, te weten
- crèmes en/of lotions en/of vloeistof en/of zeep en/of pillen en/of capsules en/of poeder met het middel Monobenzon (met de naam Benoquin) en/of
- poeder met het middel Glutathion in het handelsverkeer heeft gebracht en/of in voorraad heeft gehad en/of verkocht en/of afgeleverd en/of ter hand heeft gesteld en/of ingevoerd;
4. op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 12 november 2019 te Almere, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, door van (een) voorwerp(en) de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing te verbergen en/of te verhullen, dan wel te verbergen en/of te verhullen wie de rechthebbende(n) op die/dat voorwerp(en) was/waren en/of één of meer van deze voorwerp(en) voorhanden te hebben, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s),
- via bankrekeningen in Dubai en/of Ierland één of meer geldbedrag(en) (van in totaal 482.848,40 euro) (laten) (ge)stort(en) op zijn/hun Nederlandse bankrekening, waarbij (ten onrechte) (telkens) werd vermeld dat dit salaris en/of [omschrijving] en/of onkostenvergoeding betrof en/of
- (van dit totaalbedrag van 482.848,40 euro) voor 66.825,76 euro ten behoeve van zijn/hun woning heeft/hebben uitgegeven en/of
- (van dit totaalbedrag van 482.848,40 euro) voor 78.900,00 euro contant heeft/hebben opgenomen;
- (van dit totaalbedrag van 482.848,40 euro) voor 76.000,00 euro een Ferrari heeft/hebben gekocht;
zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), dan wel redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf.
Vordering verbeurdverklaring goederen gerelateerd aan de illegale medicijnenhandel
|
A.02.01 001 |
63 verpakte zeepjes en 19 verpakkingsdoosjes Merk: Model Type Serie Aantal 63 Hoeveelheid |
|
A 02.02.001 |
3 potten capsules Ivory caps Merk Model Type Serie Aantal Hoeveelheid |
|
A 02.02 002 |
schaal onbekende inhoud Merk. Model Type Serie Aantal Hoeveelheid |
|
A 07 04.001 |
Bruin flesje vloeistof met rode dop Merk Model type: Serie Aantal: Hoeveelheid |
|
A.07.04.002 |
9 ampullen Benquin Merk: Model: Type: Serie Aantal: Hoeveelheid |
|
A 07 04 003 |
3 tubes Ultra Sheer Merk: Model: Type: Serie Aantal: Hoeveelheid: |
|
A.07.04 004 |
doorzichtig flesje vloeistof met zwarte dop Merk: Mode Type: Serie Aantal. Hoeveelheid: |
|
A 07 04 005 |
29 ampullen Reduces Glutathione Merk: Model Type: Serie: Aantal. Hoeveelheid |
|
A07.04 006 |
grote witten pot met Benoqum Merk: Model Type: Serie: Aantal Hoeveelheid |
|
A07 04 007 |
3 pompflaconnen Merk. Model Type: Serie Aantal: Hoeveelheid |
|
A 07 04 008 |
3 doosjes complexion cleansing bar Merk Model Type Serie Aantal Hoeveelheid |
|
A 07.04 009 |
6 x Benoquin skin pigmentation serum Merk Model Type Serie Aantal Hoeveelheid |
|
A 07 04 010 |
8 doosjes met Benoquin creme Merk Model Type Serie Aantal Hoeveelheid |
|
A 07 04 011 |
12 potten Ivory caps Merk |
|
A.07 04 012 |
1 pot Benoquin Merk. Model Type Serie Aantal Hoeveelheid |
|
A 07 04 013 |
12 blanco witte potten ICN logo Merk Model Type Serie: Aantal. Hoeveelheid |
|
A.07 04.014 |
7 potten Benoquin Monobenzone cream Merk: Model Type Serie: Aantal Hoeveelheid |
|
A 07 04 015 |
41 doosjes zeep Monobenzone Merk: Model Type Serie Aantal Hoeveelheid |
|
A.07 04 016 |
diverse verpakkingsmaterialen Merk Model. Type Serie Aantal Hoeveelheid |
